Nữ tiểu thương mua bán 2.000 tỉ đồng hóa đơn "đỏ"

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Sáng (67 tuổi) trong thời gian kinh doanh ở chợ Trời (phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mua các quyển hóa đơn giá trị gia tăng của 72 công ty, rồi bán kiếm lời.

Ngày 17.6, TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét đơn kháng cáo của 3 bị cáo trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.000 tỉ đồng ở Hà Nội.

Cầm đầu trong đường dây này là bị cáo Nguyễn Thị Sáng, ban đầu kháng cáo xin giảm nhẹ mức án tù 3 năm bị tuyên trước đó, song ra tòa đã rút đơn.

Do đó, tòa phúc thẩm chỉ xem xét kháng cáo của bị cáo Ngạc Tiến Hoàn, Nguyễn Đức Tàu và Nguyễn Duy Phượng đều ở Hà Nội. Các bị cáo đồng loạt kháng cáo xin hưởng án treo.

Tòa phúc thẩm cho rằng, bị cáo Tàu xuất trình thêm tình tiết mới là có bố đẻ tham gia quân ngũ, có thành tích tố cáo tội phạm ma túy, nhân thân tốt… Tòa đã tuyên phạt Tàu từ 22 tháng tù giam thành án treo.

Bị cáo Hoàn là trợ thủ đắc lực cho bà Sáng. Bị cáo Hoàn và Phượng đều có nhân thân xấu, không có chứng cứ mới nên không được giảm án. Tòa phúc thẩm giữ nguyên mức phạt 2 năm tù với Hoàn, Phượng 21 tháng tù.

Vụ án Mua bán trái phép hóa đơn được TAND Hà Nội mở hơn nửa năm trước, với 18 bị cáo. Ngoài mức án với 4 bị cáo trên, tòa sơ thẩm tuyên phạt 14 người còn lại từ 9 tháng - 22 tháng tù treo.

Theo cáo buộc, quá trình bán hàng tại chợ Hòa Bình, Nguyễn Thị Sáng đã mua các quyển hóa đơn chưa ghi nội dung của 72 công ty, sau đó bán lại cho khách để thu lời bất chính.

Bị cáo Sáng đã thuê, hướng dẫn và chỉ đạo vợ chồng Hoàn viết hóa đơn, giao hóa đơn cho khách, thu tiền. Ngoài ra, Sáng còn để cho vợ chồng Hoàn mang về nhà cất giấu để thuận tiện cho việc mua bán hóa đơn và che giấu hành vi phạm tội.

Với hành vi trên, trong khoảng thời gian từ năm 2014-1.8.2018, bị cáo Sáng đã bán trái phép tổng số 1.610 số hóa đơn có nội dung với tổng doanh số tiền hàng trước thuế hơn 212 tỉ đồng, tiền thuế VAT hơn 21 tỉ đồng và 15.563 số hóa đơn dạng phôi.

Ngoài ra, Sáng còn thuê và chỉ đạo Nguyễn Đức Tàu thực hiện các giao dịch chuyển, rút tiền để hợp thức việc mua bán hóa đơn.

Trong khoảng thời gian trên, Sáng, Tàu và các đơn vị sử dụng hóa đơn đã thực hiện hơn 5.000 giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, trong đó có hơn 4.600 giao dịch chuyển tiền có giá trị tiền hàng trên 20 triệu đồng với tổng số tiền hàng trước thuế hơn 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ xác định được 131 giao dịch rút tiền để bán trái phép 163 hóa đơn…

Bị cáo Sáng đã thu lợi bất chính hơn 9,2 tỉ đồng. 

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên lập 33 công ty "ma" mua bán hóa đơn

Việt Dũng |

Quản Trọng Công (29 tuổi, quê quán Hải Phòng) bỏ ra 30-40 triệu đồng để mua một công ty "ma", rồi kinh doanh mua bán hóa đơn trái phép, với số tiền lên tới nhiều tỉ đồng.

Bắt thêm 5 bị can trong vụ doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

PHÚC ĐẠT |

Ngày 11.7, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố thêm 5 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 203 BLHS.

Bắt tạm giam 2 bị can trong vụ doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

PHÚC ĐẠT |

Chiều 7.7, Đại tá Hoàng Long - Trưởng Công an TP. Huế cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố hai bị can về hành vi mua bán hóa đơn in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương. 

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thanh niên lập 33 công ty "ma" mua bán hóa đơn

Việt Dũng |

Quản Trọng Công (29 tuổi, quê quán Hải Phòng) bỏ ra 30-40 triệu đồng để mua một công ty "ma", rồi kinh doanh mua bán hóa đơn trái phép, với số tiền lên tới nhiều tỉ đồng.

Bắt thêm 5 bị can trong vụ doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

PHÚC ĐẠT |

Ngày 11.7, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố thêm 5 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 203 BLHS.

Bắt tạm giam 2 bị can trong vụ doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

PHÚC ĐẠT |

Chiều 7.7, Đại tá Hoàng Long - Trưởng Công an TP. Huế cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố hai bị can về hành vi mua bán hóa đơn in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.