Thêm 4 bị hại trong vụ lừa đảo thiên thạch hàng chục tỉ USD ở Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Ngày 21.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tiếp nhận thêm đơn trình báo của 4 bị hại trong vụ lừa đảo, mua bán thiên thạch (đồng đen) xảy ra trên địa bàn huyện Trà Cú.

Theo hồ sơ vụ việc, từ trước năm 2020, Công an tỉnh Trà Vinh liên tục nắm thông tin có vụ mua bán thiên thạch xảy ra trên địa bàn huyện Trà Cú với giá trị rất lớn. Tuy nhiên, khi tiến hành điều tra, những người mua (bị hại) đều né tránh, không cung cấp thông tin. Họ tin rằng, thiên thạch là có thật và rất linh thiêng.

Trước tình hình đó, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo lập chuyên án số hiệu 820D để đấu tranh với tội phạm. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện nhiều tình tiết bất ngờ.

Kẻ chủ mưu là Kim Anh (sinh năm 1967, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú). Kim Anh tung tin là mình có thiên thạch quý hiếm. Sau đó, Thạch Ngọc Tra và Thạch Khone (cùng ngụ Trà Vinh) tìm đến hỏi mua.

Tại đây, Kim Anh chỉ cho xem một đoạn video và nói đây là vật linh thiêng, hiện đang chôn cất, chưa thể mang ra được. Muốn xem thì phải cúng tâm linh. Sau đó, ông Tra nhiều lần đưa tiền cho Kim Anh đi cúng chùa, và cúng hàng (thiên thạch). Để làm tin, vào tháng 10.2015, đôi bên đã ký hợp đồng mua bán thiên thạch với tổng trị giá trên 1,8 tỉ USD, và ông Tra đưa trước hơn 1 tỉ đồng.

Công an khám xét nơi ở của Kim Anh trong năm 2020. Ảnh: CACC.
Công an khám xét nơi ở của Kim Anh trong năm 2020. Ảnh: Công an cung cấp

Thời gian sau, Kim Anh lại viện lý do nói nơi chôn cất thiên thạch không “đảm bảo an ninh”, nên yêu cầu Thạch Khone mua cho mình một căn nhà ở TP.Trà Vinh để đem thiên thạch và cất giữ. Ông Khone cùng một người khác mua cho Kim Anh căn nhà trị giá 6,5 tỉ đồng. Nhưng khi trả được 1,6 tỉ đồng thì ông Khone không có tiền trả nữa nên bị đòi lại nhà. Lúc này, Kim Anh viện lý do với ông Tra và ông Khone, là tâm linh chưa cho phép bán thiên thạch.

Sau đó, Kim Anh lại tiếp tục ký hợp đồng mua bán với ông Nguyễn Văn Nghĩa (Công ty TNHH MTV Tân Tạo, Đăk Lăk) với tổng trị giá hơn 30 tỉ USD, và ứng trước cho Kim Anh 600 triệu đồng.

Ông Nghĩa yêu cầu xem hàng thì Kim Anh đưa ra một lọ có chứa dung dịch màu đen, lúc khui ra có 14 viên đá xây dựng. Ông Nghĩa biết mình bị lừa nên yêu cầu trả tiền, nhưng Kim Anh chỉ trả lại được 400 triệu đồng. Không lâu sau, Kim Anh tiếp tục ký hợp đồng bán thiên thạch cho Công ty TNHH Hào Minh Quang (TP.HCM) với tổng giá trị 45 tỉ USD, nhưng chưa thực hiện được hợp đồng. Lúc này nhiều người đã làm đơn tố cáo Kim Anh đến công an.

Thấy việc bại lộ, nên Kim Anh đã bỏ trốn và bị Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ khi đang đi bộ ở TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang vào tháng 12.2020.

Thiếu tá Lê Minh Trung, Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: “Khi các bị hại dẫn người đến coi hàng, đối tượng Kim Anh giả vờ bị ma nhập, hộc máu… nhằm tạo niềm tin về sự linh thiêng của thiên thạch. Khi khách hàng nghi ngờ, yêu cầu được mua thiên thạch theo hợp đồng, thì Kim Anh viện lý do tâm linh chưa cho phép. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo rất nhiều người.

Dư luận đặt câu hỏi, với số tiền trị giá hàng chục tỉ USD, người mua lấy đâu ra tiền để trả? Thiếu tá Lê Minh Trung cho biết thêm: Người mua đa phần đưa ra lý do, sẽ dẫn một tập đoàn nước ngoài đến xem hàng, nếu đúng là hàng thật thì trả tiền, nhưng do đây là vụ lừa đảo, nên chưa có trường hợp nào trả tiền theo đúng hợp đồng. Hiện cơ quan điều tra đã xác định được 3 bị hại với số tiền hơn 10 tỉ đồng. Vừa qua, có thêm 4 bị hại gửi đơn tố, phía công an đang xác minh, làm rõ.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Bắt nhóm lừa đảo bằng chiêu thức giới thiệu sản phẩm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 21.4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức lừa đảo giới thiệu sản phẩm.

Y án với đối tượng giả danh đại tá Công an đi lừa đảo tài sản

BẢO TRUNG |

Dù đã làm đơn kháng cáo ra Toà án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP.Đà Nẵng nhưng bị cáo Đào Thanh Tâm vẫn không được giảm nhẹ hình phạt vì đã mạo danh những chức vụ, cấp bậc cao trong ngành Công an để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin.

An Giang: 44 năm tù cho nhóm lừa đảo mua sà lan để bán phế liệu

Vũ Tiến |

Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 44 năm tù cho nhóm lừa đảo mua sà lan để bán phế liệu.

Nhận định U19 Việt Nam - Philippines: Nhiệm vụ phải thắng

Hoài Thu |

U19 Việt Nam phải giành chiến thắng trước U19 Philippines để có tâm lý tốt trong cuộc đua giành 1 trong 2 suất vào bán kết U19 Đông Nam Á 2022. 

Chứng khoán: Nhóm cổ phiếu nào hấp dẫn khi thị trường có tín hiệu hồi phục?

LÂM ANH |

Ở phiên giao dịch ngày thứ 6 vừa qua, chỉ số VNIndex đã có phiên bật hồi ngoạn mục sau khi chỉ số rơi về mốc 1.170 điểm. Pha lội ngược dòng cuối tuần trước được nhiều chuyên gia nhận định là tín hiệu để hy vọng về sự hồi phục của thị trường chứng khoán trong tuần này.

Lê Công Tuấn Anh gây ấn tượng sâu sắc với đạo diễn vì mức cát-xê khó tin?

Mi Lan |

Để kể tên những nam diễn viên khiến mình ấn tượng nhất trong cuộc đời đạo diễn, NSƯT Nguyễn Hữu Phần đã chọn ra 3 “nhân vật”: Lê Công Tuấn Anh, Thiệu Ánh Dương và Bùi Bài Bình.

Lưu ý quan trọng sau khi các trường thông báo điểm chuẩn trúng tuyển sớm

KHÁNH LINH - NGUYỄN HUYÊN |

Tuần tới, khoảng 1 triệu học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đây cũng là thời điểm mà các trường đại học bắt đầu công bố kết quả sơ tuyển, trúng tuyển có điều kiện, điểm chuẩn của các phương thức tuyển sinh sớm với nhiều điều kiện đi cùng.

Để giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ hơn về những điểm mới, chúng tôi mời đến trường quay ThS. Ngô Trí Dũng – Phó Giám đốc phụ trách TT Tuyển sinh – Truyền thông, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng sẽ cung cấp thông tin mới tới quý vị.

Giá đền bù cho dự án kênh A41 chống ngập Sân bay Tân Sơn Nhất ở mức thấp?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - UBND quận Tân Bình (TPHCM) lí giải thắc mắc của người dân về giá đất đền bù dự án cải tạo kênh A41 - dự án chống ngập khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất.

Hà Nam: Bắt nhóm lừa đảo bằng chiêu thức giới thiệu sản phẩm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 21.4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức lừa đảo giới thiệu sản phẩm.

Y án với đối tượng giả danh đại tá Công an đi lừa đảo tài sản

BẢO TRUNG |

Dù đã làm đơn kháng cáo ra Toà án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP.Đà Nẵng nhưng bị cáo Đào Thanh Tâm vẫn không được giảm nhẹ hình phạt vì đã mạo danh những chức vụ, cấp bậc cao trong ngành Công an để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin.

An Giang: 44 năm tù cho nhóm lừa đảo mua sà lan để bán phế liệu

Vũ Tiến |

Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 44 năm tù cho nhóm lừa đảo mua sà lan để bán phế liệu.