Kết thúc phiên toà ngày 27.6, TAND Hà Nội đã xử phạt bị cáo Nguyễn Phương Mai tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Mai phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân.
Theo bản án sơ thẩm, UAC được cổ phần hóa từ năm 2005, với tỷ lệ vốn góp của Nhà nước là 51% do Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) quản lý. Bị cáo Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT giai đoạn năm 2009-2013.
Năm 2008, UAC liên danh với UDIC, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công nghiệp (ICC) và Công ty Cổ phần thương mại quốc tế và tư vấn đầu tư (Invecon) để thực hiện dự án N04. Trong đó UAC góp 25% vốn. Dự án được phê duyệt xây dựng với tổng mức đầu tư 2.070 tỉ đồng.
Ngày 7.9.2011, Đại hội đồng cổ đông của UAC mới ban hành Nghị quyết thông qua việc vay vốn để đầu tư dự án. Mặc dù Hội đồng quản trị công ty không có chủ trương huy động vốn bên ngoài nhưng bị cáo Mai tự ý lập, ký thỏa thuận vay vốn, hợp đồng huy động vốn.
Bị cáo còn lập các phiếu thu giả, giấy nhận tiền, giấy nhận cọc, giả chữ ký kế toán, thủ quỹ trên các phiếu thu để chiếm đoạt hơn 26,3 tỉ đồng của 13 người.
Số tiền trên, bị cáo Mai không đưa vào hệ thống sổ sách quản lý, không nhập tiền vào quỹ công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân.
Quá thời hạn cam kết, 13 khách hàng không mua được nhà, đề nghị được rút tiền nhưng bị cáo lẩn tránh. Đến khi làm việc với công ty, họ mới biết toàn bộ giấy tờ là giả mạo nên tố cáo sai phạm của nữ chủ tịch HĐQT.
Bị cáo Mai thừa nhận đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Chỉ có 2 trường hợp nộp tiền là bị cáo nộp vào tài khoản công ty.
Bị cáo cũng thừa nhận tự mình thực hiện hành vi phạm tội, tự soạn hợp đồng, mua phiếu thu tiền ở cửa hàng văn phòng phẩm.
Ban đầu, bị cáo giả chữ ký của kế toán, thủ quỹ. Sau đó, bị cáo tự đặt làm con dấu, chữ ký để đóng đấu. Khi bị phát hiện, bị cáo đã vứt bỏ con dấu trên.
Xác minh tại UAC xác định, do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, gặp khó khăn tài chính nên ngày 16.1.2013, công ty đã thoái toàn bộ vốn góp tại dự án N04.
Công ty rà soát lại những cá nhân đã ký hợp đồng góp vốn, nộp tiền vào công ty thì xác định có 2 khách hàng đã nộp hơn 3,5 tỉ đồng. Công ty đã trả lại tiền hai khách hàng này.
Ngoài hành vi trên, bị cáo còn chiếm đoạt số tiền gần 628 triệu đồng của bà Trần Thị Lan H nhờ xin thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất xây dựng chung cư; chiếm đoạt 1 tỉ đồng của bà Bùi Thị Mỹ H để xin thay đổi giấy phép xây dựng nhà.
Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 15 bị hại là hơn 27,9 tỉ đồng. Từ các lẽ trên, toà buộc bị cáo phải có trách nhiệm trả tiền cho các bị hại.
Vụ án trên trải qua nhiều cấp xét xử. Lần thứ nhất xét xử sơ thẩm vào năm 2016, TAND Hà Nội đã làm rõ bị cáo chiếm đoạt hơn 29,3 tỉ đồng và tuyên buộc Công ty UAC có nghĩa vụ bồi thường hơn 29,3 tỉ đồng cho các bị hại nộp tiền mua nhà.
Sau phiên tòa trên, công ty kháng cáo quyết định trên. TAND Cấp cao tại Hà Nội sau đó đã quyết định hủy án để làm rõ một số khoản tiền là nợ hay góp vốn…
Năm 2019, tại phiên sơ thẩm lần 2, TAND Hà Nội làm rõ số tiền bị cáo chiếm đoạt là hơn 26 tỉ đồng và tiếp tục buộc công ty phải có trách nhiệm bồi thường. Sau đó vụ án tiếp tục bị hủy án để điều tra lại và làm rõ các tình tiết.
