Từ công công tác nắm tình hình địa bàn, Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, một số vụ việc mới đây đã được Công an TP. Cẩm Phả khởi tố, bắt giữ hàng loạt đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi.
Ngày 28.1, Cơ quan CSĐT Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đồng Duy Khải (sinh năm 1994, trú tại tổ 53 khu 5A, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, 15.1, Công an Cẩm Phả kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Hoàng Hưng thuộc tổ 19, khu 3, phường Cửa Ông do Khải quản lý, đã phát hiện đối tượng này có hành vi cho vay lãi nặng. Theo kết quả điều tra từ tháng 6.2018, Khải thuê địa điểm trên rồi nhờ Vũ Quang Tuấn (sinh năm 1994, trú tại trú tại tổ 97, khu 9B, phường Cửa Ông) đứng tên đăng ký kinh doanh.
Sau đó, Khải dùng 900 triệu đồng do Tiết Quang Trọng, cư trú tại Canada cấp để cho 42 người vay tiền dưới các hình thức cầm đồ, vay tín chấp, vay trả góp với mức lãi xuất 180% trở lên/năm và đối tương này đã thu lời bất chính hàng 100 triệu đồng.
Khải đã thuê Nguyễn Công Đức; Nguyễn Văn Cường và một đối tượng tên Tuấn (đang xác minh) có nhiệm vụ đi thu tiền lãi của khách cho Khải. Nếu khách vay nợ chậm trả tiền, bọn chúng sẵn sàng đe dọa, uy hiếp tinh thần, bắt trả tiền bằng mọi giá.
Theo Thiếu tá Trần Minh Tiến - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Cẩm Phả, các đối tượng lợi dụng tâm lý ngại đến các tổ chức tín dụng chính thống do ngân hàng nhà nước quản lý làm thủ tục. Bọn họ đã cho số người có nhu cầu vay tiền với mức lãi xuất hơn 180%. Nếu không trả đúng hẹn, con nợ sẽ bị ném chất bẩn vào nhà, hoặc bị xâm hại sức khỏe, thậm chí chiếm đoạt tài sản. Thiếu tá Tiến cho biết, cá biệt có trường hợp chỉ vay 5 triệu đồng nhưng đã phải trả lãi cho các đối tượng gấp 4 lần vay, tức là hơn 20 triệu đồng.
Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, ngày 7.1, Đội Cảnh sát hình sự Công an Cẩm Phả đã kiểm tra, phát hiện cơ sở cầm đồ Bảo Trang (tổ 4 khu 5, phường Quang Hanh) do Nguyễn Ngọc Hà; Nguyễn Vũ Huy và Đàm Văn Bình cùng sinh sống trên địa bàn có hoạt động cho vay nặng lãi.
Qua điều tra, 3 đối tượng khai nhận, tháng 11.2017 Huy thuê địa điểm trên sau đó Hà giao 350 triệu đồng cho Huy và Bình sử dụng cho vay nặng lãi dưới 2 hình thức là cho vay “lãi nằm” và “bát họ” với mức lãi từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/ngày (tức từ 180%/năm trở lên).
Từ hoạt động của nhóm này, Công an Cẩm Phả đã làm rõ từ khi hoạt động đến nay các đối tượng trên đã cho 118 người vay 298 lượt, trong đó có rất nhiều công nhân của Cty than Quang Hanh, sống tại khu tập đối diện với hiệu cầm đồ trên, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, công an thu giữ 3 sổ tay ghi chép, 1 điện thoại di động, 1 bộ máy tính, hợp đồng thuê nhà, giấy đăng ký kinh doanh, giấy mượn tiền viết dưới hình thức vay tiền xin việc cùng số tiền 330 triệu đồng.
Hiện Công an Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nêu trên về hành vi “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Ngoài ra, sẽ tiếp tục mở rộng điều tra và xem xét các cơ sở cho vay nặng lãi trái phép khác trong thời gian tới.
