Trong kết luận mới ban hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Dương Thị Bạch Diệp (đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương - Công ty Diệp Bạch Dương) tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) cùng 8 người khác bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo kết luận, bà Diệp hợp tác với Trung tâm Ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP.HCM) để sửa chữa trụ sở số 185 Hai Bà Trưng.
Bà Diệp đã đề nghị hoán đổi bằng thửa đất số 57 Cao Thắng, nơi sẽ xây dựng trụ sở mới của Trung tâm Ca nhạc nhẹ. Việc hoán đổi giữa tài sản Nhà nước với tài sản tư nhân, ban đầu UBND TP.HCM không chấp thuận.
Bà Diệp đã gặp ông Nguyễn Thành Tài để trình bày và tiếp tục gửi đơn xin hoán đổi. Trong thời gian đó, bà Diệp đã cầm cố mảnh đất 57 Cao Thắng cho Agribank TP.HCM vay gần 22.000 lượng vàng, song không nói cho lãnh đạo Trung tâm Ca nhạc nhẹ biết.
Sau đó, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho bà Diệp và Trung tâm Ca nhạc nhẹ hoán đổi đất. Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM theo chỉ đạo đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 185 Hai Bà Trưng cho Công ty Diệp Bạch Dương của bà Diệp.
Sau khi nhận được giấy tờ này, bà Diệp tiếp tục đem cầm cố cho Ngân hàng Phương Nam, vay 160 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, bà Diệp chỉ thừa nhận việc thế chấp cả 2 thửa đất cho ngân hàng mà không thông báo cho phía TP.HCM biết.
Bà Diệp đổ lỗi cho các đơn vị của TP.HCM không yêu cầu cung cấp bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 57 Cao Thắng, hoặc yêu cầu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp, đất không bị tranh chấp, thế chấp đối với thửa đất trên.
Hiện nay cơ quan điều tra ra lệnh kê biên đối với thửa đất 185 Hai Bà Trưng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.
Từ sai phạm của bà Diệp, hàng loạt cán bộ của TP.HCM vướng lao lý, trong đó có ông Nguyễn Thành Tài. Ngoài ra, ông Lê Hoàng Quân (cựu Chủ tịch UBND TP.HCM) cũng bị xác định có một số sai phạm, song chưa đến mức xử lý hình sự.
Điều tra việc Agribank mất hàng nghìn tỉ
Theo cơ quan điều tra, ngoài việc thế chấp lô đất tại 57 Cao Thắng, bà Diệp còn vay của Agribank hàng ngàn tỉ khác nữa.
Cụ thể, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác minh các khoản vay của Công ty Diệp Bạch Dương tại Ngân hàng Agribank TP.HCM.
Kết quả cho thấy ngân hàng này đã cho Công ty Diệp Bạch Dương vay vốn dựa trên phương án vay vốn không khả thi, không có khả năng tài chính để trả nợ, có dấu hiệu vi phạm quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Công ty Diệp Bạch Dương đã có hành vi gian dối khi lập báo cáo tài chính và cung cấp thông tin không trung thực về năng lực kinh doanh năng lực kinh doanh. Sau khi được vay vốn, Công ty Diệp Bạch Dương đã dùng tiền này để mua nợ của ngân hàng Seabank.
Hiện với số dư nợ 5.244 tỉ đồng trong khi tài sản đảm bảo chỉ có giá trị 2.168 tỉ, Ngân hàng Agribank TP.HCM không có khả năng thu hồi và có dấu hiệu mất vốn.
Tuy nhiên, do hành vi trên độc lập với vụ án đang điều tra nên Bộ Công an đã tách hành vi trên để tiếp tục điều tra làm rõ.
