Ngày 14.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Cơ quan này vừa khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Phan Văn Thái (sinh năm 1995, trú tại khu phố 3, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 15.3, Công an Quảng Ninh nhận đơn của anh Trần Văn M. (sinh năm 1979) trú tại phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long tố giác đối tượng (chưa rõ lai lịch) có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt gần 1,6 đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã lập tức phối hợp ngân hàng kịp thời phong tỏa tài khoản khi đối tượng gây án chưa kịp rút hay chuyển tiền đến tài khoản khác. Đồng thời xác lập chuyên án truy xét xác minh, truy bắt đối tượng gây án.
Căn cứ tài liệu thu thập được và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định đối tượng lừa đảo là Phan Văn Thái (sinh năm 1995, trú tại khu phố 3, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Quá trình đấu tranh, Phan Văn Thái khai nhận, khoảng tháng 12.2020, Thái nhờ đối tượng Đỏ, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị lập một số đường link để chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook và tài khoản internet banking. Đến tháng 2.2021, Thái chiếm đoạt tài khoản facebook tên "Kim Long Nguyen".
Lợi dụng mối quan hệ của chủ facebook "Kim Long Nguyen" với bà Nguyễn Thị Loan, trú tại khu phố 2, huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), Phan Văn Thái đã giả danh chủ tài khoản, nhờ bà Loan lập tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên bà Loan rồi gửi thông tin tài khoản để Thái sử dụng.
Bằng thủ đoạn tương tự, Thái đã chiếm đoạt tài khoản facebook "Nguyen Thanh Thuy", sau đó giả danh chị Thủy nhắn tin cho anh Trần Văn M, (là em họ chị Thủy), gửi đường link giả mạo (đã được Đỏ lập từ trước) đề nghị anh M cung cấp thông tin tài khoản internet banking để chuyển tiền cho anh này.
Sau đó, Thái đăng nhập tài khoản này và gọi điện cho anh M nói là người nhà của chị Thủy, yêu cầu anh M cung cấp mật khẩu OTP. Sau khi nhận mã OTP, Thái đã chiếm quyền sử dụng và chuyển 1.589.000.000 đồng từ tài khoản của anh M đến tài khoản mang tên bà Loan mà Thái đang sử dụng. Tuy nhiên, Thái chưa kịp rút hay chuyển số tiền này thì Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản. Công an Quảng Ninh và Công an tỉnh Quảng Trị đã vận động Phan Văn Thái ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
