Đó là Ngô Văn Xoài (SN 1954, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Thiên Ân; trụ sở tại huyện Quảng Ninh).
Lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Xoài.
Trước đó, lực lượng công an phát hiện thấy có dấu hiệu tội phạm trốn thuế xảy ra tại công ty nên đã lập chuyên án đấu tranh.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2015 đến năm 2017, với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Thiên Ân, ông Xoài đã có hành vi chỉ đạo nhân viên và cá nhân trực tiếp lên hệ xin 519 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống (hóa đơn không kèm theo hàng hóa, dịch vụ) của các công ty khác với tổng giá trị thanh toán hơn 10 tỷ đồng để hoạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế nhằm mục đích làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là hơn 2,7 tỷ đồng. Trong đó thuế giá trị gia tăng gần 900 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1,8 tỷ đồng.
Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng.
