Phá vụ án lừa đảo bằng công nghệ cao, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 18.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phá thành công chuyên án lừa đảo bằng công nghệ cao, chiếm đoạt lên đến 1.000 tỉ đồng. 

Theo đó, vào khoảng tháng 7.2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã nhận được thông tin về sự việc một số đối tượng trên địa bàn TP. Đồng Hới mời gọi, lôi kéo người dân đến ngân hàng để mở tài khoản cá nhân không phải mất tiền mà còn được nhận 100.000 đồng/tài khoản.

Để kích thích đối với số đối tượng môi giới, các đối tượng này chi trả lợi nhuận cho những ai mời gọi người khác đến mở tài khoản thành công thì được hưởng 40.000 đồng/tài khoản.

Qua nhận định ban đầu từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là: Không đơn thuần tội phạm chỉ mở tài khoản để hưởng lợi nhuận mà có nhiều nghi vấn liên quan đến hành vi phạm tội khác.

Hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng, sử dụng công nghệ để thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin tài khoản ngân hàng trái phép, với nhiều đối tượng tham gia và hoạt động liên tỉnh.

Tang vật vụ án. Ảnh: CAQB
Tang vật vụ án. Ảnh: CAQB

Theo đó, ngày 15.12, Ban chuyên án do Phòng PA05, Phòng PC01 chủ trì phối hợp với Phòng PA06, Phòng PK02 và Công an TP. Đồng Hới, với 10 tổ công tác gồm 100 cán bộ, chiến sỹ triển khai đồng loạt các điểm tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP. Đà Nẵng.

Ngay khi Trưởng Ban chuyên án phát lệnh, các tổ công tác đã đồng loạt khám xét, triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng liên quan. Bước đầu xác định được Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, trú tại quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay.

Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng.

Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet…) trị giá 700.000 đồng/tài khoản.

Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Ngoài ra, Hoàng còn mua các tài khoản từ Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tại xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Với những thông tin này, Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) tạo CMND giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo.

Sau đó, Hoàng và Nam sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng do Hoàng gửi. Từ đó Hoàng bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.

Qua xác định thông tin ban đầu, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.000 tỉ đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở; 331 file ảnh CMND có dấu hiệu bị làm giả; 3.034 bộ file ảnh CMND chuẩn bị để đăng ký các tài khoản; 478 bộ file ảnh CMND đã dùng để đăng ký tài khoản Momo và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Công an tỉnh Quảng Bình cũng đang làm việc với hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại trên toàn quốc, đồng thời tiếp tục cũng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng án.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Giả mạo hóa đơn ngân hàng để lừa đảo mua vàng qua mạng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Công an huyện Kỳ Anh vừa khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh với số tiền hơn 600 triệu đồng

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 17.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phá thành công chuyên án, đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh.

Lập Facebook ảo bịa đặt thông tin từ thiện, lừa đảo hơn 1.600 người

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Phan Văn Tài sử dụng nhiều tài khoản facebook ảo đăng thông tin kêu gọi từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân xấu số rồi chiếm đoạt tiền của hơn 1.600 người.

Nội các từ chức hàng loạt, Thủ tướng Anh đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng

Khánh Minh |

Trong động thái gây sức ép đòi Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức, trong vòng 24 giờ qua, có tới 35 nghị sĩ Đảng Bảo thủ Anh, trong đó có tới 16 thứ-bộ trưởng đồng loạt ra đi.

Tốt nghiệp THPT: Muôn vẻ tâm trạng của thí sinh trước môn thi đầu tiên

Nhóm PV |

Sáng nay 7.7, khoảng 1 triệu thí sinh bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Theo ghi nhận, nhiều thí sinh đến điểm thi từ sớm và mang theo tâm trạng thoải mái, tự tin cho kỳ thi quan trọng.

Lào Cai: Dân đan nứa làm mương dẫn nước vì công trình thủy lợi chậm tiến độ

Văn Đức |

Lào Cai - Người dân xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn phải dùng phên nứa, cột tre, phủ bạt để lấy nước vào ruộng vì công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng nhưng chưa được nâng cấp, sửa chữa.

Khoanh vùng để... mở?

LÊ VINH |

Với những diễn biến mới về vấn đề ở Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình, cách giải quyết dường như chỉ kéo nhau vào ngõ cụt… 

Miền Tây Chào Ngày Mới: Thí sinh duy nhất ở An Giang được đặc cách tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Nghề làm nước mắm Phú Quốc sắp đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hậu Giang bất ngờ tăng mạnh; Sóc Trăng nhiều khu vực bị sạt lở nghiêm trọng; Thí sinh háo hức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Thí sinh duy nhất ở An Giang được đặc cách thi tốt nghiệp và tuyển thẳng vào đại học.

Giả mạo hóa đơn ngân hàng để lừa đảo mua vàng qua mạng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Công an huyện Kỳ Anh vừa khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh với số tiền hơn 600 triệu đồng

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 17.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phá thành công chuyên án, đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh.

Lập Facebook ảo bịa đặt thông tin từ thiện, lừa đảo hơn 1.600 người

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Phan Văn Tài sử dụng nhiều tài khoản facebook ảo đăng thông tin kêu gọi từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân xấu số rồi chiếm đoạt tiền của hơn 1.600 người.