Liên quan vụ phá đường dây đánh bạc thông qua trang web bxxx.com, Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã khởi tố Hoàng Lại Nam (tức Nam “ngọ”, 41 tuổi) và 12 người khác về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.
Cơ quan chức năng xác định từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây này vào khoảng hơn 1.600 tỉ đồng.
Trong đó, chỉ trong vòng 6 tháng vận hành đường dây cá độ, Nam đã chi tiền mua sắm biệt thự, sở hữu siêu xe Porsche và 2 xế hộp hạng sang Mercedes.
Theo cơ quan công an, Nam "ngọ" là "ông trùm" với 2 tiền án, 5 tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...
Năm 15 tuổi, Nam "ngọ" bị Công an quận Hai Bà Trưng cảnh cáo về hành vi cố ý gây thương tích. Đối tượng này cũng gây không ít ân oán với nhiều giang hồ và từng tạo tiếng vang bằng việc thanh toán Đào Xuân Nam, SN 1982, trú ở xã Bát Tràng, huyện An Lão, TP Hải Phòng), một tay "giang hồ đất Cảng" khét tiếng.
Tháng 4.2013, khi đang làm ăn trên Lạng Sơn, do mâu thuẫn Nam “ngọ” đã ẩu đả, gây thương tích với một lái xe trên địa bàn và trốn biệt tăm. Sau quyết định truy nã của Công an huyện Lộc Bình, ngày 13.12.2015, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh.
Sau khi bị bắt, đối tượng không hợp tác với cơ quan điều tra, tỏ ra không bình thường và cho rằng, mình bị bệnh tâm thần. Hoàng Lại Nam, sau đó được cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can để chữa bệnh về tâm thần.
Trong thời gian này, Hoàng Lại Nam cầm đầu đường dây tổ chức cầm đồ, đòi nợ thuê, cá độ bóng đá và lô đề.
Qua quá trình điều tra vụ án, Cục Cảnh sát hình sự xác định, trang web b8ag... do Hoàng Lại Nam vận hành, hoạt động trực tuyến trên mạng internet về cá độ bóng đá, có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
Để thu hút người chơi, đối tượng cho phép các "con bạc" có thể thoải mái chơi trước, trả tiền sau và chỉ đạo đàn em chỉ giao dịch bằng tiền mặt qua một số đối tượng trung gian, không sử dụng tài khoản ngân hàng.
Điều này gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra, nắm tình hình cũng như củng cố chứng cứ, tài liệu. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 7.2019, đơn vị đã đủ chứng cứ bắt giữ Nam.
6 bị can bị khởi tố tội Tổ chức đánh bạc: Hoàng Lại Nam; Đặng Văn Hiển (38 tuổi); Nguyễn Thị Thanh Ngà (28 tuổi); Phan Văn Thắng (44 tuổi); Trần Mạnh Tiến (36 tuổi); Trần Anh Minh (49 tuổi).
7 bị can bị khởi tố về hành vi Đánh bạc: Nguyễn Thanh Hà (40 tuổi); Nguyễn Xuân Hưng (36 tuổi); Nguyễn Thanh Sơn (54 tuổi); Phạm Đức Tùng (45 tuổi); Phạm Văn Phương (47 tuổi); Phương Hoài Nam (37 tuổi); Hoàng Trần Trung (38 tuổi).
