Cũng như phiên toà sơ thẩm, tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, bị cáo Hứa Thị Phấn - là chủ mưu trong vụ án TrustBank - vẫn vắng mặt vì sức khỏe. Tòa quyết định xử vắng mặt bà Phấn.
TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm vụ án bà Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín – TrustBank - VNCB và nay là CB), nguyên Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đây, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bà Hứa Thị Phấn 30 năm tù, các bị cáo còn lại từ 3 năm tù đến 28 năm tù và án treo.
Theo bản án sơ thẩm, TrustBank là tiền thân của Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến huyện Cần Đước (Long An). Từ tháng 6.2010, TrustBank có vốn điều lệ là 3.000 tỉ đồng, do ông Hoàng Văn Toàn (Chủ tịch HĐQT) và ông Trần Sơn Nam (Tổng giám đốc).
Đầu năm 2007, bà Phấn cùng Cty Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng (nhóm Phú Mỹ), tham gia vay giúp bà Phấn, mua hơn 254 triệu cổ phần của TrustBank, chiếm 84,92% vốn điều lệ và từ đây bà Phấn giữ chức vụ Cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank.
Bà Phấn chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi trái pháp luật để rút tiền, nhằm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 12.000 tỉ đồng.
Bà Phấn có nhiều hành vi sai phạm, tuy nhiên do thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra chỉ kết luận đề nghị truy tố bà Phấn và 27 đồng phạm liên quan đến 2 hành vi là “Nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho TrustBank hơn 1.100 tỉ đồng” và hành vi “Gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỉ đồng.
Sau án sơ thẩm, có 11 trong 28 bị cáo kháng cáo, nguyên đơn dân sự và 16 trong 214 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo. Trong đó bà Hứa Thị Phấn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại trách nhiệm dân sự.
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã triệu tập 63 pháp nhân tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 115 cá nhân với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng
Có hơn 30 luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người liên quan.
