Ngày 20.7, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Thân Thị Lý về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lý được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Tài liệu cơ quan điều tra thể hiện, khoảng tháng 3.2020, Lý thành lập và làm Giám đốc Công ty cổ phần cung ứng nhân lực thương mại quốc tế Toàn Cầu, có trụ sở tại số 36 - Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, ngành nghề kinh doanh là cung ứng, giới thiệu việc làm trong nước.
Khi thành lập công ty, do không có vốn nên Lý đã vay lãi với số tiền hơn 1 tỉ đồng để hoạt động. Từ tháng 3-5.2020, Công ty ngừng hoạt động vì ảnh hưởng dịch COVID-19, Lý không có tiền trang trải nợ nần, tiền lãi vay phát sinh cao.
Khoảng tháng 6.2020, Lý tìm hiểu trên mạng xã hội được biết có thể đưa người lao động sang Hàn Quốc theo diện xin bảo lãnh tôn giáo (xin Visa D6).
Lý đã đăng thông tin tuyển người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo diện xin Visa D6, mục đích để thu tiền của lao động sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, Lý còn chiếm đoạt tiền của người đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo diện kết hôn với người Hàn Quốc và du học Hàn Quốc.
Mỗi trường hợp Lý thu phí đặt cọc từ 10 triệu đồng-3.000 USD. Lý là người trực tiếp tư vấn và trực tiếp thu tiền của các lao động, tổ chức cho lao động đi khám sức khỏe và dịch thuật hồ sơ, đưa lao động đến Đại sứ quán Hàn Quốc để xin visa.
Mục đích của Lý nhằm tạo niềm tin với người lao động là có làm hồ sơ thật. Đến thời hạn, người lao động giục hỏi kết quả, Lý thông báo đã xin được thư mời phía "cha sứ nhà thờ" Hàn Quốc cũng như đã xin được Visa. Lý còn nhờ 1 đối tượng không quen biết tự tạo thư mời và Visa giả gửi cho người lao động.
Theo cơ quan điều tra, Công ty Toàn Cầu không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động hay du học Hàn Quốc vì không được cấp giấy phép. Bị can vì cần tiền chi trả mục đích cá nhân nên đã cố ý vi phạm.
Quá trình điều tra xác định, với thủ đoạn này, Thân Thị Lý đã lừa đảo 140 lao động, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6,2 tỉ đồng.
Công an quận Nam Từ Liêm thông báo còn ai là bị hại của Thân Thị Lý, đề nghị liên hệ điều tra viên Trần Thị Lệ Quyên, Đội CSKT để trình báo.
