Nhóm người Trung Quốc cấu kết người Việt cho vay nặng lãi qua app lĩnh án

Anh Tú - Chân Phúc |

Thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động, app, nhóm người Trung Quốc cấu kết người Việt cho vay lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 658 triệu đồng.

Ngày 18.8, TAND TPHCM đã tuyên phạt Tu Long (sinh năm 1992), Yuan Deng Hui (sinh năm 1993, cùng quốc tịch Trung Quốc) mỗi bị cáo một năm sáu tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ba đồng phạm người Việt là Lâm Cẩm Quyền, Lài Thế Hùng cùng Chề Ngọc Trinh mỗi người bị phạt một năm tù.

HĐXX nhận định hành vi của bị can Tu Long, Yuan Deng Hui cùng đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng nên phải xử lý nghiêm.

Theo hồ sơ, từ tháng 4 đến tháng 6.2019, 2 đối tượng người Trung Quốc tên Niu LiLi (chưa rõ lai lịch) và Jiang Miao (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tuy làm chủ 3 công ty, nhưng lại thuê Tu Long và Yuan Deng Hui làm quản lý các công ty này, cũng như thẩm định hồ sơ, nhắc và đòi nợ.

Trong khi đó, Chề Ngọc Trinh cùng với Lài Thế Hùng, Lâm Cẩm Quyền được thuê với mức lương 10-15 triệu đồng/tháng làm ở bộ phận phiên dịch.

Cả 3 người này còn làm kế toán, quản lý danh sách người vay và trực tiếp phỏng vấn qua mạng tuyển nhân viên cho công ty...

Thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động, nhóm này cho nhiều khách hàng vay tiền với lãi suất 2,5%/ngày (tương đương 912,5%/năm), vượt quá năm lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự để thu lợi bất chính số tiền 658,5 triệu đồng.

Kết quả điều tra, cơ quan tố tụng xác định được ba công ty trên có địa chỉ tại quận Bình Tân, TPHCM. Cả ba đăng ký kinh doanh các loại phụ tùng, linh kiện điện tử, phần mềm máy tính, tư vấn tài chính, không có chức năng cho vay tài chính.

Tuy nhiên, Jiang Miao đã thành lập nhiều bộ phận tại các công ty này như quản lý gồm Tu Long và Hui. Cả hai được trả lương 35 triệu đồng/tháng có trách nhiệm quản lý nhân viên thẩm định hồ sơ và nhắc nợ, đòi nợ, quản lý hồ sơ đăng ký vay hay sắp đến hạn tất toán.

Ngoài ra, còn có bộ phận phiên dịch vừa làm chức năng phiên dịch, kế toán, tuyển người... Bộ phận xét duyệt hồ sơ và bộ phận thu hồi nợ lên tới 30 người.

Bộ phận thu hồi nợ ngoài điện thoại nhắc nợ, đòi nợ còn đe doạ người vay nếu cố tình chậm trễ thanh toán sẽ nhắn tin cho những người có trong danh bạ của họ làm xấu hổ và phải tìm cách trả nợ.

Đáng chú ý, các nhân viên được tuyển cho bộ phận này không cần trình độ, chỉ cần chửi mắng xối xả hay đe dọa người khác với mức lương 6 triệu đồng/tháng.

Jiang Miao và Niu Li Li tạo ra các ứng dụng trên điện thoại di động để cho vay mang tên Vaytocdo, Moreloan, VD online. Các app này được quảng cáo trên internet, mạng xã hội (Facebook) để người có nhu cầu tự liên lạc.

Các đối tượng cũng mở nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận tiền do người vay trả nợ, tất toán khoản vay.

Khi tải một trong ba ứng dụng trên về máy, người vay tiền tự tạo một tài khoản với các thông tin cá nhân và cho ứng dụng này truy cập vào danh bạ của mình...

Việc này giúp các đối tượng nắm được hết các số điện thoại của người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay để sau này nhân viên gọi đòi nợ. Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo thu lợi bất chính hơn 658 triệu đồng.

Hiện nay, Jiang Miao đã bỏ trốn, công an đang truy nã nên khi bắt được, sẽ tách ra xử lý sau.

Anh Tú - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Kiểm tra công ty cho vay qua app do một người Trung Quốc điều hành

Huân Cao - Anh Tuấn |

Một công ty cho vay qua app do một người Trung Quốc điều hành, vừa bị Công an quận 4 (TPHCM) tiến hành kiểm tra.

Bộ Công an trả lời về xử lý việc cho vay qua app với lãi suất “cắt cổ”

Minh Bằng |

Bộ Công an có khuyến cáo gì giúp người dân có kiến thức để không trở thành nạn nhân của hành vi cho vay tiền qua app với lãi suất cao, đòi nợ "khủng bố"? Ngoài ra, khi các tổ chức, cá nhân cho vay tiền qua app với lãi suất cao bị phát hiện và xử lý thì những người dân là nạn nhân có phải trả số tiền đã vay qua app không? Nếu phải trả thì trả như thế nào, lãi suất được tính ra sao? Bộ Công an vừa có trả lời công dân trên Cổng thông tin Bộ Công an.

Công an TPHCM triệt phá nhóm người cho 60.000 khách vay nặng lãi qua app

Anh Tú |

Một nhóm người Trung Quốc và người Việt Nam hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi qua app đã bị Công an TPHCM bắt giữ.  Nhóm này đã cho khoảng 60.000 người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước vay với số tiền khoảng 100 tỷ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Kiểm tra công ty cho vay qua app do một người Trung Quốc điều hành

Huân Cao - Anh Tuấn |

Một công ty cho vay qua app do một người Trung Quốc điều hành, vừa bị Công an quận 4 (TPHCM) tiến hành kiểm tra.

Bộ Công an trả lời về xử lý việc cho vay qua app với lãi suất “cắt cổ”

Minh Bằng |

Bộ Công an có khuyến cáo gì giúp người dân có kiến thức để không trở thành nạn nhân của hành vi cho vay tiền qua app với lãi suất cao, đòi nợ "khủng bố"? Ngoài ra, khi các tổ chức, cá nhân cho vay tiền qua app với lãi suất cao bị phát hiện và xử lý thì những người dân là nạn nhân có phải trả số tiền đã vay qua app không? Nếu phải trả thì trả như thế nào, lãi suất được tính ra sao? Bộ Công an vừa có trả lời công dân trên Cổng thông tin Bộ Công an.

Công an TPHCM triệt phá nhóm người cho 60.000 khách vay nặng lãi qua app

Anh Tú |

Một nhóm người Trung Quốc và người Việt Nam hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi qua app đã bị Công an TPHCM bắt giữ.  Nhóm này đã cho khoảng 60.000 người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước vay với số tiền khoảng 100 tỷ đồng.