Bị cáo Nguyễn Cao Trí vắng mặt
Trong ngày 7.3, Hội đồng xét xử sẽ bắt đầu xét hỏi về hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo liên quan đến các nhóm hành vi (trừ hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trong đó Nguyễn Cao Trí là bị cáo, còn Trương Mỹ Lan là bị hại).
Do hành vi của bị cáo Nguyễn Cao Trí không liên quan đến các hành vi sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng như Ngân hàng SCB, và xét đơn đề nghị của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Trí, cũng như xét tình trạng sức khỏe, HĐXX chấp nhận trong phần xét hỏi từ ngày 7.3, bị cáo Trí được vắng mặt trong phiên tòa. Khi nào đến phần xét hỏi hành vi phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nguyễn Cao Trí, HĐXX sẽ cho áp giải bị cáo đến toà sau.
Theo cáo trạng, lợi dụng việc Trương Mỹ Lan bị bắt, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỉ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí sở hữu 2 “hệ sinh thái” gồm Tập đoàn Capella có 28 công ty con hoạt động mảng bất động sản, nhà hàng, khách sạn… và Tập đoàn Giáo dục Văn Lang với 7 đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB trong thời gian dài, có tổ chức
Trước đó, trong ngày làm việc thứ 2 (ngày 6.3), đại diện Viện Kiểm sát đã công bố xong bản cáo trạng dài 160 trang. Do chồng bị cáo Trương Mỹ Lan - bị cáo Chu Lập Cơ là người nước ngoài nên một phần cáo trạng liên quan đến cáo buộc phạm tội của bị cáo được phiên dịch viên dịch sang tiếng Anh.
Cơ quan công tố đã công bố hành vi sai phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan và những đồng phạm là những cán bộ tại Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng SCB.
Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10.2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% - 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có “quyền lực” để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi: Tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng cả ngàn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm; thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.
Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước. Trong đó, nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.
Trong 10 năm, từ năm 2012 - 2022, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã được SCB giải ngân hàng nghìn khoản vay, với tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng. Tuy nhiên, phần lớn hồ sơ khoản vay được lập khống, tài sản đảm bảo không đủ giá trị pháp lý.
Tính đến tháng 10.2022, tổng dư nợ không có khả năng thu hồi là hơn 677.000 tỉ đồng; sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm có giá trị, thiệt hại gây ra hơn 498.000 tỉ đồng.
Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc tham ô tài sản của SCB hơn 304.000 tỉ đồng, cùng với đó là hơn 129.000 tỉ đồng tiền lãi và chi phí phát sinh. Hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỉ đồng.
