Ngày 22.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quang Đức (50 tuổi, trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn); ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan (36 tuổi, em gái Đức và là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn) vì hành vi vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng.
Tháng 9.2017, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra, thì phát hiện Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn xảy nhiều sai phạm, nên đã kiến nghị cơ quan điều tra vào cuộc.
Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay. Qua đó, xác định toàn bộ 64 món vay này đều là hồ sơ khống.
Tại cơ quan điều tra, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan khai nhận, do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, 2 anh em đã câu kết với nhau lập khống nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Sau đó, rút tiền ra ngoài để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Căn cứ kết luận của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Thanh Hóa thì 2 đối tượng này đã lập 111 bộ hồ sơ khống, rút trên 22 tỉ đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn.
Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.
