Sập sàn tiền ảo Wolf Broker: Hàng trăm tỉ đồng có nguy cơ mất trắng

Trần Tuấn |

Sàn tiền ảo Wolf Broker bị sập, nhà đầu tư không thể thanh khoản. Theo đơn tố cáo, chỉ riêng một “nhánh” của sàn này ước tính có khoảng 800 nhà đầu tư, với tổng số tiền đầu tư hơn 120 tỉ đồng.

Hàng trăm tỉ có nguy cơ mất trắng

Đầu tháng 6, sàn giao dịch tiền ảo Wolf Broker thông báo đóng cửa. Cộng đồng nhà đầu tư hoang mang vì không thể rút tiền. Sau đó, nhiều nạn nhân đã đâm đơn tố cáo chủ dự án này.

Cụ thể, một nhóm 4 nhà đầu tư ở TP.HCM đã gửi đơn lên Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM, tố sàn Wolf Broker lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 3,3 tỷ đồng. Hiện đơn được chuyển về Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) để điều tra. Đại diện PC02 cho biết đã tiếp nhận yêu cầu điều tra.

Gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Thanh Hóa, một nhóm 4 nhà đầu tư khác cũng phản ánh họ bị sàn tiền ảo Wolf Broker lừa đảo số tiền gần 1 tỉ đồng. Theo nội dung đơn tố cáo, chỉ riêng một “nhánh” trong hệ thống đa cấp của sàn tiền ảo này đã có khoảng 800 người với tổng số vốn đầu tư khoảng 120 tỉ đồng.

Nhà đầu tư được thủ lĩnh cam kết trước khi chuyển tiền cho sàn. Ảnh: PV.

Trong đơn phản ánh gửi đến Báo Lao Động, nhóm 4 nhà đầu tư đến từ Phú Thọ, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hà Nội tố cáo Phạm Tuấn (SN 2001, Từ Sơn, Bắc Ninh) – một trong những “thủ lĩnh” của sàn tiền ảo Wolf Broker đã lừa họ tham gia sàn tiền ảo này để chiếm đoạt số tiền gần 1 tỉ đồng

Hiện tại, nhiều nhà đầu tư của các hội nhóm trên cả nước cũng kêu gọi nộp đơn tố cáo sàn tiền ảo Wolf Broker cùng các “thủ lĩnh” của sàn tiền ảo này với hy vọng lấy lại được số vốn đã mất.

Các nhà đầu tư cho biết, đa phần đều bắt đầu tham gia vào thời điểm cuối năm 2020. Ban đầu, họ được các “thủ lĩnh” hứa hẹn trả lãi suất 10 – 30 % /tháng, rủi ro 0%, tiền lãi nhận “đều như vắt chanh”. Nhiều nhà đầu tư do ham lãi suất cao đã vay mượn gia đình, thậm chí vay lãi để đầu tư giờ đây lâm cảnh tán gia bại sản.

“Thủ lĩnh” sàn tiền ảo nói gì?

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, Phạm Tuấn, một trong các “thủ lĩnh” của sàn tiền ảo Wolf Broker cho biết, bắt đầu tham gia sàn tiền ảo này từ cuối năm 2020. Dù không hiểu về giấy phép đầu tư của sàn tiền ảo này nhưng sau 1 – 2 tháng đầu nhận lãi đều đặn, khi livestream trên mạng xã hội, Tuấn có giới thiệu về việc đầu tư vào sàn tiền ảo Wolf Broker với người xem.

Trong một livestream được phát vào cuối năm 2020 trên trang mạng xã hội của Phạm Tuấn, có hơn 2000 lượt xem cùng lúc, Tuấn đã giới thiệu về sàn tiền ảo Wolf Broker như sau:

“Tôi đang có cái nền tảng đầu tư dành cho những bạn muốn đầu tư cùng tôi. Một tháng lãi được 10 – 30% tổng số vốn. Nếu anh gửi 10 triệu thì 1 tháng anh lãi 1 – 3 triệu. Lãi về hàng ngày, rút tiền thoải mái, lãi suất 0%... “ăn” theo kiểu chắc chắn, kiểu như gửi tiết kiệm. Mở mắt ra là có tiền. Đỉnh cao của kiếm tiền là kiếm tiền thụ động”. Tuấn cũng đính số zalo ở phần bình luận để người có nhu cầu đầu tư dễ dàng liên hệ.

Phạm Tuấn livestream giới thiệu về sàn tiền ảo Wolf Broker. Video: PV.

Phạm Tuấn cho biết đã có khoảng 500 nhà đầu tư tham gia vào “nhánh” của mình.

“Theo phân cấp lúc đó tôi đang là nhà đầu tư cấp 3. Với mỗi giao dịch cho nhà đầu tư tôi nhận hoa hồng 0,2% giá trị giao dịch”, Tuấn cho biết.

Tuấn cho biết thêm, tất cả số tiền nhà đầu tư chuyển để đầu tư vào sàn Wolf Broker, anh ta đều chuyển cho một người ở “tuyến trên” có tên là Lê Văn Dũng (khoảng 40 tuổi, ở Đà Nẵng) dù mới gặp người này ở ngoài 2 lần và chưa biết rõ về nhân thân, lai lịch.

Đến cuối tháng 5, sàn Wolf Broke bị sập, nhà đầu tư không thể rút tiền ra được. Tuấn cho biết, bản thân đã bỏ tiền túi thanh khoản cho các nhà đầu tư một thời gian. Sau đó, nam thanh niên tiếp tục hỗ trợ mọi người tạo thêm số gốc ở sàn tiền ảo Bitcoin Defi bằng với số vốn đã đầu tư ở sàn Wolf Broker. Có một số nhà đầu tư đã không đồng ý với cách khắc phục bồi thường tiền gốc đầu tư bằng tiền ảo.

Khi chúng tôi hỏi, có biết rõ lai lịch sàn tiền ảo Bitcoin Defi không, Tuấn cho biết: “Sàn này có trụ sở bên Dubai. Tôi có đọc giấy phép hoạt động có cả tên chủ tịch các thứ đàng hoàng nên cũng hơi hiểu hiểu. Hiện mọi người vẫn kiếm được tiền chưa ai bị mất cả”. (?).

Sàn tiền ảo hoạt động đa cấp

Anh H.X.T (SN 1991, Thọ Xuân, Thanh Hóa) một nhà đầu tư sàn tiền ảo Wolf Broker cho biết, sàn này phân nhà đầu tư thành 5 cấp (level), từ cấp 0 đến cấp 4, theo giá trị đầu tư cá nhân và số lượng “tuyến dưới”.

“Nhà đầu tư cấp 3 như Phạm Tuấn sẽ nhận được hoa hồng là 1% giá trị giao dịch của nhà đầu tư chứ không phải 0,2% như Tuấn nói. Ngoài ra còn có hoa hồng tính theo tổng khối lượng giao dịch của cả đội nhóm tuyến dưới”, anh T. cho biết.

Cũng theo nhà đầu tư H.X.T, thời điểm tháng 5 – 6, khi lực lượng công an triệt phá nhiều sàn Forex, tiền ảo lừa đảo, nhiều “thủ lĩnh” của Wolf Broker đã xóa các video có nội dung giới thiệu đầu tư sàn Wolf Broker trên các nền tảng mạng xã hội. Web dành cho các nhà đầu tư tìm hiểu về sàn tiền ảo này là Wolfbroker.co cũng không thể truy cập được.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tán gia bại sản vì tin lời giang hồ mạng đầu tư vào tiền ảo

Vân Trường |

Vay mượn hàng trăm triệu chuyển cho Phạm Tuấn để đầu tư tiền ảo với cam kết "lãi suất 10 - 30%, rủi ro 0%", nhiều người dân giờ đây lâm cảnh tán gia bại sản.

Sàn tiền ảo "vẽ" giấc mơ lãi suất 1000 lần: Không phải cá biệt

Vân Trường |

Chỉ trong 2 tháng qua, cơ quan công an các tỉnh đã triệt phá 23 sàn tiền ảo, forex lừa đảo. Tuy vậy, những mô hình dạng này vẫn mọc lên như nấm, nhất là trong giai đoạn giãn cách hiện nay.

Sàn tiền ảo "vẽ" giấc mơ lãi suất 1000 lần: Chân dung các thủ lĩnh

Vân Trường |

Một số nhân vật được biết đến như những "giang hồ mạng" như: Phạm Tuấn, Hoàng Đức Nhân (tức Hoàng Tử Gió)... ra sức quảng bá, lôi kéo người tham gia, đầu tư vào tiền ảo Bitcoin Defi.

Bất thường sàn tiền ảo "vẽ" giấc mơ lãi suất 1000 lần

Vân Trường |

Nhà đầu tư được các thủ lĩnh "vẽ" ra bức tranh đồng tiền ảo Bitcoin Defi sẽ tăng giá 1000 lần từ 0,1 USD lên 100 USD, ngoài ra còn có hoa hồng khủng khi mời người mới tham gia.

Đề nghị truy tố hoa hậu Lã Kỳ Anh về tội trộm cắp tài sản

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 19.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lã Thị Anh (tức Lã Kỳ Anh, 32 tuổi, ngụ quận 7) về tội trộm cắp tài sản.

Nhồi cao ốc vượt sức hạ tầng, giao thông TPHCM trả giá vì kẹt xe

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều tuyến đường chỉ dài 2-3 km nhưng đang oằn lưng gánh đến vài chục cao ốc, hàng chục nghìn hộ dân, khiến tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng.

Biểu tượng văn hóa - lịch sử và nhân văn trên đất Sen hồng

LỤC TÙNG  |

Ngày 19.5.2022, kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp long trọng khánh thành Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam” - một biểu tượng về văn hóa - lịch sử và nhân văn trên đất Sen hồng.

U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Nhận định tỉ số, lực lượng, chiến thuật

Hoàng Minh |

U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: U23 Malaysia có phong độ khá thất thường khi có một khởi đầu rất tốt tại SEA Games 31 nhưng không giữ được hưng phấn trong 3 trận còn lại của vòng bảng. Trong khi đó U23 Việt Nam giữ sạch lưới trong vòng bảng để tiến vào trận bán kết nhưng hàng công lại khá vất vả trong việc tìm đường vào khung thành đối phương và dứt điểm hiệu quả. U23 Malaysia chắc chắn sẽ triển khai thế trận phòng ngự phản công như cách mà các đội bóng bảng A đã kìm chân U23 Việt Nam. Trận bán kết SEA Games 31 giữa “những chiến binh sao vàng” và “những chú hổ” chắc chắn sẽ là một màn đấu trí căng thẳng giữa hai vị huấn luyện viên, sẽ có rất ít bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức và rất có thể, số phận trận đấu chỉ có thể được quyết định bởi khoảnh khắc xuất thần của một ngôi sao vào cuối trận hoặc hiệp phụ.

Tán gia bại sản vì tin lời giang hồ mạng đầu tư vào tiền ảo

Vân Trường |

Vay mượn hàng trăm triệu chuyển cho Phạm Tuấn để đầu tư tiền ảo với cam kết "lãi suất 10 - 30%, rủi ro 0%", nhiều người dân giờ đây lâm cảnh tán gia bại sản.

Sàn tiền ảo "vẽ" giấc mơ lãi suất 1000 lần: Không phải cá biệt

Vân Trường |

Chỉ trong 2 tháng qua, cơ quan công an các tỉnh đã triệt phá 23 sàn tiền ảo, forex lừa đảo. Tuy vậy, những mô hình dạng này vẫn mọc lên như nấm, nhất là trong giai đoạn giãn cách hiện nay.

Sàn tiền ảo "vẽ" giấc mơ lãi suất 1000 lần: Chân dung các thủ lĩnh

Vân Trường |

Một số nhân vật được biết đến như những "giang hồ mạng" như: Phạm Tuấn, Hoàng Đức Nhân (tức Hoàng Tử Gió)... ra sức quảng bá, lôi kéo người tham gia, đầu tư vào tiền ảo Bitcoin Defi.

Bất thường sàn tiền ảo "vẽ" giấc mơ lãi suất 1000 lần

Vân Trường |

Nhà đầu tư được các thủ lĩnh "vẽ" ra bức tranh đồng tiền ảo Bitcoin Defi sẽ tăng giá 1000 lần từ 0,1 USD lên 100 USD, ngoài ra còn có hoa hồng khủng khi mời người mới tham gia.