Tại bản án sơ thẩm, Hà Văn Thắm bị tuyên án tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nhận án tử hình. 49 đồng phạm của hai ông Sơn và Thắm phải nhận các mức án từ 24 tháng cải tạo không giam giữ tới 22 năm tù. Ngoài hình phạt tù, một số bị cáo còn bị tuyên buộc bồi thường dân sự cho nguyên đơn dân sự là OceanBank và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Bản án mà HĐXX dành cho các bị cáo được đánh giá là thấu tình đạt lý và có tình người.
Khi phiên tòa kết thúc, TAND Hà Nội còn kiến nghị xử lý nhiều vần đề ở giai đoạn tiếp theo. Cụ thể: Tòa kiến nghị Chính phủ xem xét, đánh giá lại việc mua lại một số tổ chức tín dụng (trong đó có OceanBank) cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nhận 246 tỉ đồng để chăm sóc khách hàng nhưng không hợp tác khai đã đưa cho những ai, vấn đề này toà cho rằng cần tiếp tục xác minh.
Toà nhận định Phó Tổng Giám đốc OceanBank Trần Thanh Quang và Trưởng ban Kiểm soát OceanBank Bùi Văn Hải có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên kiến nghị xem xét, điều tra. HĐXX kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét trách nhiệm các cán bộ thuộc cơ quan thanh tra, giám sát do không làm hết chức trách trong giai đoạn thanh tra, kiểm tra OceanBank năm 2009-2014.
Trước đó, nằm trong kế hoạch điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố ba vụ án hình sự, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố bổ sung vụ án hình sự và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh - nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN, cũng với tội danh trên.
Cơ quan điều tra cho biết do phát hiện thêm nhiều sai phạm khác của các ông Thắm, Sơn mà thời hạn điều tra đã hết nên tách khỏi vụ án này để xét xử ở giai đoạn 2.
Xét xử bà Châu Thị Thu Nga và đồng phạm
Hôm nay (2.10), TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga (SN 1965, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên TGĐ Cty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà đất - Housing Group) cùng 9 đồng phạm khác bị Viện KSND tối cao truy tố về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. 9 đồng phạm gồm 4 bị cáo nguyên là Phó TGĐ Housing Group: Nguyễn Trường Sơn (SN 1968), Lê Hồng Cương (SN 1969), Nguyễn Vũ Hùng (SN 1965), Phan Thanh Tuyên (SN 1960); 2 bị cáo nguyên là GĐ Sàn giao dịch bất động sản Housing là: Nguyễn Thị Tình (SN 1960) và Lưu Thị Thúy (SN 1983); các bị cáo Phạm Thị Thu Hạnh (SN 1980, nguyên Kế toán trưởng Housing Group), Đinh Phúc Tiếu (SN 1960, nguyên Phó TGĐ, Kế toán trưởng Housing Group), Đoàn Thanh Thủy (SN 1982, nguyên quyền Kế toán trưởng Housing Group).
Theo cáo trạng, Dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và chưa được cấp giấy phép xây dựng, nhưng trong thời gian từ ngày 9.1.2009 đến ngày 30.7.2013, bà Nga và các đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỉ đồng của khách. Số tiền hơn 377 tỉ đồng thu của khách hàng này, bà Nga mới trả lại gần 29 tỉ đồng cho 43 khách hàng, còn lại hơn 348 tỉ đồng, bà Nga đã chiếm đoạt và sử dụng hết.
Bà Châu Thị Thu Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Với việc bị điều tra về hành vi lừa đảo, ngày 18.6.2015, Quốc hội đã bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài gần 20 ngày. C.N
