Sốc với khối tài sản "khủng" của "ông trùm" đường dây đánh bạc

Cường Ngô |

Trong vụ án tổ chức đánh bạc có bảo kê của hai cựu tướng công an, bị can chủ mưu Phan Sào Nam được hưởng lợi gần 1.500 tỉ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.600 tỉ đồng.

Trùm đường dây đánh bạc thu lời nghìn tỉ

Ngày 18.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT, đề nghị VKS truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.

Trong số các tội danh này, ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, C50 Bộ Công an) bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Qua điều tra, đến nay có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam (Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) cầm đầu.

Trong đó có 25 “đại lý cấp 1”; gần 6.000 “đại lý cấp 2” và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853 tỉ đồng.

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, nộp thuế của các công ty vận hành là 3.700 tỉ đồng, các cá nhân được hưởng lợi là 4.700 tỉ đồng.

Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi gần 1.500 tỉ đồng; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi gần 1.700 tỉ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi gần 1.600 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là 1.343 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Dương (trái), Phan Sào Nam (phải).
Nguyễn Văn Dương (trái), Phan Sào Nam (phải).

Các ông trùm đánh bạc ăn chia ra sao?

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2015, biết Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương là công ty bình phong của Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an), Phan Sào Nam đã đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng bằng hình thức game bài. 

Dương đồng ý. Đến ngày 1.4.2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký với Nam về việc cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ Winall khi đơn vị này thác thương mại Rikvip.

Các bên đã thỏa thuận tỉ lệ ăn chia doanh thu theo phụ lục hợp đồng là: Nếu doanh thu đến 5 tỉ đồng một tháng thì CNC hưởng 30%, còn VTC Online 70%; trên 5 tỉ và dưới 15 tỉ thì CNC hưởng 35%, VTC Online  65%. Trên 15 tỉ đồng, CNC hưởng 40%, VTC Online 60%. Mỗi tháng hai kỳ, CNC và VTC Online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.

Phan Sào Nam tại cơ quan công an.
Phan Sào Nam tại cơ quan công an.

Sau khi ký hợp đồng, Phan Sào Nam chỉ đạo cấp dưới mua thiết bị, ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ tại Công ty dữ liệu VNPT- Chi nhánh Tổng Công ty dịch vụ viễn thông để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip.

Ngày 24.8.2016, Dương chỉ đạo Hoàng Đại Dương (Giám đốc Công ty giải pháp Việt) thành lập Công ty Hải Khánh để thay CNC phát hành cổng game bài Tip.Club.

Để theo dõi, phân chia doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam trực tiếp tổng hợp số liệu doanh thu game Tip.Club từ một trang web do Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) cung cấp kết nối đến cơ sở dữ liệu cổng game bài Tip.Club.

Theo kết luận điều tra, Nam được hưởng lợi gần 1.500 tỉ đồng, Dương gần 1.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, Dương mới khai chỉ đạo thuộc cấp chuyển 576 tỉ đồng góp vốn vào Công ty đầu tư UDIC; góp vốn 329 tỉ đồng vào dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Dương mở hai sổ tiết kiệm trị giá 150 tỉ đồng mang tên mình tại ngân hàng; mua tầng 5 và tầng 6 của một tòa nhà tại quận Đống Đa với giá 61 tỉ đồng...

Phan Sào Nam bị cơ quan điều tra xác định đã chuyển cho một đồng phạm 216 tỉ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản. Nam rút 50 tỉ đồng để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn vào một số công ty ở Quảng Ninh..

Kết luận điều tra chỉ rõ, Nam gửi 3,5 triệu USD ở ngân hàng tại Singapore; gửi một người đàn ông ở Quảng Ninh cất giữ gần 150 tỉ đồng cùng số ngoại tệ và vàng trị giá 142 tỉ đồng.

Nam cũng nhờ một người khác ở TPHCM gửi tiết kiệm 101 tỉ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ có trị giá hợp đồng là gần 112 tỉ đồng, mua 4 căn hộ trị giá gần 39 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nam khai đã chuyển cho một số bị can cất giữ vàng, ngoại tệ có tổng trị giá hơn 530 tỉ đồng. Tuy nhiên theo cơ quan điều tra, "các bị can được Nam gửi tiền và cất giữ đang trốn, nên chưa thể làm rõ".

Công an cũng tạm giữ nhiều xe Audi A8, Mercedes Benz S500, Toyota Land Cruiser, Lexus 579; kê biên số bất động sản.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Lật tẩy ý đồ “bảo kê” đường dây đánh bạc nghìn tỉ của cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

CAO NGUYÊN |

Trong kết luận điều tra chỉ ra rằng, cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa chỉ đạo cấp dưới tham mưu thành lập Cty bình phong (CNC), tạo điều kiện thuận lợi để Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng Internet với quy mô hơn 9.800 tỉ đồng.

Infographic: Những diễn biến mới nhất xung quanh vụ đánh bạc nghìn tỉ qua mạng

Văn Thắng |

Ngày 18.7.2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT gồm 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Ông “trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỉ khai đưa tiền, trang sức cho ông Phan Văn Vĩnh

CAO NGUYÊN |

Việc bị can Nguyễn Văn Dương khai nhận có hành vi đưa tiền mặt và nhiều món trang sức cho cá nhân ông Phan Văn Vĩnh đang được điều tra, chứng minh cụ thể.

Báo Lao Động luôn nỗ lực làm tròn trách nhiệm với người lao động và tổ chức Công đoàn

Thu Trà thực hiện |

93 năm thành lập, trưởng thành (14.8.1929 - 14.8.2022), Báo Lao Động luôn là tiếng nói của công nhân viên chức lao động, là tờ báo số 1 trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nhân dịp kỷ niệm ngày ra số báo đầu tiên, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định, Báo Lao Động đã và đang nỗ lực làm tròn trách nhiệm với người lao động và tổ chức Công đoàn.

Giờ thứ 9: Tình thương tội lỗi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tình thương có ý nghĩa mang đến hạnh phúc và chữa lành. Tuy nhiên yêu thế nào, thương thế nào cho đúng cách lại là điều mỗi chúng ta cần lưu tâm, suy ngẫm. Như trong câu chuyện này, một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình thương chứ không phải là tình yêu, cuối cùng đã mang đến những lựa chọn sai lầm và tổn thương. Biết trách ai hay trách cuộc đời vốn nhiều éo le, nghiệt ngã? 

Từ chiếc khuôn đất đến trường quay đa phương tiện

Lam Duy |

Từ những số báo đầu tiên được in khuôn đất sét trong năm đầu 1929 với muôn vàn gian khó và phải tuyệt đối giữ bí mật, Báo Lao Động chuyển mình mạnh mẽ sang một nền tảng báo chí hiện đại, tích hợp đa phương tiện với loạt trường quay được trang bị những công nghệ báo chí hàng đầu ở thời điểm hiện nay.

Cảnh báo việc giả mạo cơ quan Công an mở lớp huấn luyện PCCC để trục lợi

HOA LỆ |

Quảng Ninh - Các đối tượng giả mạo cơ quan Công an, nhắm đến các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, chưa hiểu rõ quy trình thực hiện công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy nhằm trục lợi.

Lời khai "rùng mình" của đối tượng nhốt bé 3 tuổi vào tủ đông

Hoàng Vũ |

Nguyễn Trường Giang - đối tượng nhốt cháu N.H.Đ vào tủ đông lạnh - khai đã bịt miệng, bóp cổ và đập đầu cháu xuống sàn nhà...

Lật tẩy ý đồ “bảo kê” đường dây đánh bạc nghìn tỉ của cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

CAO NGUYÊN |

Trong kết luận điều tra chỉ ra rằng, cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa chỉ đạo cấp dưới tham mưu thành lập Cty bình phong (CNC), tạo điều kiện thuận lợi để Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng Internet với quy mô hơn 9.800 tỉ đồng.

Infographic: Những diễn biến mới nhất xung quanh vụ đánh bạc nghìn tỉ qua mạng

Văn Thắng |

Ngày 18.7.2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT gồm 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Ông “trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỉ khai đưa tiền, trang sức cho ông Phan Văn Vĩnh

CAO NGUYÊN |

Việc bị can Nguyễn Văn Dương khai nhận có hành vi đưa tiền mặt và nhiều món trang sức cho cá nhân ông Phan Văn Vĩnh đang được điều tra, chứng minh cụ thể.