Trong thông cáo gửi báo giới ngày 28.4, Tổng cục Hải quan cho biết, vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng, trong đó có Tổng giám đốc Công ty cổ phần ôtô Âu Châu (Euro Auto).
Thông tin này được đưa ra sau khi một số báo trích nguồn từ một lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) bắt tạm giam 3 người nói trên.
Trao đổi với Báo Lao Động ngày 28.4, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, Cục đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang C46 và việc bắt tạm giam các đối tượng nói trên nếu có, thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của C46.
Trước đó, ngày 27.4 trao đổi với báo Lao Động, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh - Cục trưởng Cục C46, Bộ Công an - xác nhận thông tin về việc đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và làm việc, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đăng Thảo - Tổng giám đốc Công ty CP ôtô Âu Châu (Euro Auto - đơn vị phân phối chính hãng xe BMW) - để điều tra vụ án nhập xe bằng giấy tờ giả.
Theo thông tin mới nhận, trong 2 đối tượng khác cùng bị tạm giam, có một nghi can làm việc ở Công ty TNHH MTV giao nhận Việt Á và các đối tượng trên bị bắt để điều tra về tội “Buôn lậu”.
Quyết định bắt tạm giam được đưa ra hơn 4 tháng, sau khi Công ty này bị khởi tố do những sai phạm trong việc nhập khẩu xe. Cục Cảnh sát Kinh tế (C46) – Bộ Công an hiện đang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền, sau khi đã nhận hồ sơ vụ án từ Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính). Trước đó, ngày 21.2.2017, Tập đoàn BMW (Đức) đã có công văn khẳng định, một số chứng cứ của Công ty CP ôtô Âu Châu làm thủ tục Hải quan không phải do Tập đoàn BMW AG phát hành.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Euro Auto làm giả và sử dụng các giấy tờ pháp nhân giả như hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại… để nhập khẩu ôtô BMW.
Công ty này đã tự ý tiêu thụ hàng hóa (là lô hàng ôtô nhập khẩu BMW) khi chưa được cơ quan hải quan địa phương cho thông quan trong thời gian được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định; không cung cấp được Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của ôtô BMW từ Công ty nhập khẩu; có dấu hiệu gian lận, lừa dối khách hàng.
