Nhóm tội phạm thu thập 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

HỮU CHÁNH |

Quảng Bình - Từ tháng 8.2021 đến nay, ổ nhóm tội phạm này đã thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 18.11.2021, chị H.T.L.N (trú huyện Lệ Thủy) trình báo Công an tỉnh Quảng Bình về việc tài khoản ngân hàng và số điện thoại dùng để đăng ký dịch vụ SmartBanking của chị đã bị người khác chiếm quyền sử dụng.

Sau đó, đối tượng thực hiện các lệnh chuyển số tiền 60 triệu đồng trong tài khoản của chị đến một tài khoản ngân hàng khác.

Xác định đây là thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mới, Công an tỉnh Quảng Bình đã lập chuyên án, phối hợp nhiều lực lượng, huy động phương tiện đấu tranh.

Tháng 10.2022, Công an tỉnh Quảng Bình đấu tranh với Nguyễn Phát Tài (SN 1999, trú TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), được xác định là đối tượng hoạt động “rửa tiền” thông qua việc dùng “tiền bẩn” để thanh toán hộ các hóa đơn điện, nước trên phạm vi toàn quốc.

Khám xét nơi ở của Tài, Công an thu giữ 1 bộ máy tính, 1 màn hình máy tính, 1 điện thoại, 4 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan.

Công an tiếp tục triệu tập, đấu tranh với Mạch Thị Nga (SN 1993, trú tỉnh Thanh Hóa), Phan Thị Bạc (SN 1994, trú tỉnh An Giang), Phạm Lý Hùng (SN 1994, trú TP. Hồ Chí Minh) và Mạch Thị Mỵ (SN 1996, trú tỉnh Thanh Hóa).

 
Đối tượng Tài và Mỵ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình 

Khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1 laptop, 2 máy tính bàn, 5 điện thoại di động, 3 SIM điện thoại, 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy và khoảng 4.000 file dữ liệu chứa thông tin cá nhân bị đánh cắp.

Bước đầu xác định, từ tháng 8.2021 đến nay, ổ nhóm tội phạm này đã thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của người khác trên phạm vi cả nước, theo các nhóm vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Đặc biệt, các đối tượng đã thu thập trái phép thông tin hàng nghìn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng, dùng các thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhằm che giấu hành vi của mình, các đối tượng chuyên thực hiện hành vi “rửa tiền” thông qua việc thanh toán các hóa đơn điện, nước trên phạm vi toàn quốc.

Ước tính, số lượng tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận tiền chiếm đoạt được và các tài khoản “rửa tiền” là khoảng 40 tài khoản với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 100 tỉ đồng.

Công an tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phát Tài, Mạch Thị Nga về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” và Mạch Thị Mỵ về hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra toàn diện các nhà mạng về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân

NHÓM PV |

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, chiều 4.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chơi hụi

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “chơi hụi”.

Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai

An Long |

Long An - Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Thanh tra toàn diện các nhà mạng về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân

NHÓM PV |

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, chiều 4.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chơi hụi

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “chơi hụi”.

Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai

An Long |

Long An - Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai.