Nguyễn Minh Thành (34 tuổi, ở phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội) bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ.
Cùng phạm tội "Tổ chức đánh bạc" như Thành còn có 10 bị can khác gồm: Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Nguyễn Trường Sơn, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành và Trần Hồng Sâm.
Theo cáo buộc, từ ngày 1.4.2021 đến ngày 18.8.2021, trên trang web SUMVIP (ban đầu là game SOCVIP) và VUACLUB do Nguyễn Minh Thành điều hành có các trò gồm: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, candy... để các con bạc đổ tiền vào chơi game bài này.
Theo cơ quan công tố, tổng số tiền người chơi đã nạp qua ví điện tử Momo, qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản cho đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng để đánh bạc. Trong đó, các con bạc nạp tiền vào game từ cổng nạp thẻ viễn thông là hơn 200 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn 167 tỉ đồng. Trong đó, cá nhân Nguyễn Minh Thành hưởng lợi hơn 96,4 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Thành khai đã chia cho Nghĩa 30 tỉ đồng; chia cho nhóm Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh 30 tỉ; chia cho nhóm Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành 30 tỉ, chia cho Nguyễn Trường Sơn 10 tỉ.
Bị can Nguyễn Minh Thành còn trả tiền thuê các đối tượng gồm Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Đức Nam, Đinh Văn Giá, Nguyễn Xuân Trường 776,5 triệu đồng; chi phí vận hành (thuê server, quảng cáo...) 10 tỉ.
Cùng với việc làm rõ hành vi của Nguyễn Minh Thành và đồng phạm, cơ quan chức năng đã thu giữ, phong toả, tạm giữ tài sản khủng.
Cụ thể, Thành bị tạm giữ hơn 340 triệu đồng, đồng hồ hiệu Hublot, phong toả 5 tài khoản ngân hàng...
Nguyễn Đức Tài - lái xe riêng của Nguyễn Minh Thành bị cơ quan chức năng tạm giữ các tài sản gồm: Ôtô Mercedes Benz, một xe Land Rover. Thu giữ của Lê Nguyên An một ôtô Ford Ranger; một ôtô Porsche Panamera;
Thu giữ của Phạm Ngọc Phương - bạn quen biết xã hội của Nguyễn Minh Thành một ôtô Mercedes G63; 300.000 USD, 116 lượng vàng và 38,5 tỉ đồng;
Thu giữ, phong toả của Vũ Tiến Duy 647 triệu đồng; một ôtô hiệu Kia Sorento cùng tài khoản ngân hàng;
Thu giữ, phong toả một ôtô hiệu Mercedes GLC300 cùng số tiền hơn 596 triệu đồng của Bùi Nhật Anh;
Thu giữ phong toả tài sản của Trần Đức Cường một ôtô Mercedes C300 AMG, một ôtô Porsche Panamera (đăng ký xe mang tên chị dâu của bị can) và một đồng hồ hiệu Hublot; 600 triệu đồng...
Thu giữ, phong toả số tiền 3,14 tỉ đồng; một ôtô KIA Sorento; 5 bộ trái phiếu trị giá 5 tỉ đồng... của Nguyễn Trường Sơn.
Thu giữ phong toả một xe ôtô nhãn hiệu Mercedes GLC 200 và 2,2 tỉ đồng của Nguyễn Xuân Trường. Riêng chiếc xe ôtô đăng ký mang tên bạn của Trường.
Cơ quan chức năng còn thu giữ, phong toả tài sản liên quan đến Đỗ Đức Anh gồm: một xe ôtô KIA Sorento (đăng ký mang tên bạn của Đức Anh).
Vụ án được triệt phá khi tổ công tác Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm phát hiện Nguyễn Văn Thành (24 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và Hoàng Văn Trọng (19 tuổi, ở Tuyên Quang) hôm 18.8.2021 mang theo 800 triệu đồng trong túi đeo chéo, song Thành không chứng minh được nguồn gốc khoản 800 triệu đồng này.
Từ đây, lực lượng chức năng đã làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỉ do Nguyễn Minh Thành cầm đầu.
