Nữ doanh nhân lừa đảo lĩnh án chung thân sau 3 phiên toà sơ thẩm

Việt Dũng |

Hà Nội - Bà Nguyễn Phương Mai - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhà đầu tư.

Kết thúc phiên toà ngày 27.6, TAND Hà Nội đã xử phạt bị cáo Nguyễn Phương Mai tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Mai phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân.

Theo bản án sơ thẩm, UAC được cổ phần hóa từ năm 2005, với tỷ lệ vốn góp của Nhà nước là 51% do Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) quản lý. Bị cáo Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT giai đoạn năm 2009-2013.

Năm 2008, UAC liên danh với UDIC, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công nghiệp (ICC) và Công ty Cổ phần thương mại quốc tế và tư vấn đầu tư (Invecon) để thực hiện dự án N04. Trong đó UAC góp 25% vốn. Dự án được phê duyệt xây dựng với tổng mức đầu tư 2.070 tỉ đồng.

Ngày 7.9.2011, Đại hội đồng cổ đông của UAC mới ban hành Nghị quyết thông qua việc vay vốn để đầu tư dự án. Mặc dù Hội đồng quản trị công ty không có chủ trương huy động vốn bên ngoài nhưng bị cáo Mai tự ý lập, ký thỏa thuận vay vốn, hợp đồng huy động vốn.

Bị cáo còn lập các phiếu thu giả, giấy nhận tiền, giấy nhận cọc, giả chữ ký kế toán, thủ quỹ trên các phiếu thu để chiếm đoạt hơn 26,3 tỉ đồng của 13 người.

Số tiền trên, bị cáo Mai không đưa vào hệ thống sổ sách quản lý, không nhập tiền vào quỹ công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân.

Quá thời hạn cam kết, 13 khách hàng không mua được nhà, đề nghị được rút tiền nhưng bị cáo lẩn tránh. Đến khi làm việc với công ty, họ mới biết toàn bộ giấy tờ là giả mạo nên tố cáo sai phạm của nữ chủ tịch HĐQT.

Bị cáo Mai thừa nhận đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Chỉ có 2 trường hợp nộp tiền là bị cáo nộp vào tài khoản công ty.

Bị cáo cũng thừa nhận tự mình thực hiện hành vi phạm tội, tự soạn hợp đồng, mua phiếu thu tiền ở cửa hàng văn phòng phẩm.

Ban đầu, bị cáo giả chữ ký của kế toán, thủ quỹ. Sau đó, bị cáo tự đặt làm con dấu, chữ ký để đóng đấu. Khi bị phát hiện, bị cáo đã vứt bỏ con dấu trên.

Xác minh tại UAC xác định, do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, gặp khó khăn tài chính nên ngày 16.1.2013, công ty đã thoái toàn bộ vốn góp tại dự án N04.

Công ty rà soát lại những cá nhân đã ký hợp đồng góp vốn, nộp tiền vào công ty thì xác định có 2 khách hàng đã nộp hơn 3,5 tỉ đồng. Công ty đã trả lại tiền hai khách hàng này.

Ngoài hành vi trên, bị cáo còn chiếm đoạt số tiền gần 628 triệu đồng của bà Trần Thị Lan H nhờ xin thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất xây dựng chung cư; chiếm đoạt 1 tỉ đồng của bà Bùi Thị Mỹ H để xin thay đổi giấy phép xây dựng nhà.

Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 15 bị hại là hơn 27,9 tỉ đồng. Từ các lẽ trên, toà buộc bị cáo phải có trách nhiệm trả tiền cho các bị hại.

Vụ án trên trải qua nhiều cấp xét xử. Lần thứ nhất xét xử sơ thẩm vào năm 2016, TAND Hà Nội đã làm rõ bị cáo chiếm đoạt hơn 29,3 tỉ đồng và tuyên buộc Công ty UAC có nghĩa vụ bồi thường hơn 29,3 tỉ đồng cho các bị hại nộp tiền mua nhà.

Sau phiên tòa trên, công ty kháng cáo quyết định trên. TAND Cấp cao tại Hà Nội sau đó đã quyết định hủy án để làm rõ một số khoản tiền là nợ hay góp vốn…

Năm 2019, tại phiên sơ thẩm lần 2, TAND Hà Nội làm rõ số tiền bị cáo chiếm đoạt là hơn 26 tỉ đồng và tiếp tục buộc công ty phải có trách nhiệm bồi thường. Sau đó vụ án tiếp tục bị hủy án để điều tra lại và làm rõ các tình tiết.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hoàn tất cáo trạng truy tố nữ giám đốc vẽ dự án ma lừa đảo hơn 550 tỉ

Anh Tú |

TPHCM  - Viện KSND TPHCM vừa ban  hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina - và 3 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 550 tỉ đồng của 413 bị hại.

Cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán SME cùng đồng phạm lừa đảo gần 300 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, cựu Chủ tịch Công ty chứng khoán SME cùng 9 đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo khách hàng.

Nữ doanh nhân chiếm đoạt hơn 11 triệu USD của đối tác nước ngoài

Việt Dũng |

Bà Trương Thị Kim Soan - giám đốc nhiều công ty, kinh doanh môi giới khoáng sản bị Bộ Công an cáo buộc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của đối tác tác.

Bệnh nhân xếp hàng đông đúc từ tờ mờ sáng, bệnh viện "tắc đường"

Nhóm PV |

Thời gian gần đây, nhiều bệnh viện tuyến Trung ương từ Hà Nội cho đến TPHCM, liên tục ghi nhận tình trạng quá tải. Từ sáng sớm, số lượng bệnh nhân xếp hàng lấy số thứ tự khám, chữa bệnh đã lên đến hàng trăm người.

Nguy cơ khủng hoảng điện vì nắng nóng tồi tệ nhất Trung Quốc trong 60 năm

Song Minh |

Nhiều thành phố của Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà máy để giảm bớt tình trạng thiếu điện khi một đợt nắng nóng kinh hoàng quét qua cả nước.

Cảnh báo nguy cơ đuối nước tại các tỉnh miền núi Tây Bắc mùa mưa lũ

Khánh Linh |

Các tỉnh Tây Bắc có địa hình phức tạp, độ dốc cao, sông suối dày đặc khiến nguy cơ đuối nước mùa mưa lũ luôn hiện hữu. 

Gazprom Nga cảnh báo giá khí đốt Châu Âu tăng sốc

Thanh Hà |

Gazprom Nga cho biết, giá khí đốt Châu Âu có thể tăng vọt 60% lên hơn 4.000 USD/1.000m3 trong mùa đông này, do hoạt động sản xuất và xuất khẩu của công ty tiếp tục giảm trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Lộ lỗ hổng quản lý người tâm thần

VIÊN NGUYỄN |

Mới đây, một nhân viên y tế ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi bị một người đàn ông tâm thần dùng cây gỗ đánh tử vong tại chỗ. Phía sau cái chết của nhân viên y tế này, bộc lộ lỗ hổng trong công tác quản lý người bị bệnh tâm thần ở Quảng Ngãi.

Hoàn tất cáo trạng truy tố nữ giám đốc vẽ dự án ma lừa đảo hơn 550 tỉ

Anh Tú |

TPHCM  - Viện KSND TPHCM vừa ban  hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina - và 3 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 550 tỉ đồng của 413 bị hại.

Cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán SME cùng đồng phạm lừa đảo gần 300 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, cựu Chủ tịch Công ty chứng khoán SME cùng 9 đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo khách hàng.

Nữ doanh nhân chiếm đoạt hơn 11 triệu USD của đối tác nước ngoài

Việt Dũng |

Bà Trương Thị Kim Soan - giám đốc nhiều công ty, kinh doanh môi giới khoáng sản bị Bộ Công an cáo buộc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của đối tác tác.