Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào; Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam... bắt giữ 155 đối tượng lừa đảo đang hoạt động ở đặc khu kinh tế Tam giác vàng (Lào).
Theo tài liệu điều tra, vào cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanma… đã chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở tỉnh Bokeo, Lào.
“Bộ máy” này làm việc tập trung tại các khu nhà cao tầng của đặc khu Bokeo, được phát “kịch bản”, điện thoại và sim điện thoại Lào để lập nên các tài khoản Facebook giả và được hướng dẫn thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các nhân viên người Việt được giao sử dụng các tài khoản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là người thành công, giàu có, doanh nhân, nhưng độc thân thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch để kết bạn, làm quen, tán tỉnh yêu đương tạo lòng tin với những người ở Việt Nam.
Các nạn nhân mà bọn chúng hướng đến sẽ là những người độc thân, trung tuổi nhưng có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Với các “bẫy tâm lý” được dàn dựng tinh vi, đánh mạnh vào nhu cầu tình cảm, bọn chúng dễ dàng tạo nên các mối quan hệ yêu đương trên mạng.
Sau khi tạo được lòng tin, chúng sẽ lừa họ đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng (hoặc trang website) kinh doanh khách sạn “ảo” có tên OYO (truy cập tại địa chỉ: https://hotel-oyo.cc) để hưởng % hoa hồng cao, từ đó chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư vào.
Chúng nắm bắt được tâm lý của người bị hại sẽ lo ngại, xấu hổ nên không dám trình báo với cơ quan Công an. Trụ sở bọn chúng đặt tại nước ngoài, các thông tin giao dịch được chuyển qua các nguồn khác nhau, khó truy vết đích đến nên đường dây này đã hoạt động cả một thời gian dài, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người.
Tuy nhiên, sau khi đã tính toán kỹ lưỡng, ban chuyên án đã đột nhập vào tòa nhà đặc khu Tam giác vàng, bắt giữ 154 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Đối tượng chủ mưu Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) khi trốn về đến Việt Nam cũng đã bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài.
Khai thác nhanh lời khai một đối tượng nhân viên, tên này khai đã lừa đảo được hơn 200 người Việt Nam, trong đó có người từng bị lừa 5 tỉ đồng. Trung bình mỗi tháng, nhân viên lừa đảo này được trả từ 8.000-10.000 nhân dân tệ, tương đương với 25 triệu đến 36 triệu tiền Việt Nam.
Chuyên án đang được điều tra mở rộng.
