Tiếp tục đề nghị truy tố chủ tịch Alibaba - Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Sau thời gian trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 5.10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM (VKS) tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền".

Trước đó, ngày 25.8, VKS TPHCM trả hồ sơ vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba để xác định lại số lượng người bị hại; số tiền các bị can chiếm đoạt; xác minh, thu hồi số tiền các bị can chi trả hoa hồng cho môi giới; làm rõ tính chất, vai trò của nhân viên Công ty Alibaba đã tham gia tư vấn, giới thiệu cho các bị hại mua đất...

Theo kết luận bổ sung mới cho thấy, cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất việc thống kê các bị hại gửi đơn tố giác; thông báo kết quả điều tra đến từng bị hại, trừ các trường hợp gửi đơn tố giác qua bưu điện, không đủ thông tin, không thể mời làm việc để xác định tư các tham gia tố tụng trong vụ án.

Tính đến ngày 20.1 đã có 4.361 nạn nhân gửi đơn trình báo, tố giác. Trong đó, Công an TPHCM đã làm việc với 3.999 nạn nhân, 362 trường hợp không đến làm việc. Nhằm đảm bảo không bỏ sót bị hại, trong thời gian truy tố vụ án, Công an TPHCM sẽ tiếp tục ghi lời khai 229 bị hại gửi đơn tố giác sau ngày 20.1 đến nay và 362 trường hợp chưa đến làm việc.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như: Đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Thực tế,  hầu hết các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Việc đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án.

Cơ quan chức năng kết luận, bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng của 4.316 khách hàng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hơn 9,2 tỉ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng là hơn 45 tỉ đồng; 23 ôtô, xe máy các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích hơn 4 triệu m2. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỉ đồng.

Ngoài số tài sản trên, quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét với các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ 113 CPU, 171 máy tính xách tay, một máy tính bảng và 16 điện thoại di động do các bị can, nhân viên Công ty Alibaba sử dụng. Toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Trả hồ sơ vụ Alibaba, yêu cầu bổ sung làm rõ nhiều vấn đề

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Những tin tức đáng chú ý trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 9.8: Trả hồ sơ vụ Alibaba, yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề; TPHCM: Tỉ lệ tiêm vaccine cho trẻ em còn thấp; Lập biên bản xử phạt nhiều xe 3 bánh vi phạm giao thông...

Tòa trả hồ sơ vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba

Anh Tú |

TPHCM - Xét thấy số lượng bị hại, số tiền hoa hồng các bị can chiếm đoạt chưa thỏa đáng, TAND TPHCM đề nghị VKSND TPHCM xem lại và trả hồ sơ để giải quyết triệt để vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba .

Trước phiên xử vụ Alibaba: Tòa ra thông báo về quyền, nghĩa vụ của bị hại

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 1.8, TAND TPHCM đã ra thông báo đến bị hại trong vụ án địa ốc Alibaba về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa xét xử. Trong đó, tòa án thông báo các bị hại được biết quyền, nghĩa vụ của mình liên quan vụ án và đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản đến tòa án.

Xe điện thí điểm hoạt động lại sau một tuần tạm dừng vì chưa cấp biển số

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau một tuần tạm dừng để hoàn thiện các thủ tục, đến nay, 50 chiếc xe điện 2 bánh kết nối phương tiện vận tải hành khách công cộng tuyến BRT đã hoạt động trở lại.

Người đẹp Miss Tourism World 2022 khám phá Hà Nội

Ngọc Thúy |

Dàn thí sinh Miss Tourism World 2022 tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, hồ Hoàn Kiếm...

Những cột mốc đáng nhớ của cuộc so tài giữa Ronaldo và Messi

VIỆT HÙNG |

Trong kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp, cả Ronaldo và Messi đều cố gắng chạy đua với chính bản thân để gia tăng thêm một lần cuối những kỉ lục vốn đã vĩ đại của cả hai.

Năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD

Vương Trần |

Đề án "Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” xác định, đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.

Công viên Thống Nhất thu tiền vé không đủ trả lương cho nhân viên

HỮU CHÁNH |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, mỗi năm Công viên Thống Nhất thu được khoảng 700 triệu đồng tiền vé, số tiền này chỉ giải quyết hơn 50% kinh phí trả lương cho nhân viên.

Nóng Sài Gòn: Trả hồ sơ vụ Alibaba, yêu cầu bổ sung làm rõ nhiều vấn đề

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Những tin tức đáng chú ý trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 9.8: Trả hồ sơ vụ Alibaba, yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề; TPHCM: Tỉ lệ tiêm vaccine cho trẻ em còn thấp; Lập biên bản xử phạt nhiều xe 3 bánh vi phạm giao thông...

Tòa trả hồ sơ vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba

Anh Tú |

TPHCM - Xét thấy số lượng bị hại, số tiền hoa hồng các bị can chiếm đoạt chưa thỏa đáng, TAND TPHCM đề nghị VKSND TPHCM xem lại và trả hồ sơ để giải quyết triệt để vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba .

Trước phiên xử vụ Alibaba: Tòa ra thông báo về quyền, nghĩa vụ của bị hại

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 1.8, TAND TPHCM đã ra thông báo đến bị hại trong vụ án địa ốc Alibaba về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa xét xử. Trong đó, tòa án thông báo các bị hại được biết quyền, nghĩa vụ của mình liên quan vụ án và đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản đến tòa án.