Theo đó, cuối năm 2018, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh xác định có một đường dây làm, mua bán, sử dụng tài liệu giả và buôn lậu xe ôtô từ Lào về Việt Nam với quy mô lớn thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, zalo, Wechat…
Sau quá trình xác minh, ngày 22.4.2019, lực lượng điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt giữ các đối tượng trong đường dây này gồm: Trịnh Sỹ Hùng (SN 1993, trú Hương Sơn, Hà Tĩnh), Trần Quang Đông (SN 1991, trú Long Thành, Đồng Nai); Nguyễn Kim Long (SN 1980, trú Hương Khê, Hà Tĩnh) về hành vi buôn lậu, làm giả giấy tờ của các cơ quan tổ chức.
Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Sỹ (SN 1982, trú Tiên Du, Bắc Ninh); Nguyễn Trung Kiên (SN 1978 trú Hà Đông - TP Hà Nội); Lê Trần Vĩnh Thịnh (SN 1994, trú Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Hoàng Đức Ý (SN 1983, trú Đông Hà, Quảng Trị) về hành vi làm giả tài liệu cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả cơ quan tổ chức.
Tiếp đó, cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh làm rõ và ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thao (SN 1980, trú thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh); Vũ Thế Hiệp (SN 1979 ở Vĩnh Trường, TP Nha Trang, Khánh Hòa; Nguyễn Đức Điệp (SN 1978 ở Gia Bình, Bắc Ninh).
Theo điều tra, từ cuối năm 2018, Trần Quang Đông lên các trang mạng xã hội tìm hiểu và học cách làm giả giấy tờ như đăng ký, đăng kiểm, tem kiểm định, giấy chứng nhận thế chấp tài sản ngân hàng... để hợp thức cho xe ôtô biển Lào, xe trộm cắp, xe không có nguồn gốc.
Sau đó, Đông mua các dụng cụ về chế tác ra các sản phẩm như thật để bán cho những người có nhu cầu. Với phương thức thủ đoạn đó, từ cuối năm 2018 đến tháng 3.2019, qua mạng xã hội, Đông đã giao dịch với các đối tượng nói trên và một số đối tượng khác thực hiện làm giả trên 400 bộ giấy tờ, mỗi bộ Đông bán từ 2.500.000đ đến 3.000.000đồng, thu lợi hơn 300 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đang tạm giữ 26 chiếc ôtô các loại, trị giá trên 40 tỉ đồng; trên 201 biển kiểm soát ôtô, xe máy giả, mang biển kiểm soát Việt và Lào; 1 bộ dụng cụ chuyên để sản xuất biển kiểm soát ôtô, xe máy giả; trên 360 mẫu con dấu, trong đó 189 mẫu dấu tên của những người có thẩm quyền, 172 dấu cơ quan, tổ chức, 30 mẫu phôi giấy phép lái xe, máy in màu và máy đúc dấu của các cơ quan, tổ chức.
Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Sỹ Hùng; Nguyễn Kim Long; Nguyễn Hữu Sỹ; Hoàng Đức Ý; Trần Quang Đông và Lê Trần Vĩnh Thịnh về các tội danh Buôn lậu, làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
