Thủ đoạn buôn lậu tinh vi của ông chủ có 4 doanh nghiệp

Việt Dũng |

Trịnh Đức Thọ thành lập 4 công ty, lắp đặt cây xăng, thuê tài xế, người vận chuyển qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc sang Việt Nam để buôn lậu thuốc bắc, hàng điện tử...

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy  tố Trịnh Đức Thọ (49 tuổi) và 19 đồng phạm về các tội: "Buôn lậu", "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Trong số này, có hai bị can mang quốc tịch Trung Quốc là Nông Kiến Châu (36 tuổi, lái xe) và Hà Hán Dũng (38 tuổi, lái xe) bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Thủ đoạn buôn lậu tinh vi của ông trùm 

Theo cáo buộc, Thọ thành lập các Công ty: CP Dược Lạng Sơn, CP Ngũ Phúc Hội, CP Xuất nhập khẩu nông sản Bắc Khánh Yên và Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu thương mại Quảng Phát.

Từ tháng 1.2018, Thọ đã chỉ đạo mua gom hàng hóa tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam bằng đường mòn, lối mở để tiêu thụ, thu lợi bất chính. Thọ buôn lậu hàng hóa chủ yếu gồm: Thuốc bắc, vải, thiết bị điện tử, đồ điện gia dụng…

Thọ thuê các kho bãi để tập kết, phân loại hàng hóa. Thọ sử dụng các xe ô tô tải, xe cẩu, máy xúc, mua và lắp đặt 1 cây xăng dầu để cấp dầu cho các phương tiện, phục vụ hoạt động buôn lậu .

Lợi dụng vị trí biên giới ít người qua lại, Thọ chỉ đạo đồng phạm sử dụng máy xúc san gạt khu đất trống làm bãi đỗ xe, tập kết hàng hóa, tháo dỡ hàng rào của cơ quan Biên phòng, mở đường cho xe ô tô tải do người Trung Quốc điều khiển vận chuyển hàng hóa qua biên giới vào địa phận Việt Nam.

Thọ thuê người, đưa các xe tải lên khu vực biên giới nhận, kiểm đếm hàng hóa từ các xe Trung Quốc, vận chuyển về các kho hàng tại Lạng Sơn. Tại các kho, Thọ thuê người nhận, kiểm đếm phân loại hàng, giao cho các lái xe ô tô vận chuyển đi tiêu thụ tại một số địa phương trong nước. Bị can này cũng thuê người thu tiền từ các đối tượng tiêu thụ hàng hóa, thuê người trả tiền hàng cho các chủ hàng Trung Quốc.

Cụ thể, để tổ chức nhận hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc, Thọ thuê và giao nhiệm vụ cho Trần Văn Kim quản lý, tổ chức, điều hành toàn bộ việc tiếp nhận hàng hóa tại các kho, sửa chữa các xe ô tô vận chuyển hàng hóa bị hư hỏng.

Nguyễn Văn Thi điều hành việc bốc xếp, giao nhận và vận chuyển hàng hóa tại khu vực biên giới về kho; Nguyễn Văn Nguyên, Hoàng Thị Phượng tổ chức nhận hàng tại các kho; Trịnh Xuân Ngọc lái xe cẩu để cẩu các hàng hóa nặng và quản lý, cấp dầu cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa buôn lậu...

Buôn lậu hàng chục tỉ đồng

Theo cáo buộc, từ tháng 1.2018 - 14.12.2018, Thọ đã nhiều lần tổ chức nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Ngày 14.12.2018, mặc dù đang chữa bệnh tại Nhật Bản, nhưng Thọ vẫn chỉ đạo đồng phạm nhận hàng hóa nhập lậu là thuốc bắc, vải… và đã bị cơ quan công an bắt quả tang. Viện Kiểm sát xác định, số hàng hóa Thọ buôn lậu bị thu giữ có tổng trị giá hơn 7,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn số tiền hơn 30 tỉ đồng do Nguyễn Văn Đông chuyển vào tài khoản của Thọ nhiều lần, từ tháng 1.2018 đến khi bị bắt. Số tiền này bao gồm tiền hàng hóa do Thọ buôn lậu và tiền cước vận chuyển thuê cho các đối tượng buôn lậu khác.

Theo cơ quan công tố, tài liệu điều tra chưa xác định và phân biệt được cụ thể trị giá từng chuyến hàng Thọ nhập lậu đã đưa đi tiêu thụ; số tiền Thọ thu được từ việc vận chuyển hàng nhập lậu và tiền thu lợi bất chính nên chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng đây là khoản tiền Thọ thu được từ hoạt động buôn lậu nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Trong vụ án, Thọ là người chủ mưu cầm đầu, tổ chức đường dây buôn lậu trong một thời gian dài với số lượng hàng hóa lớn. Các bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Doanh nhân cùng anh trai bị truy tố tội Buôn lậu

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Văn Sơn cùng anh trai và nhân viên bị cáo buộc buôn lậu hàng chục tấn nhựa phế liệu từ Mỹ, Đức, Australia... về để bán, thu lời hàng tỉ đồng.

Vụ buôn lậu 100 tấn dược liệu: Bắt 2 công chức Hải quan cửa khẩu Chi Ma

Việt Dũng |

Ông Chu Bá Toàn (Phó Chi Cục trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma) và Hoàng Thanh Sơn (công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn) bị điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm liên quan đến đường dây buôn lậu 100 tấn dược liệu.

Nhóm buôn lậu hàng hóa quá cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất bị khởi tố

Việt Dũng |

Trần Quốc Vỉnh thành lập công ty để sử dụng mở các tờ khai vận chuyển hàng hóa quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất rồi buôn lậu, xuất sang Campuchia tiêu thụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Doanh nhân cùng anh trai bị truy tố tội Buôn lậu

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Văn Sơn cùng anh trai và nhân viên bị cáo buộc buôn lậu hàng chục tấn nhựa phế liệu từ Mỹ, Đức, Australia... về để bán, thu lời hàng tỉ đồng.

Vụ buôn lậu 100 tấn dược liệu: Bắt 2 công chức Hải quan cửa khẩu Chi Ma

Việt Dũng |

Ông Chu Bá Toàn (Phó Chi Cục trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma) và Hoàng Thanh Sơn (công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn) bị điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm liên quan đến đường dây buôn lậu 100 tấn dược liệu.

Nhóm buôn lậu hàng hóa quá cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất bị khởi tố

Việt Dũng |

Trần Quốc Vỉnh thành lập công ty để sử dụng mở các tờ khai vận chuyển hàng hóa quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất rồi buôn lậu, xuất sang Campuchia tiêu thụ.