Nguyễn Minh Thành (34 tuổi) ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội cùng 52 bị can vừa bị Viện Kiểm sát dân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Trong vụ án, Nguyễn Minh Thành bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu.
Theo cáo buộc, năm 2017, qua tìm hiểu trên mạng internet, Nguyễn Minh Thành nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng nhằm thu lợi bất chính.
Cuối năm 2019, Thành mua trên mạng internet một mã nguồn game bài đổi thưởng rồi bàn bạc với Vũ Tiến Duy, Trần Đức Cường cùng tham gia viết code (lập trình) phần mềm game bài và lấy tên là "SOCVIP".
Trong đó, Nguyễn Minh Thành tham gia phụ trách chung các mảng, những người còn lại lập trình giao diện trên website và ứng dụng (app) trên nền tảng di động (iOS và Android).
Sau đó, Thành rủ Nguyễn Tuấn Nghĩa (35 tuổi) phụ trách quản lí các đại lí thanh toán của game bài. Khi phần mềm SOCVIP dần hoàn thiện, Thành tự liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để đưa game bài vào chạy thử.
Đến tháng 1.2020, nhóm Thành chính thức đưa game bài vào hoạt động. Duy và Bùi Nhật Anh phụ trách kĩ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game; Cường và Phạm Trung Thành phụ trách giao diện và phần mềm game bài trên các nền tảng di động và máy tính.
Thành còn thuê Nguyễn Trường Sơn quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc.
Game bài "SOCVIP" hoạt động đến tháng 2.2021, Thành đổi tên thành "SUMVIP", đồng thời mở thêm một game mới là "VUACLUB", hoạt động tương tự.
Game bài do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như: Tài xỉu, jackpot mini, chim điên, candy... để người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là "SOC" (sau đổi thành SUM và VUA).
Để tham gia trò chơi, người chơi nạp tiền mua "SOC" qua các hình thức: Nạp mã thẻ viễn thông trực tiếp vào game; nạp tiền vào hệ thống 4337 ví điện tử Momo hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lí trung gian mà Nghĩa quản lí.
Người chơi nạp tiền với tỉ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lí của game để đổi "SOC" ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử với tỉ lệ 100.000 SOC được 83.000 đồng.
Ngoài ra, để hút người chơi, Thành thường tổ chức các chương trình khuyến mại tăng tỉ lệ nạp tiền SOC trên game.
Để hưởng lợi từ game bài, Thành chỉ đạo các đối tượng xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia. Theo đó, với mỗi lượt người chơi tham gia các trò, game bài sẽ tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người thắng sẽ bị thu thêm 1% khi kết thúc lượt chơi.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo; nạp tiền qua thẻ cào điện thoại; qua Viettel Pay, nạp bằng cách chuyển khoản cho đại lí là hơn 1.184 tỉ đồng để đánh bạc.
Cáo trạng xác định có 42 con bạc đổ tiền từ vài trăm triệu đến cả trăm tỉ vào đường dây đánh bạc của Nguyễn Minh Thành. Con bạc đã làm lợi cho Thành và đồng phạm.
Trong đó, Thành thu lời bất chính nhiều nhất hơn 96,4 tỉ đồng. 10 bị can còn lại trong nhóm tội "Tổ chức đánh bạc", người hưởng lợi ít nhất là 150 triệu; người nhiều nhất là hơn 12,1 tỉ đồng.
