Quảng Ninh: Nhiều người "sập bẫy" sàn giao dịch tiền ảo

Trần Ngọc Duy |

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong vòng 1 năm trở lại đây, cơ quan Công an đã tiếp nhận xử lý 114 vụ việc là các nạn nhân bị các sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo với tổng tài sản bị chiếm đoạt trên 83 tỉ đồng.  

Công an Quảng Ninh ngày 3.10 cho biết, dù nhiều đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch tiền ảo đã bị lực lượng Công an liên tiếp đánh sập. Tuy nhiên, lợi dụng lòng tham, sự thiếu hiểu biết của nhiều nhà đầu tư, tình hình hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng. Chỉ tính riêng trong vòng 1 năm trở lại đây, phía Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận xử lý 114 vụ việc người dân tố giác các sản giao dịch tiền ảo chiếm đoạt trên 83 tỉ đồng.

Các đối tượng tạo dựng các website đầu tư tài chính như: Busstrade.com; Bigbuy24h; Bimono; Coolcat… để giới thiệu, mời chào, lôi kéo người dân tham gia với những hứa hẹn lợi nhuận cao, hoa hồng hấp dẫn. Người đầu tư đóng tiền vào hệ thống bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để quy đổi thành tiền “ảo”, đến khi số lượng người tham gia nhất định, website các sàn này bất ngờ dừng hoạt động, còn người tham gia thì mất trắng số tiền đã đầu tư.

Theo cơ quan Công an Quảng Ninh, các chiêu trò lừa đảo của các sàn tiền ảo là vấn đề không mới song luôn nóng. Bởi các đối tượng lừa đảo thường đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư bằng các chiêu trò quảng cáo như: Lợi nhuận 3% mỗi giây, 360% một năm. Ngoài hứa hẹn lãi khủng, các sàn này cũng đưa ra chế độ hoa hồng từ 5-10% cho người chơi mời gọi được thêm các nhà đầu tư mới. Do vậy, số người tham gia các sàn giao dịch tiền ảo rất đông, lên đến hàng nghìn người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chỉ riêng ở Quảng Ninh, từ đầu năm 2021 đến nay, cơ quan này đã nhận được hơn 30 đơn trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng thông qua các sàn giao dịch tiền ảo.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh cảnh báo ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và các địa phương trong cả nước đã phát hiện hoạt động của nhiều trang web có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo một số lượng người tham gia đầu tư có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể là trang ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo.

Quảng Ninh cảnh báo hành vi mạo danh cảnh sát giao thông gọi điện lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được phản ánh của nhiều người dân về việc bị các số điện thoại lạ gọi đến, xưng là tổng đài Cảnh sát giao thông, thông báo có biên lai “phạt nguội” đã quá hạn, yêu cầu người dân nộp phạt qua một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp.

Quảng Ninh cảnh báo về hình thức lừa đảo thông qua ứng dụng Shopping Mall

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 1.6, thông tin về một hình thức lừa đảo mới, cụ thể là ứng dụng Shopping Mall (với sự xuất hiện của webshopping.cc, shop555.cc) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn theo mô hình đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự.

Hàng nghìn người đứng xem Tuấn Hưng hát trên ban công

Huyền Chi - Lê Huy |

Hàng nghìn người đã tập trung trước nhà của ca sĩ Tuấn Hưng để theo dõi liveshow "Góc ban công" tối 24.9

Bác sĩ kể về hành trình hỗ trợ người phụ nữ sinh con ở tuổi 63

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cụ bà sinh con ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, và để có kết quả là bé trai sinh ra đủ ngày đủ tháng (nặng 3kg), các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã phải can thiệp, hỗ trợ trong suốt 2 năm ròng.

Được cấp phép, ca sĩ Tuấn Hưng hát trở lại ở ban công tối nay

Chi Trần |

Ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức trở lại liveshow ở ban công với dàn khách mời hoành tráng.

Nghị định 65 - liều doping hụt với cổ phiếu bất động sản?

Đức Mạnh |

Dù Nghị định 65 ra đời được kỳ vọng giải cơn khát vốn cho các doanh nghiệp bất động sản nhưng cổ phiếu ngành này lại vận động trái ngược. Không những mất giá, một số mã còn bị khối ngoại bán ròng không thương tiếc.

Số ca mắc COVID-19 mới giảm mạnh, còn hơn 1.000 ca

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận tại các tỉnh thành trên cả nước tính đến tối 24.9 là 1.176 ca, giảm 1.369 ca so với hôm qua (2.545 ca). Hôm nay không ghi nhận F0 tử vong.  

Quảng Ninh cảnh báo ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và các địa phương trong cả nước đã phát hiện hoạt động của nhiều trang web có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo một số lượng người tham gia đầu tư có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể là trang ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo.

Quảng Ninh cảnh báo hành vi mạo danh cảnh sát giao thông gọi điện lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được phản ánh của nhiều người dân về việc bị các số điện thoại lạ gọi đến, xưng là tổng đài Cảnh sát giao thông, thông báo có biên lai “phạt nguội” đã quá hạn, yêu cầu người dân nộp phạt qua một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp.

Quảng Ninh cảnh báo về hình thức lừa đảo thông qua ứng dụng Shopping Mall

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 1.6, thông tin về một hình thức lừa đảo mới, cụ thể là ứng dụng Shopping Mall (với sự xuất hiện của webshopping.cc, shop555.cc) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn theo mô hình đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự.