Ngày 3.11, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Dung (tên giả Trần Ngọc Dương Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, tháng 4.2020, qua mạng xã hội, chị M (ở Hà Nội) quen biết Dung - người bán đồ phong thủy và xem bói. Lúc này, Dung tự lấy tên là Trần Ngọc Dương Minh để giao dịch với chị M.
Nhiều lần thấy được “thầy” Minh xem bói đúng nên chị M tin tưởng, tâm sự nhiều hơn. Không những vậy, chị M còn được Minh khoe bản thân là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh TPHCM.
Sau đó, chị được Minh rủ mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ, sau 1 tuần sẽ được hưởng lợi nhuận cao gấp 5 lần… Một phần do tin Minh, phần khác do đang cần tiền trả nợ nên chị M đã đồng ý.
Ngày 14.7.2020, chị M chuyển cho Minh 23 triệu đồng để mua cổ phiếu. Lúc này, nữ thầy bói tiếp tục “rót mật vào tai” chị M, rủ mua nhiều cổ phiếu để hưởng lợi nhuận nhiều hơn và số cổ phiếu này chỉ bán trong thời gian ngắn, thời cơ “ngàn năm có một”.
Chị M đã chuyển cho Minh tổng số hơn 400 triệu đồng để chớp thời cơ mua cổ phiếu. Tuy nhiên, sau 1 tuần khi chuyển tiền cho nữ thầy bói, chị M không nhận được tiền lãi.
Nhiều lần liên hệ với Minh thì người này viện đủ các lý do để trì hoãn không chuyển tiền. Tháng 6, chị M gửi đơn trình báo đến cơ quan Công an tố cáo Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cuối tháng 10, nghi can đã tới trụ sở công an và khai tên Nguyễn Ngọc Dung. Dung khai, năm 2016 mất chứng minh nhân dân nên không làm được thẻ ngân hàng.
Đến năm 2018, do có nhu cầu sử dụng thẻ ngân hàng nên Dung lên mạng đặt mua 1 giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Trần Ngọc Dương Minh với giá 1,5 triệu đồng. Sau đó, Dung mang chứng minh thư giả đi làm thẻ ngân hàng tại Ngân hàng Vietcombank.
Đồng thời, người phụ nữ này lập 1 tài khoản Facebook tên Trần Ngọc Dương Minh và đăng các bài viết với nội dung có khả năng xem bói.
Biết chị M đang gặp khó khăn tài chính cần 500 triệu đồng nên Dung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền. Số tiền hơn 400 triệu đồng chiếm đoạt, Dung đã dùng để chi tiêu cá nhân hết.
Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.
