Thủ đoạn khủng bố con nợ của “bà trùm” cho vay lãi nặng Hường “Họ”

Việt Dũng |

Hà Nội - Do vay lãi nặng không trả được nợ, "khách hàng" bị Nguyễn Thị Thanh Hường (Hường “Họ”) cho đàn em đến nhà đổ sơn, hành hung.

Ngày 23.1, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội (PC02) cho biết đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hường (49 tuổi) về các hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Liên quan đến vụ án, PC02 khởi tố, tạm giam Trương Minh Trang (34 tuổi) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; Phan Huy Ích (44 tuổi) và Mai Đức Trung (45 tuổi) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". 

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4) phát hiện trên địa bàn quận Tây Hồ nổi lên băng nhóm tội phạm do Nguyễn Thị Thanh Hường, tức Hường “Họ” cầm đầu.

Nhằm thực hiện hoạt động tội phạm, Hường “Họ” thu nạp nhiều đệ tử, vừa là nhân tình, vừa là đàn em, cho tiền và ma tuý, mua nhà... và những đối tượng này là tay chân đắc lực phục vụ “bà trùm” trong việc đòi nợ.

Theo điều tra, năm 2018, Hường "Họ" bắt đầu cho vay hỗ trợ tài chính tự do, thuê cửa hàng tại số 78, phố Nguyễn Tư Giản, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đến khoảng tháng 11.2020, Hường "Họ" chuyển về làm tại nhà ở số 10, ngõ 144KD, đường Nước Phần Lan, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Hường "Họ" là chủ cửa hàng, chịu trách nhiệm thẩm định khách vay, xuất tiền và thu tiền hàng ngày. Khi có khách đến vay tiền, Hường yêu cầu để lại chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu và thẩm định.

Sau đó, Hường “Họ” yêu cầu khách viết giấy vay tiền, thời hạn trả, nội dung giấy vay tiền không ghi lãi suất, hình thức vay là bốc họ tỷ lệ 10 ăn 8 tương đương 4.000 đồng/triệu/ngày và vay lãi suất ngày từ 2.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày.

Hường thuê Trang làm thư ký ghi chép sổ sách, hướng dẫn khách viết giấy vay, gọi điện thoại cho khách đóng lãi và trả lương cho Trang 6 triệu đồng/tháng. Trang còn sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank mang tên mình để giao dịch, nhận tiền đóng lãi của khách hàng.

Đối với khách không có khả năng chi trả, Hường chỉ đạo Ích (nhân tình) và Mai Đức Trung (đàn em mới ra tù 10.2021), Hường nuôi cho ăn ở tại nhà, sử dụng ma túy và cùng các đối tượng khác đi đòi nợ. Bản thân Hường "Họ" cũng nghiện ma tuý.

Nhóm này dùng thủ đoạn gọi điện thoại đe dọa chửi bới, đến nhà đổ chất bẩn, chất thải, dùng vũ lực để đòi tiền "con nợ" cho Hường.

Trong đó, trường hợp anh H (43 tuổi, quận Thanh Xuân) vay của Hường "Họ" 40 triệu đồng từ cuối năm 2019, song do lãi suất cắt cổ, anh này không trả được nợ nên trốn tránh.

Khoảng tháng 10.2021, Hường "Họ" liên lạc được với anh H để chốt nợ. Anh H đồng ý khoản nợ gốc 40 triệu do đã trả nhiều lần lãi và xin thu xếp trả sau.

Do không đòi được tiền, Hường chỉ đạo Ích và Trung cùng với một số đối tượng khác nhiều lần xuống nhà tìm gặp anh H đòi tiền. Các đối tượng đã hành hung anh H gây thương tích ở mũi...

Đầu tháng 12.2021, do anh H vẫn chưa trả tiền cho Hường nên Ích điều khiển xe ôtô Misubishi màu đen, biển kiểm soát: 30G - 571.09 chở Trung và đám đàn em của Hường “Họ” đến nhà anh H đổ sơn, xi măng vào cửa nhà “con nợ” rồi bỏ về.

Đầu tuần tháng 1 vừa qua, các trinh sát đã triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trên, thu thùng giấy có nhiều mẫu hợp đồng, giấy tờ vay tiền; Sổ ghi chép danh sách khách vay tiền; Giấy vay tiền, giấy tờ tùy thân người vay tiền.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng phát hiện và thu được tại nơi ở của Hường 318,21 gram Ketamin; 127 viên ma túy loại MDMA trọng lượng 63,187 gram, 1 khẩu súng ngắn, dạng súng colt ổ quay, 10 viên đạn, 5 chiếc điện thoại di động của các đối tượng sử dụng liên lạc với khách vay để nhắc nợ, đe dọa đòi tiền.

PC02 đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với các đối tượng khác trong nhóm tội phạm do Hường “Họ” cầm đầu đang bỏ trốn, đồng thời thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nữ quái cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Thanh Hường (44 tuổi) nghiện ma tuý nên đứng ra tổ chức đường dây cho vay lãi nặng, chiêu nạp đàn em dưới trướng để uy hiếp con nợ.

Kẻ điều hành đường dây cho vay lãi nặng trốn khỏi BV Tâm thần thế nào?

Việt Dũng |

Kiều Văn Tiến lợi dụng thời điểm tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Công an triệt phá đường dây bay lắc, mua bán ma tuý do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu, để bỏ trốn ra ngoài hoạt động cho vay lãi nặng.

Thủ đoạn của nhóm cho vay lãi nặng: Quay video "con nợ" để gây áp lực

Việt Dũng |

Hà Nội - Võ Văn Dũng chiêu nạp nhóm thanh niên lêu lổng, yêu cầu đàn em quay video người vay tiền. Nhiều người không chịu nổi lãi nặng, chậm trả, Dũng cho đàn em tạt sơn, chất bẩn.

Không sớm có giấy phép, IPP Air Cargo và thị trường hàng không sẽ chịu thiệt hại rất lớn

Lam Duy |

IPP Air Cargo hiện đang đối mặt với nguy cơ bị hủy thương vụ mua thuê máy bay với Boeing nếu không sớm cung cấp được giấy phép kinh doanh vận tải hàng không. Đây sẽ là thiệt hại rất lớn không chỉ riêng với doanh nghiệp này mà cả với thị trường hàng không Việt Nam.

PODCAST: Giờ thứ 9 – Đứa con cầu tự (phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Câu chuyện chúng tôi chia sẻ với các bạn ngày hôm nay có lẽ là một thực trạng không hiếm về những sự xung đột trong gia đình. Một kết cục buồn bắt nguồn từ những quan niệm ấu trĩ và quá mê muội vào mê tín dị đoan. 

Chứng khoán: Đà hồi phục vẫn tích cực, có thể mua trong nhịp điều chỉnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 26.5 giằng co với biên độ khá mạnh, tuy nhiên kết phiên vẫn tăng nhẹ. Đà hồi phục vẫn được cho rằng tích cực, các nhịp điều chỉnh là cơ hội mua vào.

Tài chính thông minh: Lối tắt đến giàu nhanh, có hay không?

Nhóm PV |

Cưới một người giàu có, trúng sổ số hay được thừa kế… có thể giúp bạn dư dả tài chính. Nhưng khả năng của những điều này là rất thấp. Trong số 16 của chương trình Tài chính thông minh, GS TS Andreas Stoffers sẽ chia sẻ về phương pháp để  làm giàu một cách bền vững.

Hải Phòng: Chấn chỉnh tình trạng ép học sinh không thi vào lớp 10

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 26.5, thông tin tại hội nghị Giao ban báo chí TP.Hải Phòng tuần 22 năm 2022, ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng khẳng định, Sở GDĐT Hải Phòng không có chỉ đạo về việc ép học sinh không thi vào lớp 10 THPT. 

Nữ quái cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Thanh Hường (44 tuổi) nghiện ma tuý nên đứng ra tổ chức đường dây cho vay lãi nặng, chiêu nạp đàn em dưới trướng để uy hiếp con nợ.

Kẻ điều hành đường dây cho vay lãi nặng trốn khỏi BV Tâm thần thế nào?

Việt Dũng |

Kiều Văn Tiến lợi dụng thời điểm tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Công an triệt phá đường dây bay lắc, mua bán ma tuý do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu, để bỏ trốn ra ngoài hoạt động cho vay lãi nặng.

Thủ đoạn của nhóm cho vay lãi nặng: Quay video "con nợ" để gây áp lực

Việt Dũng |

Hà Nội - Võ Văn Dũng chiêu nạp nhóm thanh niên lêu lổng, yêu cầu đàn em quay video người vay tiền. Nhiều người không chịu nổi lãi nặng, chậm trả, Dũng cho đàn em tạt sơn, chất bẩn.