Ninh Bình: Nhiều chiêu bài lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng các đối tượng giả mạo tin nhắn, chuyển tiền qua tài khoản, mua bán thông tin cá nhân... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Lợi dụng hình thức chuyển khoản để lừa đảo

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc mua bán hàng hóa qua mạng xã hội và thanh toán qua chuyển khoản qua ứng dụng smart banking của các ngân hàng trở nên khá phổ biến. Lợi dụng điều này, một số đối tượng phạm tội đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Mới đây nhất vào tháng 3.2022, Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đã điều tra, bắt giữ đối tượng Lê Văn Toản, sinh năm 1997, (trú ở xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, Ninh Bình) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Theo điều tra của Công an huyện Gia Viễn, lợi dụng sự chủ quan, thiếu cảnh giác của một số tổ chức, cá nhân trong quá trình mua bán trực tuyến, chuyển tiền qua tài khoản các ngân hàng, Lê Văn Toản đã thực hiện 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại gần 45 triệu đồng trên địa bàn các huyện Nho Quan, Gia Viễn và thành phố Tam Điệp.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, hàng ngày Lê Văn Toản đến các công ty, cửa hàng, siêu thị hoặc lên mạng tìm kiếm người bán hàng trên mạng xã hội đặt mua sản phẩm, sau đó chốt đơn và đề nghị thanh toán tiền hàng qua tài khoản mở tại các ngân hàng. Sau đó, lợi dụng việc chuyển tiền trên website khác ngân hàng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì người nhận không nhận được tiền ngay, Lê Văn Toản đã sử dụng điện thoại chụp lại các giao dịch chuyển tiền rồi dùng phần mềm công nghệ chỉnh sửa cho phù hợp với thời gian giao dịch, chủ tài khoản, số tài khoản của người được thụ hưởng với số tiền bằng hoặc cao hơn số tiền mua hàng.

Đối tượng Lê Văn Toản bị Công an huyện Gia Viễn bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NT
Đối tượng Lê Văn Toản bị Công an huyện Gia Viễn bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NT

Sau đó Toản gửi hình ảnh kết quả giao dịch cho người bị hại qua tài khoản Zalo hoặc Facebook để tạo niềm tin cho người bán hàng. Người bị hại vì thiếu cảnh giác hoặc thiếu kiến thức về giao dịch chuyển khoản cho rằng mình đã nhận được tiền nhưng vì là ngày lễ, ngày nghỉ nên ngân hàng chưa thực hiện chuyển tiền, đã giao hàng cho đối tượng thậm chí còn thanh toán lại số tiền dư từ số tiền mua hàng của Lê Văn Toản.

Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo còn dùng các thủ đoạn khác như giả mạo tài khoản Facebook, Zalo của lãnh đạo, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án... để nhắn tin, gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng này cung cấp để chiếm đoạt.

Đặc điểm chung của các đối tượng này thường giả danh là người quen của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các cơ quan phụ trách các lĩnh vực trọng yếu, cung cấp ảnh chụp, video của bản thân với các lãnh đạo (đã được cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ cao) để tạo niềm tin và thực hiện ý đồ lừa đảo.

Ngoài ra, các đối tượng này thường xuyên tham gia vào các nhóm Facebook, trang fanpage của học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp, giả danh nhân viên ngân hàng thông qua việc mời chào, cung cấp các khoản vay online từ ngân hàng để lừa đảo.      

Thu thập dữ liệu cá nhân, bán cho người nước ngoài

Vừa qua, Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) nhận được tin báo về việc có 2 nam thanh niên lạ mặt đang lôi kéo nhiều người dân xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, Ninh Bình để mượn căn cước công dân và chụp ảnh không rõ mục đích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Kim Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xác định 2 nam thanh niên trên là Hoàng Ngọc Giáp, sinh năm 1995 và Trần Văn Tình sinh năm 1993, (cùng trú tại huyện Kim Sơn).

Qúa trình điều tra, các đối tượng này khai nhận, vào khoảng tháng 2.2022, quá trình tham gia chơi trên các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế, Giáp có quen biết với một người mang quốc tịch nước ngoài nhưng không rõ tên, tuổi, địa chỉ. Người này nói chuyện với Giáp trên ứng dụng Telegram và đặt vấn đề nhờ Giáp lấy các thông tin dữ liệu cá nhân của nhiều người để bán lại với giá 35 USD/người.

Các đối tượng thu thập thông tin cá nhân trên thẻ Căn cước công dân để bán cho người nước ngoài. Ảnh: NT
Các đối tượng thu thập thông tin cá nhân trên thẻ Căn cước công dân để bán cho người nước ngoài. Ảnh: NT

Giáp đồng ý và rủ thêm Trần Văn Tình và Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh năm 2001, (trú tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn) cùng tham gia. Ban đầu, Giáp, Tình và Bích xin thông tin cá nhân của người thân trong gia đình và bạn bè quen biết. Sau đó, cả 3 đối tượng này nhờ bạn bè, người thân giới thiệu thêm người để lấy thông tin cá nhân và hứa sẽ trả cho mỗi người cung cấp thông tin số tiền 300.000 đồng. Giáp yêu cầu mỗi người phải cầm trên tay giơ trước ngực một tờ giấy trắng khổ A4 để chụp ảnh chân dung, sau đó yêu cầu người dân đưa thẻ căn cước công dân để chụp ảnh.

Bằng thủ đoạn trên, Giáp, Tình và Bích đã thu thập được thông tin dữ liệu cá nhân của hơn 100 người dân. Sau đó, Giáp chuyển thông tin dữ liệu cá nhân thu thập được cho người nước ngoài qua ứng dụng Telegram, người này trả cho Giáp tổng số tiền gần 80 triệu đồng dưới dạng tiền ảo (Bitcoin, Litecoin…).

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Cô giáo lừa đảo hơn 3 tỉ đồng lĩnh án 19 năm tù

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 7.4, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 19 năm tù đối với bị cáo Đào Thị Huệ (sinh năm 1982, trú tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Long An cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội

An Long |

Long An - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An vừa khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Ninh Bình triển khai các biện pháp đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trước tình hình hoạt động "tín dụng đen" dịp cuối năm có chiều hướng gia tăng, Công an tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy lùi, ngăn chặn các băng nhóm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" cho vay nặng lãi.

Công an chỉ rõ các chiêu thức lừa đảo qua mạng

Trần Lâm |

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phát đi thông báo chỉ rõ một số thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, internet, mạng xã hội của bọn tội phạm. Người dân cần chú ý phòng ngừa loại hình tội phạm này. 

Xe container chở hàng bốc cháy ngùn ngụt ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, xe container trên đường Mỹ Phước Tân Vạn bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Lực lượng chức năng điều động 3 xe đến dập lửa.

HLV Diego Giustozzi: Tuyển futsal Việt Nam đến đây để chiến thắng

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Diego Giustozzi cho biết, tuyển futsal Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng trước Iran tại tứ kết giải futsal Châu Á 2022.

Tên trộm ngụy trang như bóng ma vào nhà dân lấy cắp nhiều tài sản

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một đối tượng lợi dụng đêm tối trèo tường vào nhà dân. Tên trộm sau đó lấy vải trùm đầu để "qua mặt" camera lấy cắp đi nhiều tài sản.

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ có cô giáo tự nhận bạo hành, bỏ đói trẻ

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Nhóm trẻ tư thục có cô giáo đăng thư tự nhận đã bạo hành, bỏ đói trẻ tại Đà Nẵng... vừa bị tạm đình chỉ hoạt động để công an điều tra vụ việc.

Ninh Bình: Cô giáo lừa đảo hơn 3 tỉ đồng lĩnh án 19 năm tù

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 7.4, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 19 năm tù đối với bị cáo Đào Thị Huệ (sinh năm 1982, trú tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Long An cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội

An Long |

Long An - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An vừa khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Ninh Bình triển khai các biện pháp đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trước tình hình hoạt động "tín dụng đen" dịp cuối năm có chiều hướng gia tăng, Công an tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy lùi, ngăn chặn các băng nhóm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" cho vay nặng lãi.

Công an chỉ rõ các chiêu thức lừa đảo qua mạng

Trần Lâm |

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phát đi thông báo chỉ rõ một số thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, internet, mạng xã hội của bọn tội phạm. Người dân cần chú ý phòng ngừa loại hình tội phạm này.