Thủ đoạn lừa đảo mới: Dụ góp quỹ từ thiện, cho số trúng lô đề

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm gọi điện thoại, giả người thân "lâu ngày không gặp", giới thiệu đang làm trong công ty xổ số, kêu gọi nạn nhân góp quỹ từ thiện hàng trăm triệu đồng, để đổi lấy những "con lô, đề" trúng 100%.

Chiêu thức lừa đảo mới

Bùi Công Trường (45 tuổi, ở thành phố Cần Thơ) là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu, Trường nảy sinh ý định mở các tài khoản ngân hàng bằng chứng minh nhân dân đã thay ảnh để bán cho các đối tượng lừa đảo.

Khoảng đầu tháng 2.2017, Trường đi xe khách từ thành phố Cần Thơ ra Bắc Giang để tìm mua chứng minh nhân dân ở các nhà nghỉ, cửa hàng cầm đồ.

Quá trình này, Trường quen với Nguyễn Văn Thịnh (26 tuổi, ở Tân Yên, Bắc Giang) rồi cả hai cùng đi mua chứng minh nhân dân.

Trường thỏa thuận, mỗi trường hợp, Thịnh mang chứng minh nhân dân đã thay ảnh đến các hiệu ảnh để ép lại rồi mở tài khoản thành công, sẽ trả từ 300.000-800.000 đồng.

Trong tháng 2.2017, cả hai đã mở thành công 14 tài khoản tại ngân hàng. Trường trả công cho Thịnh vì mở thành công 12 tài khoản ngân hàng.

Trường mang về Cần Thơ và bán được 7 tài khoản ATM cho nhóm đối tượng lừa đảo được 44 triệu đồng. Trường giữ lại 2 tài khoản để sử dụng. Số còn lại, anh ta vứt xuống sông gần nhà.

Đến tháng 3.2018, Trường tiếp tục ra Hà Nội và đưa cho Thịnh 2 triệu đồng để đi mua chứng minh nhân dân, thay ảnh của cả hai vào rồi đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng. Chúng tiếp tục mở được 12 tài khoản.

Sau đó, Trường mang về Cần Thơ bán được 9 chiếc thẻ ATM đã mở tại ngân hàng được 46 triệu đồng.

Khoảng cuối tháng 3.2018, Trường được một đối tượng tên "Cu Trắng" nói đã lừa được "con cá to" chuyển số tiền lớn nên bảo bị cáo cho số tài khoản ngân hàng để đưa cho bị hại.

Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu tháng 4.2018, ông Nguyễn Hà Q. (ở Hà Nội) nhận được điện thoại của một người giọng miền Nam tự xưng là Dũng - người quen, đang làm ở Công ty xổ số. Ông Q. được mời tham gia quỹ từ thiện của công ty song phải đóng một số tiền nhất định để được hưởng lợi.

Sau đó, để ông Q. tin tưởng, Dũng kết nối nói chuyện với "lãnh đạo công ty xổ số". Qua câu chuyện, ông Q. được hứa hẹn, nếu góp tiền vào quỹ, phía công ty sẽ cung cấp cho số lô, đề đánh chắc chắn sẽ trúng.

Nhóm này nói với ông Q., trúng lô đề là để thu lại tiền trái pháp luật của các đối tượng chủ đề. Sau đó, một phần số tiền thu được sẽ nộp vào quỹ từ thiện, công ty, số còn lại sẽ chia cho các thành viên "thân thiết".

Ông Q. tưởng thật đã 5 lần chuyển tổng cộng 690 triệu đồng cho nhóm lừa đảo. Ông Q. chuyển vào hai tài khoản của Trường mở trước đó.

Sau khi rút được tiền, Trường được "Cu Trắng" cho tổng cộng 47,9 triệu đồng.

Ngoài ra Trường còn rút được 20 triệu đồng từ một nạn nhân khác gửi vào tài khoản và hưởng lợi 1,4 triệu đồng.

Bỏ lọt tội phạm?

Với hành vi trên, Trường bị TAND Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng cộng bị cáo phải nhận 16 năm tù. Đối với "Cu Trắng", cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Ngày 30.5, theo kháng nghị của VKSND Hà Nội, đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Trường, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm.

VKS đề nghị xem xét lại tội danh của Trường. Cơ quan công tố cho rằng, bị cáo phạm tội Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan tổ chức".

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, VKS và Trường đều rút kháng nghị, kháng cáo nên Tòa đình chỉ xét xử.

Tại phiên phúc thẩm và tài liệu, cho thấy, Thịnh có vai trò đồng phạm trong vụ án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, song cấp sơ thẩm chưa xem xét. Vì vậy, VKS cho hay sẽ kiến nghị để xử lý với Thịnh về hành vi này.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ cụ ông giả danh cán bộ cấp cao, lừa đảo nhiều tỉ đồng

Quách Du |

Một cụ ông từng giả danh cán bộ cao cấp để lừa đảo chạy dự án với số tiền nhiều tỉ đồng, đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ sau 6 năm lẩn trốn.

Xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo qua mạng

H.Nguyên |

Thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn ra phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Số ca mắc COVID-19 mới giảm còn hơn 1400 ca, không ghi nhận ca tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 20.5 đến 16h ngày 21.5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.457 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước (giảm 130 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố. Hôm nay không ghi nhận ca tử vong.

Thắng Myanmar 2-1, tuyển nữ Philippines giành huy chương đồng SEA Games 31

MINH PHONG |

Tuyển nữ Philippines có màn lội ngược dòng ấn tượng trước đối thủ Myanmar để giành tấm huy chương đồng môn bóng đá nữ tại SEA Games 31.

"Thể thao Việt Nam đoạt nhiều HCV SEA Games 31 nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng"

NGUYỄN ĐĂNG |

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao khẳng định đoàn Thể thao Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, để đạt thành tích ngoài mong đợi tại SEA Games 31.

Quản Trọng Nghĩa và những "hot boy" bóng chuyền Việt Nam tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Không chỉ gây ấn tượng về mặt chuyện môn, nhiều vận động viên bóng chuyền còn thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, nam tính.

Bảng tổng sắp HC SEA Games 31 ngày 21.5: Việt Nam viết tiếp "giấc mơ vàng"

AN VY |

SEA Games 31: Trong buổi sáng ngày 21.5, các môn canoeing và aerobic tiếp tục mang huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam. Hôm nay, một loạt môn thế mạnh của thể thao Việt Nam cũng sẽ thi chung kết và hứa hẹn giành "vàng" để duy trì vị trí số 1 cho đoàn chủ nhà trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Bắt giữ cụ ông giả danh cán bộ cấp cao, lừa đảo nhiều tỉ đồng

Quách Du |

Một cụ ông từng giả danh cán bộ cao cấp để lừa đảo chạy dự án với số tiền nhiều tỉ đồng, đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ sau 6 năm lẩn trốn.

Xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo qua mạng

H.Nguyên |

Thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn ra phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.