Trong kết luận bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã đề nghị truy tố 28 bị can về các tội "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty 3/2 và các đơn vị liên quan.
Ngoài ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2, Nguyễn Thục Anh, Nguyễn Đại Dương (con gái và con rể ông Minh), C03 còn đề nghị truy tố hàng loạt cựu lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Dương. Sai phạm của các bị can này liên quan đến khu đất vàng bị dịch chuyển vào tay tư nhân giá bèo.
Trong vụ án, ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - bị C03 xác định ký ban hành Công văn 3444 chấp nhận đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bình Dương thu tiền thuế trước bạ và tiền sử dụng đất của Tổng Công ty 3/2. Giá hai khu đất 145ha và 43ha năm 2012 song áp dụng đơn giá từ năm 2006, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 761 tỉ đồng.
Trong bối cảnh xử lý “sự việc đã rồi” đối với sai phạm của Tổng Công ty 3/2, với thẩm quyền quy định, bị can hoàn toàn có thể ra quyết định buộc Tổng Công ty 3/2 khắc phục hậu quả bằng việc thực hiện đúng quy định pháp luật.
Song ông Nam đã tiếp tục quyết định, cố ý cho Tổng Công ty 3/2 tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, không yêu cầu đưa khu đất 43ha về Công ty Impco theo đúng Phương án sử dụng đất đã được phê duyệt. Hành vi đó dẫn đến ngân sách Nhà nước bị thiệt hại hơn 201 tỉ đồng.
Đối với ông Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, C03 cáo buộc, bị can biết Tổng Công ty 3/2 chuyển nhượng khu đất 43ha trái với chủ trương, quyết định của Tỉnh uỷ, trái pháp luật, song tại cuộc họp Thường trực Tỉnh uỷ ngày 17.4.2017, vẫn đồng ý để tổng công ty này tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh cho công ty khác, tạo điều kiện để bị can Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển dịch toàn bộ tài sản của Nhà nước sang tư nhân, gây thiệt hại hơn 201 tỉ đồng.
Ngoài ra, bị can Trần Thanh Liêm biết khu đất 145ha đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất, kế thừa tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá. Song, bị can đã không đưa khu đất này vào xác định giá trị doanh nghiệp, gây thiệt hại gần 1.650 tỉ đồng.
Bị can Phạm Văn Cành - cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương - được xác định biết Tổng Công ty 3/2 chuyển nhượng khu đất 43ha cho liên doanh trái với chủ trương quyết định của tỉnh uỷ (chủ sở hữu). Sai phạm đó tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh và đồng phạm chuyển dịch toàn bộ tài sản của nhà nước sang tư nhân, gây thiệt hại hơn 201 tỉ đồng.
Võ Văn Lượng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, cựu Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương - được giao phụ trách Phòng kinh tế ngành, biết việc áp dụng đơn giá đất bình quân gần 52.000 (năm 2006) để tính thu tiền sử dụng đất (được giao năm 2012) với khu đất vàng là trái quy định pháp luật.
Song bị can vẫn ký nháy để trình Chánh Văn phòng. Từ đó, để ông Trần Văn Nam ký ban hành Văn bản 3444 ngày 23.11.2012 cho phép áp dụng đơn giá đất để tính, thu tiền sử dụng với khu đất 43ha và 145ha trái quy định pháp luật, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 761 tỉ đồng.
Trần Xuân Lâm - Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương, cựu Trưởng phòng kinh tế ngành thuộc văn phòng UBND tỉnh Bình Dương - cũng bị cáo buộc biết việc áp giá đất trên là trái quy định pháp luật. Bị can đã đồng ý với đề xuất của Cục Thuế và Dự thảo văn bản 3444 dẫn đến ngân sách Nhà nước bị thiệt hại hơn 761 tỉ đồng.
Cũng theo C03, bị can Lê Văn Trang - cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương - là người có trình độ, hiểu biết, có kinh nghiệm quản lý thu thuế. Bị can đã đồng ý, thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh cho áp dụng giá đất trên, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 761 tỉ đồng...
