Từ tin báo tố giác tội phạm về đường dây xăng giả
Từ tin báo tố giác tội phạm, Công an Đồng Nai phát hiện một số cây xăng trên địa bàn tỉnh có biểu hiện mua bán xăng giả kém chất lượng nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Qua đó, công an phát hiện các đối tượng thành lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh thành trong cả nước. Thậm chí, các đối tượng sử dụng cả tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ nước ngoài về phao số 0 rồi dùng các loại dung môi hóa chất nhằm pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng, để tiêu thụ trên thị trường.
500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp
Đêm 6.2, Công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TPHCM, bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại tỉnh Vĩnh Long.
Lực lượng phá án cũng thu giữ nhiều tang vật, gồm: Gần 2,7 triệu lít xăng giả, tàu biển, sà lan, xe bồn, hoá chất tạo màu cùng hơn 100 tỉ đồng. Đường dây đã sản xuất và bán ra thị trường khoảng 200 triệu lít xăng giả. Công an cũng xác định đường dây buôn lậu, làm xăng giả này do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu.
Công an tỉnh Đồng Nai công bố về chuyên án 920G
Ngày 9.2, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố về chuyên án 920G. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hàng chục đối tượng, trong đó có Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng giả .
Tiếp đó, ngày 10.2, Công an tỉnh Đồng Nai công bố đã bắt Trần Ngọc Thanh (46 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Đây là đối tượng được xác định là “vợ bé” của Nguyễn Hữu Tứ - một trong những đối tượng cầm đầu trong “Chuyên án 920G” buôn lậu xăng giả xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh phía Nam
Sau khi có kết quả giám định xăng trong chuyên án 920G đều là xăng giả, ngày 11.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 35 đối tượng.
Bắt "ông trùm" mua bán hoá đơn giả
Ngày 18.2, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi, TP.Cần Thơ). Trung được xác định “trùm” mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong đường dây do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Khám xét tại nhà đối tượng, cơ quan công an thu giữ 27 con dấu của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc công ty… dùng để hợp thức hoá các hoạt động mua bán xăng giả trong đường dây do Phan Thanh Hữu cầm đầu.
Bắt 2 thuyền trưởng vận chuyển bơm hút xăng nhập lậu, xăng giả bỏ trốn
Ngày 5.3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc đã bắt được đối tượng Dương Văn Mẫn (43 tuổi, ngụ Nam Định) - là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07 và Trịnh Xuân Mơ (37 tuổi, ngụ TPHCM) - là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 09. Mẫn và Mơ là thuyền trưởng của 2 tàu vận chuyển bơm hút xăng lậu, xăng giả, đã chống trả quyết liệt, đâm va vào tàu của lực lượng công an rồi bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm 6.2 - khi lực lượng Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM. Sau khi bỏ chạy, các đối tượng trên hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 đã tổ chức sơn sửa lại nhằm che mắt lực lượng chức năng.
Khởi tố Đội trưởng Đội kiểm soát buôn lậu “tiếp tay” cho xăng nhập lậu, xăng giả
Ngày 5.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Thụy (57 tuổi), cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, để điều tra về tội nhận hối lộ. Trước khi bị bắt tạm giam, ông Ngô Văn Thụy giữ chức vụ Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan. Ông Thụy bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến nhận tiền hối lộ của một số bị can bị bắt trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu.
Bắt vợ chồng "trùm" tiêu thụ xăng giả
Ngày 9.3, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Tú (sinh năm 1966) cùng vợ là Trần Thị Thanh Vân (sinh năm 1968). Vợ chồng Tú có vai trò là đầu mối lớn phân phối xăng giả ra thị trường. Cụ thể Tú và Vân quản lý điều hành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc đã mua xăng nhập lậu, xăng giả của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (là các đối tượng cầm đầu trong Chuyên án 920G), sau đó phân phối ra thị trường để tiêu thụ.
Công ty này có trụ sở tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương và đã thành lập thêm 11 chi nhánh khác tại TPHCM, Bình Dương và còn phân phối cho nhiều cây xăng tại các tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và TPHCM.
Các đối tượng sử dụng các tàu của Công ty Vân Trúc có tải trọng từ 400 tấn - 1.000 tấn mua xăng nhập lậu, xăng giả rồi mang đi tiêu thụ. Trung bình mỗi ngày, hệ thống xăng dầu của vợ chồng Tú đưa ra thị trường tiêu thụ trên 500.000 lít xăng nhập lậu, xăng giả.
Tính đến ngày 10.3, trong chuyên án 920G Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt giam hơn 40 đối tượng trong chuyên án 920G để điều tra về các hành vi “buôn lậu”, “sản xuất, buôn bán hàng giả”, “mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
