Ngày 2.2, kết thúc phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) 2 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Hành vi của bà Kim Anh liên quan đến việc đứng ra nhận lãi ngoài, chăm sóc khách hàng của OceanBank và chiếm đoạt. Đây là giai đoạn II của vụ án Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) và đồng phạm.
Theo cáo buộc, PVTrans có 58,4% vốn Nhà nước. Giai đoạn 2009- 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank, PVTrans mở các tài khoản thanh toán và ký các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng này.
Kim Anh được bổ nhiệm kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán của PVTrans từ 2008. Trong quan hệ tiền gửi với OceanBank, Kim Anh có trách nhiệm cân đối dòng tiền, đề xuất số dư tiền gửi, kỳ hạn ký tờ trình và ký nháy hợp đồng tiền gửi trình Tổng giám đốc phê duyệt thực hiện.
Cáo trạng xác định, từ tháng 8.2013-7.2014, Kim Anh đã 7 lần nhận tiền "chăm sóc khách hàng", từ Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó tổng giám đốc OceanBank), tổng 3,54 tỉ đồng.
Số tiền này theo cơ quan công tố là lãi ngoài, được Hà Văn Thắm chỉ đạo cấp dưới chi cho lãnh đạo, kế toán doanh nghiệp lớn để họ đề xuất, ủng hộ việc sử dụng dịch vụ gửi tiền tại OceanBank.
Tại toà, bị cáo Kim Anh thừa nhận sai phạm. Theo bị cáo, việc nhận lãi ngoài từ OceanBank do bà Phương chủ động đề xuất. Giữa hai người không có sự bàn bạc, thoả thuận.
Vốn quen nhau từ trước, do cùng làm việc tại một đơn vị, nên khi bà Phương nói về chủ trương chi lãi ngoài của OceanBank, bị cáo đã đồng tình.
Theo đó, bị cáo đã 7 lần giao nhận tiền đều dưới hình thức tiền mặt, tại văn phòng của Kim Anh. Trong đó 4 lần do Phương trực tiếp mang tới; 3 lần sau, Phương nhờ cấp dưới. Bị cáo khai toàn bộ số tiền nhận lãi ngoài đã đưa cho Tổng giám đốc PVTrans để chi đối nội, đối ngoại và an sinh xã hội cho đơn vị, song không đưa ra được tài liệu gì chứng minh.
Toà ghi nhận, trước phiên xét xử, bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
