Tối 17.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố trùm buôn lậu Mười Tường và đồng bọn.
Theo đó, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969); Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú); Trương Văn Liêm (sinh năm 1966) và Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986, trú tại phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc), cùng về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51kg vàng, các đối tượng khai nhận: Khoảng 10 ngày trước ngày bắt vụ buôn lậu 51kg vàng qua biên giới (30.10.2020), đối tượng tên Tuốt (người Campuchia) có điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000USD từ một người lạ mặt đem đến tiệm vàng Trương Liêm giao cho Liêm giữ. Mấy ngày sau, Tuốt điện thoại bảo Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để mang sang Campuchia cho Tuốt.
Sau đó, Mười Tường chỉ đạo Phấn điện thoại kêu Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận USD của tiệm vàng Trương Liêm. Lộc cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc để nhận USD.
Đến điểm hẹn, Lộc gặp Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm) nhận một bọc nylon màu đen đựng USD mang về nhà Mười Tường kiểm tra, bên trong có 200.000USD; rồi Lộc mang sang Campuchia giao cho Tuốt.
Sau đó, Phấn đến tiệm vàng Trung Liêm gặp vợ của Liêm nhận tiền công vận chuyển 100USD mang về đưa cho Mười Tường.
\Như Lao Động đã thông tin, trước đó ngày 13.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố thêm 2 tội danh đối với trùm buôn lậu Mười Tường về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” với vai trò cầm đầu. Trước đó, Mười Tường đã bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới.
