Trong vụ án lứa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Võ Thanh Long là người chủ mưu, 9 bị cáo còn lại là người giúp sức thực hiện, với tính chất và mức độ nguy hiểm khác nhau.
Tại phiên tòa, VKSND cho rằng, các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “có tổ chức”, giữa các bị cáo có bàn bạc, phân công trách nhiệm một cách chặt chẽ, rõ ràng khi thực hiện nhiệm vụ.
Qua đó, VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Long mức án tù chung thân, Trần Vạn Lợi (19-20 năm tù), Nguyễn Tân Định (17-18 năm tù), Lê Minh Thu (15-16 năm tù), Võ Văn Sang (14-15 năm tù), Lê Thành Nguyên (13-14 năm tù), Phạm Minh Hoàng (9-10 năm tù), còn 3 bị cáo Lữ Nhựt Trường, Trần Tấn Phát và Đỗ Văn Thọ (12-13 năm).
Theo cáo trạng, tháng 11.2012, Võ Thanh Long thành lập công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kim Trung Hải với ngành, nghề xây dựng công trình dân dụng và thủy lợi, mua bán vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất, xây dựng công trình cầu đường, giao thông nông thôn, công nghiệp.
Trong quá trình hoạt động, công ty này nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, tuy nhiên do hoạt động không hiệu quả.
Đến tháng 3.2015, Long làm thủ tục đăng ký thay đổi lần 6, đổi tên Công ty Kim Trung Hải thành Công ty CP Quốc tế Ước Mơ Việt. Đồng thời, chuyển đổi ngành, nghề kinh doanh sang lĩnh vực dịch vụ bảo trì thiết bị điện, điện tử - điện lạnh, với vốn điều lệ là 39 tỉ đồng (Long góp vốn 60%, Lợi và Trường mỗi bị cáo góp 20%).
Lúc này, Long triển khai chính sách bán sỉ cho đại lý quyển bảo trì tài sản dân dụng, nhưng không thu hút được khách hàng nên một số đại lý không bán lẻ phiếu bảo trì mà cất giữ để hàng tháng nhận tiền hỗ trợ chi phí bán hàng. Dẫn đến công ty Ước Mơ Việt thua lỗ, không có khả năng chi trả cho đại lý số tiền đã đầu tư mua phiếu bảo trì tài sản dân dụng.
Tháng 10.2016, Long thành lập Công ty CP BĐS Cao Thắng và lợi dụng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu – Hậu Giang, cùng các đồng phạm thực hiện việc chiếm đoạt tiền của người khác thông qua năm hình thức kêu gọi đầu tư.
Đó là: hợp đồng hợp tác đầu tư; thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt để mua cổ phần Công ty Cao Thắng; bán cổ phần Công ty Cao Thắng; bán vé ITO; hợp đồng đại lý bán vé du lịch.
Theo đó, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt gần 160 tỉ đồng của 816 bị hại ở 39 tỉnh, thành phố trên cả nước.
