Trước đó, tối 14.7.2018, Nguyễn Văn Toàn (28 tuổi, trú tại TP.Đà Lạt) nhờ Đào Ngọc Huy (21 tuổi), đem 20 triệu đồng là tiền thắng thua sau một trận cá cược bóng đá giao cho Hồ Thụy Thu Thủy tại khu vực phường 5, TP.Đà Lạt, các trinh sát đã bám sát đối tượng này.
Trong lúc giao tiền, các trinh sát đã ập tới bắt giữ Nguyễn Văn Toàn, Hồ Thụy Thu Thủy (38 tuổi) và Nguyễn Lộc Tài (35 tuổi; cùng trú tại TP.Đà Lạt).
Kết quả điều tra cho thấy, khi sắp diễn ra vòng chung kết World Cup 2018, Nguyễn Văn Mạnh, giao cho vợ là Hồ Thụy Thu Thủy một tài khoản cá cược (tài khoản cấp 2) với hạn mức 100.000 điểm.
Tiếp đó, Thủy đã tạo ra hai tài khoản mới quản lý cấp con, sử dụng một tài khoản, tài khoản còn lại giao cho Lại Ngọc Diệp (thường gọi là Tuấn “lai”) để tổ chức cá độ bóng đá. Từ tài khoản cá độ của mình, Thủy tạo thêm hai tài khoản cấp 4 để giao cho Nguyễn Văn Toàn. Toàn lại tạo ra hai tài khoản khác giao cho Nguyễn Thế Hưng, điều hành nhằm thu hút con bạc tham gia cá độ.
Tuấn “lai” sau khi có được tài khoản do Thủy cấp cũng tạo ra các tài khoản cấp 4 khác, giao cho Nguyễn Lộc Tài trực tiếp tham gia cá cược bóng đá với số điểm cược 5.000 điểm.
Trung bình mỗi điểm nhóm này quy ước với nhau thành tiền từ 10.000 - 30.000 đồng, tương đương số tiền cá cược ăn thua từ 50 - 150 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đường dây cá độ bóng đá qua mạng này có 9 đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành dưới sự cầm đầu của Hồ Thụy Thu Thủy.
Từ lời khai của Thu Thủy, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định tổng số tiền đường dây cá độ này thực hiện khoảng 40 tỉ đồng.
