Liên quan dự án Sâm Ngọc Linh, Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) - vừa bị Công an quận Cầu Giấy khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 12.11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, nữ bị can này dùng thủ đoạn huy động vốn bằng hình thức đa cấp, kêu gọi nhà đầu tư bỏ tiền hưởng lãi suất cao cho dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.
Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an xác định, Phạm Mỹ Hạnh cùng cộng sự thu tiền của hàng nghìn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.264 tỉ đồng.
Với số tiền này, đối tượng đã lấy của người góp vốn sau trả lãi cho người góp vốn trước. Cơ quan công an xác định, với thủ đoạn trên, Phạm Mỹ Hạnh đã chiếm đoạt số tiền tổng cộng hơn 600 tỉ đồng.
Số còn lại, đối tượng dùng để chi tiêu cá nhân, mua bất động sản. Ngoài ra, còn một lượng tiền khác, Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được mục đích.
Công an quận Cầu Giấy cho biết, từ tháng 10.2020 đến tháng 11.2022, Phạm Mỹ Hạnh quảng cáo công ty đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum và Quảng Nam để kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hứa hẹn trả lãi suất 24-48%/năm.
Làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng bán cổ phần của bà Hạnh trong công ty. Tuy nhiên, sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định, công ty này không có dự án đầu tư nào.
Theo cơ quan điều tra, nguồn tiền từ huy động vốn nêu trên không được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển riêng vào tài khoản của bà Hạnh.
Cơ quan chức năng đề nghị các bị hại, nhà đầu tư thời gian tới hợp tác với cơ quan công an trong việc tố giác hành vi của bà Hạnh để Công an quận Cầu Giấy làm rõ phạm vi, quy mô, tính chất phạm tội của bị can, đồng thời đảm bảo quyền lợi của nạn nhân.
Các tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp tác, dòng tiền ứng, nhận với Phạm Mỹ Hạnh trong các giao dịch dân sự, cần hợp tác với cơ quan điều tra để thu hồi tiền. Cơ quan chức năng xác định số tiền này cũng là tiền bà Hạnh đã chiếm đoạt bất hợp pháp trong vụ án.
