Sắp xét xử 74 bị cáo buôn lậu, làm xăng giả với hơn 200 triệu lít

HÀ ANH CHIẾN |

TAND tỉnh Đồng Nai dự kiến ngày 25.10 đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 74 bị cáo, bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội “Buôn lậu” và tội “Nhận hối lộ” trong chuyên án 920G buôn lậu làm xăng giả. Tham gia tố tụng có 81 luật sư… Dự kiến thời gian xét xử sơ thẩm từ 45-60 ngày.

Hơn 250 người tham gia tố tụng

TAND tỉnh Đồng Nai vừa thông báo về việc xét xử sơ thẩm đối với giai đoạn 1 chuyên án 920G.

Theo đó, ngày 18.7, TAND tỉnh Đồng Nai thụ lý sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Ngọc Viễn và 73 bị cáo khác, bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội “Buôn lậu” và tội Nhận hối lộ. Vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành phố khác (Giai đoạn 1 Chuyên án 920G).

Cơ quan công an hỏi cung đối tượng Phan Thanh Hữu. Ảnh: CA ĐN
Cơ quan công an hỏi cung đối tượng Phan Thanh Hữu. Ảnh: CA ĐN 

TAND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 2 thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân. Tham gia tố tụng có 74 bị cáo, 53 cá nhân tổ chức là người có quyền lợi liên quan đến vụ án, 81 luật sư, ngoài ra còn có 43 người làm chứng. 

Dự kiến, phiên toà sẽ được khai mạc sáng ngày 25.10 diễn ra liên tục từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Dự kiến thời gian xét xử sơ thẩm từ 45-60 ngày.

Địa điểm xét xử tại Hội trường Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.

Chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn

Kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can liên quan chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn mang bí số 920G. Trong đó, truy tố Phan Thanh Hữu (cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Ðào Ngọc Viễn (cựu Giám đốc Công ty TNHH Ðại Dương Hải Phòng) cùng 70 đồng phạm về tội “Buôn lậu”; Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng Cục hải quan) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Theo kết luận điều tra bổ sung, tháng 9.2019, Hữu có được 4 tàu gồm Nhật Minh 06, 07, 08, 09, nhằm vận chuyển lậu xăng từ Singapore về Việt Nam. Hữu, Viễn cùng 3 người khác góp 53,4 tỉ đồng để mua xăng, lợi nhuận thu được thì chia cho Hữu 40%, Viễn và những người còn lại 60%. 

Khi hàng về tới vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long để giao hàng đưa đi tiêu thụ.

Từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021, Hữu cùng các bị can đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 204 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỉ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng lợi hơn 105 tỉ đồng.

Cũng theo kết luận điều tra bổ sung, trong quá trình tiếp nhận xăng nhập lậu, nhận được thông tin có lực lượng của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đang triển khai lực lượng để bắt giữ các tàu Nhật Minh, nên Hữu yêu cầu Tứ tìm mọi cách gặp Ngô Văn Thụy khi đó là Đội trưởng Đội 3 (Cục điều tra chống buôn lậu- Tổng Cục hải quan). 

Chiều tối 27.1.2021, Tứ và Trần Ngọc Thanh (chung sống như vợ chồng với Tứ) đến nhà của Thụy. Khi đến, Tứ mang theo phong bì có 10.000 USD, 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng. Tứ tiếp tục đặt vấn đề với Thụy nhờ giúp đỡ, nhưng Thụy vẫn chỉ trả lời “Anh không hứa”. Tứ để phong bì trên vào hộc bàn tại phòng khách. Khi ra về Tứ có báo cho Thụy biết quà Tứ để trong hộc bàn, mật khẩu của thẻ ATM là 4 số cuối điện thoại của Tứ. 

Tứ gọi điện cho Hữu thông báo đã đưa cho Thụy 10.000 USD, 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng nhưng có vẻ như Thụy vẫn chưa đồng ý. 

Khoảng 16h ngày 29.1.2021, Hữu đi xe máy đến nhà Thụy, lấy túi nylon bên trong đựng 500 triệu đồng mang vào phòng khách đặt trên ghế salon. Sau khi nhận tiền của Hữu, Thụy đã ra lệnh cho cán bộ Đội 3 quay lại TPHCM mà không tiếp tục kế hoạch bắt giữ tàu Nhật Minh như dự kiến. Khi về lại TPHCM, Thụy không báo cáo kết quả thực hiện cũng như đề xuất tiếp theo về vụ việc tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đại tá Mai Hoàng: Cú nhảy sinh tử phá tan đường dây 200 triệu lít xăng giả

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

Vinh quang Việt Nam 2022- Trưởng thành từ người lính trinh sát hình sự, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Phó Giám đốc Công an TPHCM - Đại tá Mai Hoàng đã ghi nhiều chiến công trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy ở "vùng đất nóng" Sơn La đến những chuyên án phức tạp, đối mặt với ranh giới sinh - tử như triệt phá đường dây buôn lậu xăng giả quy mô lớn hơn 200 triệu lít tại đồng bằng sông Cửu Long.

Truy tố 74 bị can vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng trị giá 2.900 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 7.7, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 70 đồng phạm về tội buôn lậu khoảng 200 triệu lít xăng trị giá khoảng 2.900 tỉ đồng. Riêng bị can Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị truy tố về tội "nhận hối lộ".

Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng giả

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ðồng Nai vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can liên quan chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn mang bí số 920G.

Kiên Giang: Vào cuộc khắc phục chống khai thác IUU

NGUYÊN ANH |

Sau đợt kiểm tra của EC, Kiên Giang huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Hé lộ lượng tài sản của Nga bị đóng băng ở EU

Thanh Hà |

Tài sản của Nga trị giá gần 20 tỉ USD đang bị đóng băng ở EU vì các lệnh trừng phạt liên quan tới xung đột Ukraina. 

Tuyển sinh 2023: Trường đại học vừa làm vừa chờ hướng dẫn

HUYÊN NGUYỄN |

Các trường đại học đã bắt đầu công tác tư vấn, tuyển sinh cho năm 2023. Trong khi đó, mới đây, Bộ GDĐT cho biết, dự kiến năm tới sẽ xét tuyển đại học 1 đợt với mọi phương thức, nhằm rút ngắn thời gian. Do đó, cơ sở giáo dục đang vừa làm nhưng cũng phải đợi chờ hướng dẫn.   

Morocco vs Bồ Đào Nha: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Trong trận đối đầu với Bồ Đào Nha trên sân Al Thumama, những chú sư tử Atlas có chỉ số hiệu quả thấp hơn, nhưng lại đang trên đà hưng phấn sau khi vượt qua một loạt các đội bóng lớn để có mặt tại vòng tứ kết. Morocco chỉ có 18,4% xác suất thắng trong 90 phút chính thức. Bồ Đào Nha có 43,5% xác suất không thắng. Khả năng hòa giữa hai đội để phải phân định bằng loạt đá luân lưu là 25,1%. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Morocco vs Bồ Đào Nha bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.

Nhận định Anh - Pháp: Chung kết sớm vì quá cân sức

VIỆT HÙNG |

Trong 4 cặp tứ kết của World Cup 2022, đại chiến giữa Anh và Pháp được đánh giá là cặp trận cân sức và khó đoán nhất khi cả hai đội đến lúc này đều rất mạnh.

Đại tá Mai Hoàng: Cú nhảy sinh tử phá tan đường dây 200 triệu lít xăng giả

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

Vinh quang Việt Nam 2022- Trưởng thành từ người lính trinh sát hình sự, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Phó Giám đốc Công an TPHCM - Đại tá Mai Hoàng đã ghi nhiều chiến công trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy ở "vùng đất nóng" Sơn La đến những chuyên án phức tạp, đối mặt với ranh giới sinh - tử như triệt phá đường dây buôn lậu xăng giả quy mô lớn hơn 200 triệu lít tại đồng bằng sông Cửu Long.

Truy tố 74 bị can vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng trị giá 2.900 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 7.7, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 70 đồng phạm về tội buôn lậu khoảng 200 triệu lít xăng trị giá khoảng 2.900 tỉ đồng. Riêng bị can Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị truy tố về tội "nhận hối lộ".

Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng giả

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ðồng Nai vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can liên quan chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn mang bí số 920G.