Thông qua các hoạt động trinh sát, cuối tháng 6.2020, phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng với số lượng lớn, gây phức tạp, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Móng Cái .
Theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án trinh sát số T720 để đấu tranh triệt xóa đối với nhóm tội phạm này về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ngày 1.8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Móng Cái triển khai lực lượng đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng và thu toàn bộ thiết bị, phương tiện, sổ sách liên quan đến hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng này tại địa chỉ thuê trọ thuộc phường Hải Yên, thành phố Móng Cái.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: nhóm đối tượng trên đã cho 31 bị hại vay tổng số tiền trên 2,3 tỉ đồng với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ ngày, tương đương mức lãi suất 109,5% đến 365%/ năm, thu lợi bất chính trên 237 triệu đồng.
Các đối tượng bắt giữ gồm: Trương Văn Tú , Phạm Thế Hùng, Hoàng Văn Tiến và Hoàng Văn Kiên cùng trú tại thành phố Hải Phòng.
Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 58 bộ hồ sơ của người vay tiền, 400 tờ rơi quảng cáo hỗ trợ tài chính, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 29 triệu đồng tiền mặt, 4 xe ô tô và 1 xe môtô.
