Mạo danh công an lừa đảo 800 triệu đồng
Những ngày đầu năm 2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã nhận được đơn trình báo của một người đàn ông bị kẻ xấu mạo danh công an, lừa 800 triệu đồng. Qua xác minh, Công an TPHCM xác định số tiền của ông Nguyễn Công Tuấn (49 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bị chiếm đoạt được chuyển vào tài khoản số 0002100011475002, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), chủ tài khoản là Võ Khoa Tuấn (22 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè). Nhà chức trách thông báo ông Võ Khoa Tuấn đang ở đâu đến ngay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM tại địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, để phối hợp điều tra làm rõ.
Tưởng chừng những vụ lừa đảo giả danh công an chỉ hi hữu mới xảy ra nhưng thực tế không phải vậy. Các vụ việc khá dày đặc và hành vi của những đối tượng rất tinh vi, tiểu xảo thậm chí dùng cả tình yêu để lừa tiền. Dáng người cao to, gương mặt góc cạnh, Đỗ Bính (SN 1982, thường trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) - là kẻ không có nghề nghiệp ổn định - song lại dễ khiến người đối diện lầm tưởng về nhân thân tốt đẹp của anh ta. Và có một cô gái trẻ tên Nguyễn Thị T. (SN 1994, thường trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã sập bẫy, bị Bính chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng rồi biến mất. Chị T. vốn là một thiếu phụ có hoàn cảnh éo le. Vừa chia tay chồng cũ chưa lâu thì “bập” vào mối tình với Bính. Tin tưởng đối tượng là kẻ tử tế, có lòng cưu mang mẹ con chị nên chị T. đã trao tất cả tình cảm lẫn của nả cho gã. Để rồi nhận được một cái kết đắng chát!
Theo trình báo của chị T., qua mạng xã hội hè năm 2019 chị kết bạn với một sĩ quan CSHS tên Nguyễn Đình Chung (SN 1981, đang công tác tại Công an TP.Hà Nội). Quá trình quen biết, chị T. nói với Chung (thực chất là Bính) biết chuyện việc vợ, chồng chị đang có “trục trặc” và sẽ sớm tiến hành thủ tục ly hôn. Để tạo lòng tin Chung cũng nói với chị là vợ đã chết năm 2017. Đồng thời, gã khiến cho cô gái trẻ “ngấm đòn” khi xưng là CSHS, đồng thời gửi ảnh chụp “Giấy chứng minh Công an nhân dân” cho chị T.
Trước khi quen biết với Chung, vợ chồng chị T. bán đất ở Lào Cai được 700 triệu đồng và chia đôi. Biết chị T. có tiền bán đất và tiền vốn kinh doanh ở Sapa, nên Chung rủ chị T. góp vốn mua chung cư ở đường Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) và hứa để chị T đứng tên. Cùng lúc, Chung cũng hứa sẽ dùng mối quan hệ của mình để xin việc cho chị T. và chuyển cho con gái của chị T. về khu vực quận Cầu Giấy để học.
Nghe những lời mùi mẫn của Chung, chị T đồng ý. Biết "cá" đã cắn câu, Chung yêu cầu chị T đưa tiền trước để làm thủ tục mua chung cư. Từ ngày 18.10.2019 đến 23.11.2019, chị T. đã 16 lần chuyển tiền theo hướng dẫn của Chung, với tổng số hơn 350 triệu đồng. Ngoài ra, trong những lần gặp gỡ Chung còn vay mượn và nhờ chị T. mua hàng với số tiền gần 36 triệu đồng.
Cuối tháng 11.2019, chị T. chuyển về quê ở xã Phụng Thượng (Phúc Thọ) để chờ Chung xin việc và chuyển trường học cho con gái. Chung đến nhà chị T. chơi hai lần và nói thủ tục mua chung cư và nhập học đã xong, đến đầu tháng 12.2019 là chuyển hai mẹ con chị T. xuống.
Song bất ngờ ngày 1.12.2019, Chung liên lạc với chị T. và nói đang bị tai nạn nằm ở Bệnh viện Việt - Đức. Chị T. xuống bệnh viện thăm nhưng không thấy và không liên lạc được với Chung qua hai số điện thoại thường liên lạc.
Rối bời khi người chồng tương lai “bỗng dưng” mất tích, chị T. đã cất công dò la và được biết người đàn ông nói chuyện, gặp gỡ, nhận tiền của mình không phải tên là Nguyễn Đình Chung mà tên thật là Đỗ Bính. Tìm đến nhà của Bính, chị T. được gia đình Bính (bố và em gái) xác nhận ảnh về người đàn ông mà chị Thu quen và đã nhiều lần chị gặp trực tiếp chính là Bính.
Tuy nhiên, Bính chỉ gọi điện thoại và hẹn hôm sau lên gặp, nhưng sau đó Bính chặn toàn bộ số điện thoại của chị T., xóa tài khoản Zalo và không gặp để giải quyết. Cho đến nay, chị T. được gia đình Bính cho biết, Bính không có mặt ở nhà đã lâu và gia đình không liên lạc được. Chị T. đã lên cơ quan công an trình báo.
Tiếp nhận vụ việc Công an huyện Phúc Thọ đã khẩn trương tổ chức điều tra xác minh, đồng thời triệu tập đối tượng Đỗ Bính lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Bính đã khai nhận toàn bộ hành trình lừa đảo chị T.
Quá trình điều tra cũng xác định, Đỗ Bính là đối tượng không có nghề nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh xâm phạm sở hữu như: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền và tài sản.
Cũng theo tài liệu của cơ quan điều tra, với cái mác là Cảnh sát hình sự thuộc Hà Nội, Bính “cưa” đổ rất nhiều cô gái trẻ, những phụ nữ yếu đuối có hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, đồng thời lừa “chạy việc”, “chạy trường” để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.
Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đỗ Bính để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"...
Mặc sắc phục, tự xưng là “sếp đội phó” để lừa đảo
Hay vào cuối tháng 12.2020, Công an H.Hóc Môn (TPHCM) tạm giữ Bùi Văn Dũng (51 tuổi) và Bùi Minh Trí (30 tuổi, con trai của Dũng, cùng ngụ Q.12, TPHCM) để điều tra hành vi cướp tài sản. Theo tài liệu điều tra, Dũng mặc sắc phục công an, đeo áo khoác tự xưng là "sếp đội phó" và cố tình để lộ khẩu súng đến “làm việc” với anh H. Thấy nạn nhân hoảng loạn, Dũng tiếp tục đe dọa và gọi "lính" (Trí) đưa anh H. về đồn, riêng chiếc xe bị giữ lại. Nạn nhân được chở đến một địa điểm khác rồi bị bỏ lại. Biết mình bị lừa, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.
Đầu tháng 10.2020 Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Phan Thế Nam (SN 1978 thường trú tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Huy Tú (SN 1993), trú tại phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân).
Bị hại cho biết khoảng cuối năm 2019, khi đang ngồi uống nước ở vỉa hè trên phố Hàm Nghi thuộc quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) anh Tú gặp một thanh niên tự giới thiệu tên là Nam, hiện là Phó phòng Cảnh sát hình sự của Bộ Công an đang đi trinh sát, đồng thời có nói chuyện về các vụ án mà báo chí đăng cùng thời gian này.
Những ngày sau đó, anh Tú vẫn tình cờ gặp Nam nhiều lần. Qua các lần nói chuyện và nhìn phong thái, cách ăn mặc của Nam, Tú tin tưởng Nam là Công an thật nên đã kể cho Nam là mình đang là nhân viên của Công ty TNHH thương mại An Tâm Khanh chuyên bán hàng thực phẩm chức năng. Hiện các nhân viên cũ của Công ty đã bị cho nghỉ việc do vi phạm, nhưng vẫn tiếp tục bán sản phẩm mang thương hiệu của công ty mà không đăng ký gây ảnh hưởng đến uy tín và doanh thu của công ty nên nhờ Nam xác minh, xử lý theo quy định pháp luật...
Theo đó, Nam yêu cầu Tú chuyển khoản nhiều lần qua tài khoản ngân hàng mang tên Khổng Văn Đạo với nội dung “anh Nam C37 Phòng hình sự tổng hợp” với tổng số tiền là 22,5 triệu đồng để Nam giải quyết công việc cho Tú... Đợi mãi không thấy Nam nói gì, liên lạc thì Nam Nam tắt máy, anh Tú đi tìm hiểu mới biết mình bị lừa...
Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của ngành Công an, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, các trinh sát gặp khó khăn khi bị hại không biết về thông tin lý lịch cụ thể của đối tượng, số điện thoại chỉ là sim rác.
Ngoài ra, khi các trinh sát tìm hiểu số tài khoản mà đối tượng yêu cầu Tú chuyển tiền mang tên Khổng Văn Đạo (SN 1994 thường trú tại ở TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) thì anh Đạo cho biết, cũng chỉ tình cờ gặp và quen đối tượng tên Nam, giới thiệu là Phó Phòng hình sự của Bộ Công an. Tuy nhiên, qua lời khai của Đạo, các trinh sát phát hiện tình tiết về tài khoản để nhận tiền từ tài khoản Đạo chuyển đến có mang tên Phan Thế Nam.
Tổ chức xác minh tại địa phương, Công an quận Thanh Xuân xác định Phan Thế Nam có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Chợ Rã (huyện Ba Bể). Ngày 16.10.2019, Nam đã bị TAND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn xử 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khi bị triệu tập lên cơ quan Công an, lúc đầu Nam rất cứng đầu, tìm mọi cách để quanh co, chối tội. Song với những chứng cứ, tài liệu chặt chẽ, chỉ sau vài giờ đấu tranh Nam đã buộc khai nhận hành vi phạm tội... Nam sẽ phải trả giá thích đáng về tội lừa đảo, khi vẫn còn trong thời gian thử thách!
