Theo đó, các bị cáo Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ; Bùi Thị Kim Loan (kế toán công ty Phú Mỹ); Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc công ty TNHH Địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
HĐXX sáng nay do thẩm phán Phan Thanh Tùng làm chủ tọa, cùng hai thẩm phán Trần Văn Mười và Trần Thị Thu Thủy.
Phiên phúc thẩm được mở theo kháng nghị của Viện trưởng VKSND TPHCM, kháng cáo của ba bị cáo (Hứa Thị Phấn, Bùi Thị Kim Loan, Huỳnh Thị Xuân Dung), nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Tòa cũng triệu tập bị án Phạm Công Danh với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan do ông kháng cáo yêu cầu tòa tuyên quyền sở hữu đối với 114 bất động sản đã mua lại của bà Phấn nhưng bị thế chấp cho ngân hàng.
Tại phiên tòa, bị án Phạm Công Danh, Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) có đơn xin xét xử vắng mặt. Bị cáo Hứa Thị Phấn vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Đáng chú ý, chủ tọa phiên tòa thông báo rằng báo chí được tham dự đưa tin về phiên tòa nhưng không được ghi âm, ghi hình.
Theo cáo trạng, bà Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng Đại Tín (viết tắt Trustbank, năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam - VNCB) và cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị, thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.
Cụ thể, bị cáo Phấn có hành vi chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư, để chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng.
Trước đó, phiên toà sơ thẩm vào tháng 11.2019, bà Hứa Thị Phấn bị tuyên mức hình phạt 20 năm tù và các trách nhiệm dân sự liên quan. Sau khi bản án tuyên, bà Phấn, bị cáo Bùi Thị Kim Loan, bị cáo Huỳnh Thị Xuân Dung đều xin giảm nhẹ hình phạt.
Trước đó vào tháng 5.2018, bà Hứa Thị Phấn bị Toà án Nhân dân Cấp cao tại TP.Hà Nội tuyên phạt mức án 17 năm tù về tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Tháng 11.2018, bà Phấn tiếp tục bị Toà án Nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt 20 năm tù về tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và 20 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt bị cáo Phấn phải chấp hành là 30 năm tù.
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.
