TPHCM: Kiểm tra công ty cho vay qua app do một người Trung Quốc điều hành

Huân Cao - Anh Tuấn |

Một công ty cho vay qua app do một người Trung Quốc điều hành, vừa bị Công an quận 4 (TPHCM) tiến hành kiểm tra.

Sáng 27.7, Công an quận 4 (TPHCM) cho biết, đang xác minh và củng cố hồ sơ vụ việc có dấu hiệu “cho vay lãi nặng” đối với Công ty TNHH đầu tư tư vấn tài chính Thái Bình Dương (trụ sở chính tại phường Bến Nghé, quận 1; văn phòng tại phường 12, quận 4).

Theo đó, ngày 21.7, lực lượng công an quận 4 phối hợp cùng UBND phường 12 tiến hành kiểm tra hành chính văn phòng  Công ty Thái Bình Dương (đường Đoàn Như Hài, phường 12) do Điền Di Quý (Tian Yi Gui, SN 1992, quốc tịch Trung Quốc; tạm trú đường Hoàng Diệu, phường 6 quận 4) điều hành.

Vào thời điểm kiểm tra công ty có dấu hiệu hoạt động cho vay tiền qua app với lãi suất, phí cao. Lực lượng chứng năng tạm giữ 11 laptop, 10 điện thoại, 01 bộ phát sim 4G; 01 đầu camera và một số đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

Theo thông tin kiểm tra ban đầu, công ty Thái Bình Dương sử dụng 2 ứng dụng điện thoại để thực hiện việc cho vay tiền qua mạng. Với mỗi hồ sơ vay 2 triệu đồng khách hàng sẽ nhận được 1,2 triệu đồng, công ty sẽ giữ lại 800.000 đồng, tương đương với 40% số tiền vay. Thời gian vay là 8 ngày, tương đương với lãi suất 5%/ngày, nếu qua 8 ngày khách không trả đủ khoản vay là 2 triệu đồng thì sẽ chịu phí phạt là 4% số tiền vay/ngày (tương đương với 80.000 đồng/ngày).

Vụ việc đang được Công an quân 4 tiếp tục xác minh, làm rõ và củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo pháp luật.

Huân Cao - Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Vay tiền qua app: Tiết lộ "thâm cung bí sử" về 1 app của người Trung Quốc

Huân Cao - Trần Tuần |

Nhân viên đòi nợ của một app cho vay vừa nghỉ việc, đã tiết lộ với PV Báo Lao Động về những "thâm cung bí sử" của một app do người Trung Quốc điều hành tại TPHCM.

Công ty TNHH CashFish bị xử phạt hành chính và chuyển hồ sơ sang công an

Huân Cao - Trần Tuấn |

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH CashFish, phát hiện công ty kinh doanh không đúng ngành nghề đã đăng ký trong giấy phép. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính, đồng thời chuyền hồ sơ sang công an tiếp tục làm rõ.

Vay tiền qua app: Công an khám xét công ty chuyên cho vay tiền qua app

Huân Cao - Anh Tú |

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Cashwagon (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), đây là một trong những công ty chuyên cho vay tiền qua app được nhiều bạn đọc tố cáo đến báo Lao Động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vay tiền qua app: Tiết lộ "thâm cung bí sử" về 1 app của người Trung Quốc

Huân Cao - Trần Tuần |

Nhân viên đòi nợ của một app cho vay vừa nghỉ việc, đã tiết lộ với PV Báo Lao Động về những "thâm cung bí sử" của một app do người Trung Quốc điều hành tại TPHCM.

Công ty TNHH CashFish bị xử phạt hành chính và chuyển hồ sơ sang công an

Huân Cao - Trần Tuấn |

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH CashFish, phát hiện công ty kinh doanh không đúng ngành nghề đã đăng ký trong giấy phép. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính, đồng thời chuyền hồ sơ sang công an tiếp tục làm rõ.

Vay tiền qua app: Công an khám xét công ty chuyên cho vay tiền qua app

Huân Cao - Anh Tú |

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Cashwagon (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), đây là một trong những công ty chuyên cho vay tiền qua app được nhiều bạn đọc tố cáo đến báo Lao Động.