Ngày 14.9, phía Tổng cục Hải quan vừa có thông tin liên quan đến việc Công an TP.Hồ Chí Minh “Phá đường dây buôn lậu sợi Polyester, khởi tố 8 đối tượng, trong đó có 4 cán bộ Hải quan Bình Phước”.
Theo đó, Tổng cục Hải quan cho hay, ngay sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp và công chức, cơ quan hải quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho việc điều tra xử lý vụ án.
Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Phước rà soát, xem xét, xử lý trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan.
Trong ngày 31.8.2023, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức có liên quan để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra.
Ngoài ra, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.Hồ Chí Minh giải quyết vụ việc. Tập trung rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan; Đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quy trình thủ tục hải quan, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể của đơn vị và của từng công chức, cán bộ có liên quan (bao gồm công chức, công chức lãnh đạo cấp Tổ/đội, Chi cục, Cục).
Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ sai phạm của các cá nhân, đơn vị đối chiếu với các quy định về xử lý kỷ luật công chức, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước xem xét, kiểm điểm, xử lý kỷ luật công chức vi phạm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị (Đảng, hành chính) có liên quan theo quy định.
Tập trung bố trí nguồn lực, trang thiết bị đảm bảo thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn 24/7.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.Hồ Chí Minh phát hiện đường dây buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%) do các đối tượng người Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam thực hiện tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.
Sau thời gian điều tra, xác minh, Công an TP.Hồ Chí Minh xác định, các đối tượng người Trung Quốc chỉ đạo Bạch Tấn Cường (SN 1980, hộ khẩu thường trú quận 4) đã thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview; tương tự đối tượng Võ Thanh Tuấn (SN 1987, hộ khẩu thường trú huyện Nhà Bè) thành lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina để đứng tên nhập khẩu. Trên thực tế đây là những công ty “ma”, có trụ sở tại tỉnh Bình Phước nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước.
Để không bị kiểm tra thực tế hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức Hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3.500.000 đồng/container.
Công an TP.Hồ Chí Minh xác định, từ tháng 3.2023 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm người trên đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hòa, và Võ Thanh Tuấn về tội buôn lậu; khởi tố bị can Huỳnh Thị Huyền Trâm về tội buôn lậu và cho tại ngoại vì nuôi con nhỏ.
Cùng với đó, Công an TP.Hồ Chí Minh bắt tạm giam 4 cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành gồm Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng về tội nhận hối lộ.
