Triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn lên tới hơn 1.500 tỉ đồng

Việt Dũng |

Lê Thị Hạnh, chủ cửa hàng bán phụ tùng xe máy tại chợ Trời (Hà Nội) cấu kết với các đối tượng, mua bán hoá đơn điện tử với số tiền ghi khống lên tới hơn 1.500 tỉ đồng.

Ngày 16.3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Hà Nội thông tin, vừa triệt xóa thành công chuyên án “đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán hoá đơn giá trị gia tăng trái phép”.

Trước đó, trinh sát phát hiện nhiều trang mạng xã hội, Facebook, Zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào.

Ngày 12.1, lực lượng chức năng đã tổ chức phá án bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thị Hạnh (36 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu.

Ngoài Hạnh còn các đối tượng liên quan gồm: Ngô Thị Xuân (61 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Nam Khánh (30 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội); Trần Quang Hiếu (38 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Đình Vũ (30 tuổi, quận Hai Bà Trưng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hạnh cùng ổ nhóm đối tượng nêu trên đã sử dụng 28 Công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, trong đó có cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.

Ổ nhóm đối tượng nêu trên đã thực hiện mua bán trái phép gần 50.000 tờ hóa đơn điện tử và nhiều loại hóa đơn giấy khác nhau.

Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bước đầu xác định là trên hơn 1.500 tỉ đồng, thuế VAT là trên 155 tỉ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây xăng giả: Bắt "ông trùm" mua bán hoá đơn giả

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đường dây mua bán xăng giả (số lượng 200 triệu lít) trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, ngày 18.2, Công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi).

Phát hiện xe container chở gần 500 chai rượu ngoại không hoá đơn chứng từ

MINH CHÂU |

Ngày 12.12, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra, xử lý gần 500 chai rượu ngoại không hoá đơn chứng từ.

Kiểm toán Nhà nước: Caosu Bảo Long có dấu hiệu mua bán hoá đơn, trốn thuế

Uyên Lê |

Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán công tác thu ngân sách tỉnh Bình Phước 2019 và phát hiện dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT khống để trốn thuế của Công ty TNHH MTV Caosu Bảo Long.

Ôtô hotgirl Bắc Giang thuê rồi mang đi bán đã được đưa về Công an Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Xe ôtô do N.T.V.A (Tina Dương, Anna Bắc Giang) thuê nhưng hết thời hạn không trả và có dấu hiệu lừa bán đã được đưa về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

21 quán quân Olympia: Người định cư nước ngoài, người về nước cống hiến

Linh Chi - Văn Thắng |

Qua 21 năm phát sóng, các quán quân của "Đường lên đỉnh Olympia" đều đã ổn định công việc và cuộc sống. 

Derby Manchester: Pep Guardiola xem trọng Erik ten Hag

Văn An |

Erik ten Hag và Pep Guardiola sẽ so tài trong trận derby Manchester cùng sự chờ đợi từ người hâm mộ. 

Tin vui với đường ống Nord Stream

Ngọc Vân |

Đường ống Nord Stream 2 dường như đã ngừng rò rỉ khí đốt trong khi Nord Stream 1 vẫn tiếp tục rò rỉ, nhưng yếu hơn.

Nga rút quân khỏi thị trấn quan trọng ở Donbass, Ukraina

Khánh Minh |

Mátxcơva xác nhận Nga rút quân khỏi thị trấn Krasny Liman ở Donbass, Ukraina do mối đe dọa bị bao vây.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây xăng giả: Bắt "ông trùm" mua bán hoá đơn giả

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đường dây mua bán xăng giả (số lượng 200 triệu lít) trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, ngày 18.2, Công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi).

Phát hiện xe container chở gần 500 chai rượu ngoại không hoá đơn chứng từ

MINH CHÂU |

Ngày 12.12, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra, xử lý gần 500 chai rượu ngoại không hoá đơn chứng từ.

Kiểm toán Nhà nước: Caosu Bảo Long có dấu hiệu mua bán hoá đơn, trốn thuế

Uyên Lê |

Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán công tác thu ngân sách tỉnh Bình Phước 2019 và phát hiện dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT khống để trốn thuế của Công ty TNHH MTV Caosu Bảo Long.