Triệt phá nhiều ổ nhóm cho vay lãi nặng ở Hà Nội dịp giáp Tết

Việt Dũng |

Trần Tuấn Anh, Trần Thông Mừng, Nguyễn Tuấn Long cho khách hàng vay lãi với mức 146%/năm dưới hình thức "bốc họ", số tiền giao dịch trên 10 tỉ đồng.

Ngày 29.1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị liên tiếp triệt phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ba người bị bắt, tạm giữ gồm Trần Tuấn Anh (31 tuổi), Trần Thông Mừng (25 tuổi) và Nguyễn Tuấn Long (21 tuổi).

Số tiền 3 đối tượng trên giao dịch bất chính là khoảng 14 tỉ đồng.

Theo điều tra, từ năm 2019, Tuấn Anh kinh doanh cầm đồ tại phố Trần Văn Chuông, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Tuấn Anh đã thuê Trần Thông Mừng làm nhân viên thẩm định khách và thu nợ. Tuấn Anh trả cho Mừng 5 triệu đồng/tháng.

Các đối tượng cho người dân vay mỗi “bát họ” từ 10-30 triệu đồng, và “cắt lãi” 2-6 triệu đồng/bát họ (tương ứng với lãi suất 146%/năm). Ngoài ra, người vay trong vòng 50 ngày phải trả đủ gốc lẫn lãi.

Từ năm 2019 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho khoảng 200 người vay tiền, với tổng số tiền quay vòng khoảng 8 tỉ đồng.

Cùng thời điểm bóc gỡ ổ nhóm này, Công an quận Hà Đông cũng đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Long về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Long chuyên cho nhiều người dân vay tiền dưới hình thức “bốc bát họ”. Ổ nhóm của Long hoạt động từ tháng 2.2019 với hình thức “bốc bát họ”. Mỗi khách vay 10 triệu đồng chỉ nhận được 8 triệu đồng, còn 2 triệu bị trừ tiền lãi.

Trong vòng 50 ngày, khách phải trả đủ cho Long 10 triệu đồng, tương ứng lãi suất 146%/năm. Đối với vay lãi ngày, Long cho vay với lãi suất 4.000-5.000 đồng/triệu/ngày.

Long đã cho khoảng 200 người vay, với số tiền trên dưới 6 tỉ đồng.

Công an quận Hà Đông cho biết, cùng với việc đánh mạnh tội phạm "tín dụng đen", cơ quan Công an sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tố giác, phản ánh hoạt động của các đường dây, đối tượng cho vay nặng lãi.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tìm nạn nhân của nhóm cho vay lãi suất 20%/tháng

NGUYỄN HUY |

Nhóm đối tượng cho vay với lãi suất 20%/tháng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Thủ Đức (TPHCM) điều tra. Cơ quan chức năng kêu gọi ai là bị hại của băng nhóm này hãy trình báo để phối hợp điều tra làm rõ.

Hà Nội: Vợ chồng chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi nặng đến 182,5%/năm

Việt Dũng |

Từ việc phát hiện giấy nợ khi kiểm tra hành chính một thanh niên, cảnh sát bước đầu làm rõ hành vi cho vay lãi nặng đến 182,5%/năm của vợ chồng chủ hiệu cầm đồ.

Người phụ nữ cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Sau khi nghỉ việc ở một ngân hàng, Lương Thị Hà (43 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) lập đường dây cho vay nặng lãi, lãi suất gần 130%/năm, khách hàng đa phần doanh nghiệp.

Đề xuất tăng giá điện, công nhân thêm áp lực

LƯƠNG HẠNH - ANH THƯ |

Tiền điện đã "ngốn" một khoản kha khá trong thu nhập, giờ còn sắp tăng giá khiến các gia đình công nhân đều tăng áp lực kinh tế.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Bà Đinh Cẩm Vân - nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng do vừa bị khởi tố, bắt giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nghịch lý tại tập thể Nguyễn Công Trứ: Dân có nhà mà không thể an cư

TÙNG GIANG - THÙY DƯƠNG |

Hà Nội – Xây dựng từ những năm 1960, tòa nhà H5 khu tập thể Nguyễn Công Trứ hiện nay đã xuống cấp, nhiều hạng mục hỏng hóc nghiêm trọng. Bên trong khu tập thể, hệ thống dây điện chằng chịt nhiều mối đứt hở dễ gây chập cháy, đe dọa an toàn của người dân sinh sống tại đây.

Bối rối vì tên nguyên tố hóa học theo SGK mới: Người than khó, người ủng hộ

Vân Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc thay đổi cách đọc tên các nguyên tố hóa học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới là điều cần thiết và phù hợp với xu hướng hiện nay. 

Số ca mắc COVID-19 mới lại tăng

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được tại các tỉnh thành trên cả nước ngày 5.10 là 1.194 ca, tăng 174 ca so với hôm qua (1.020 ca). Số bệnh nhân đang thở ô xy là 75 ca, không ghi nhận F0 tử vong. 

TPHCM: Tìm nạn nhân của nhóm cho vay lãi suất 20%/tháng

NGUYỄN HUY |

Nhóm đối tượng cho vay với lãi suất 20%/tháng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Thủ Đức (TPHCM) điều tra. Cơ quan chức năng kêu gọi ai là bị hại của băng nhóm này hãy trình báo để phối hợp điều tra làm rõ.

Hà Nội: Vợ chồng chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi nặng đến 182,5%/năm

Việt Dũng |

Từ việc phát hiện giấy nợ khi kiểm tra hành chính một thanh niên, cảnh sát bước đầu làm rõ hành vi cho vay lãi nặng đến 182,5%/năm của vợ chồng chủ hiệu cầm đồ.

Người phụ nữ cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Sau khi nghỉ việc ở một ngân hàng, Lương Thị Hà (43 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) lập đường dây cho vay nặng lãi, lãi suất gần 130%/năm, khách hàng đa phần doanh nghiệp.