Ngày 5.4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã tạm giữ Yến cùng Cao Thị Vui (27 tuổi), Nguyễn Văn Hoà (37 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (25 tuổi) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng.
Theo điều tra ban đầu, Yến thành lập Công ty mua bán nhà đất và hỗ trợ tài chính đặt trụ sở ở thành phố Vĩnh Yên. Yến dùng công ty này làm bình phong cho vay lãi nặng. Hình thức cho vay lãi nặng của Yến núp bóng bốc họ.
Cụ thể, khách có nhu cầu chỉ được vay từ 5-50 triệu đồng và phải trả trong 20 hoặc 40 ngày. Số tiền vay được chia đều cho số ngày và khách sẽ phải trả tiền gốc theo từng ngày.
Khi cho vay, Yến "cắt" luôn tiền lãi là từ 5.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày (tức 182,5% đến 365% một năm).
Yến thuê Vui làm quản lý, chuyên theo dõi sổ sách cho vay và thu nợ. Ngoài ra, cô ta còn thuê Hải, Hòa cùng một số người khác đi siết nợ khi người vay không trả đúng hạn.
Ngày 3.4, cảnh sát khám xét nơi làm việc của Yến, thu giữ 15 quyển sổ ghi chép việc cho vay cùng các tài liệu liên quan khác.
Theo tài liệu có khoảng 40 người đã vay lãi nặng của Yến với số tiền giao dịch khoảng 4 tỉ đồng.
Hiện vụ việc được cảnh sát mở rộng điều tra.
