Sai phạm tại Saigon Co.op: Điều tra nguồn gốc số tiền đầu tư 3.000 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Cơ quan An ninh điều tra đang tiến hành thu thập tài liệu, điều tra để xác định nguồn gốc 3.000 tỉ đồng mà các cá nhân và công ty góp vốn vào Saigon Co.op vào tháng 3.2016

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) và 8 bị can khác trong vụ án “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại cho Nhà nước 115 tỉ đồng xảy ra tại Saigon Co.op.

Theo KLĐT, Cơ quan An ninh điều tra cho biết đang tiến hành điều tra, thu thập tài liệu để xác minh nguồn gốc số tiền 3.000 tỉ đồng mà các cá nhân, công ty góp vào Saigon Co.op (vào tháng 3.2016). Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, năm 2016, sau khi Saigon Co.op được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương mua lại chuỗi Big C Việt Nam, ông Diệp Dũng đã tự ký công văn gửi “quý nhà đầu tư tiềm năng” để thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền 10.000 tỉ đồng mục đích để đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống Big C tại Việt Nam.

Đến ngày 10.3.2016, tài khoản huy động này đã nhận 3.000 tỉ đồng thông qua 55 giao dịch nộp tiền mặt của 10 cá nhân và 5 giao địch chuyển khoản của 5 công ty.

Ngày 30.5.2016, ông Diệp Dũng tiếp tục ký phát hành công văn gửi “quý nhà đầu tư” để thông báo triển khai huy động vốn để củng cố và tiếp tục mở rộng, phát triển mạng lưới hệ thống Saigon Co.op.

Ngày 19.8.2016, ông Dũng (không thông qua HĐQT) đã tự ký lấy số tiền 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng huy động trên để đặt cọc cho thương vụ Big C.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, ông Diệp Dũng (với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) đã tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty là Đại Á số tiền 300 tỉ đồng, Đô Thị Mới là 700 tỉ đồng (mà không thông qua HĐQT). Ông Dũng sau đó đã ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỉ đồng từ tài khoản chuyên dùng để huy động vốn của Saigon Co.op sang một tài khoản khác cũng của Saigon Co.op nhưng mở tại chi nhánh khác. Tiếp đó, bị can ký ủy nhiệm chi chuyển tiền lần lượt 300 tỉ và 700 tỉ đến tài khoản 2 công ty Đại Á và Đô Thị Mới để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư.

Theo hợp đồng, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán (gốc + lãi) một lần vào cuối kỳ hợp tác. Từ tháng 11.2016 đến tháng 11.2017, ông Dũng và Tôn Thất Hào, Võ Thành Trung tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian hợp tác.

Ngày 24.3.2018, ông Dũng không thông qua HĐQT, tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0%/năm. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt hại số tiền lợi nhuận của 2 hợp đồng trên và sau đó bị Cục Thuế TP.HCM truy thu thuế và phạt tiền.

Cơ quan An ninh điều tra xác định ông Diệp Dũng đã lạm quyền, tự ý ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỉ đồng, trong đó thiệt hại về thuế gần 30 tỉ đồng.

Trong vụ án này, các bị can Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa, Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc đã không thực hiện và thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao đối với việc kiểm tra, giám sát nguồn gốc số tiền 3.000 tỉ đồng được huy động. Hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền hơn 115 tỉ đồng.

Liên hiệp Hợp tác xã Mua bán thành phố (Saigon Co.op) được thành lập theo quyết định của UBND TP HCM hơn 30 năm trước. Hiện, Saigon Co.op có hơn 100 siêu thị (Co.opmart) trên cả nước.

Ông Diệp Dũng làm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op từ tháng 5.2015, đồng thời giữ chức Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Saigon Co.op (công ty con do Saigon Co.op sở hữu 97% vốn điều lệ). Ngoài vụ án này, hôm 6.4, ông Diệp Dũng bị TAND TPHCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 337 Bộ luật Hình sự.


Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: 6 tháng phát hiện sai phạm hơn 17 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Trong 6 tháng đầu năm 2022, qua thanh tra, kiểm tra, tại Quảng Bình đã phát hiện sai phạm hơn 17 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 9 tỉ đồng.

Khởi tố thêm 6 thành viên liên quan sai phạm của ông Diệp Dũng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 19.7, Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM cho hay đã phối hợp Viện KSND TPHCM tống đạt các lệnh, quyết định và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có liên quan đến sai phạm của ông Diệp Dũng xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật hàng loạt cán bộ của Saigon Co.op

Vương Trần |

Trong hai ngày 19 và 20.4.2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 14. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại kỳ họp, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân vi phạm.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Bình: 6 tháng phát hiện sai phạm hơn 17 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Trong 6 tháng đầu năm 2022, qua thanh tra, kiểm tra, tại Quảng Bình đã phát hiện sai phạm hơn 17 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 9 tỉ đồng.

Khởi tố thêm 6 thành viên liên quan sai phạm của ông Diệp Dũng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 19.7, Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM cho hay đã phối hợp Viện KSND TPHCM tống đạt các lệnh, quyết định và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có liên quan đến sai phạm của ông Diệp Dũng xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật hàng loạt cán bộ của Saigon Co.op

Vương Trần |

Trong hai ngày 19 và 20.4.2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 14. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại kỳ họp, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân vi phạm.