Theo đó, 4 bị can gồm: Quách Văn Đức (64 tuổi) - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch; Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch; Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi) và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi) - đều nguyên là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch.
Các bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2003, Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch được UBND tỉnh Đồng Nai cho phép thành lập với vốn điều lệ 100 tỉ đồng và được giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) do Quách Văn Đức là người đại diện theo pháp luật.
Tháng 2.2005, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai nêu rõ trường hợp sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, sau khi được Sở Tài chính tham mưu, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký văn bản chấp thuận chủ trương giao khu đất trên cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch có thu tiền sử dụng đất mà không thông qua hình thức đấu giá để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch).
Năm 2017, Quách Văn Đức đã họp HĐQT với các bị can: Toàn, Điềm, Hồng bàn kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore) bằng cách góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% (tương đương với số tiền trên 113 tỉ đồng) bằng giá trị quyền sử dụng đất 36.000 m2 tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân với Công ty VNIC 2 PTE.LTD.
Tuy nhiên, bị can Đức thống nhất góp hơn 100 ha đất tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân với Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng thành khu dân cư mang tên thành phố Thiên Nga có trị giá hơn 1.000 tỉ đồng (thấp hơn giá thẩm định gần 1.000 tỉ đồng).
Cơ quan điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra vụ việc, phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29,54%. Sau khi khấu trừ các giá trị thỏa thuận với các đối tác, hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước gần 279 tỉ đồng.
Trong đó, bị can Quách Văn Đức chịu trách nhiệm chính, các bị can còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra, xác định vai trò của các cá nhân liên quan khác.
