Ngày 25.3, Toà án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của Phùng Thị Hồng Liên và Phạm Ngọc Liên (41 tuổi, ở quận Đống Đa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Nguyên (46 tuổi, quận Thanh Xuân), Phạm Đức Hùng (51 tuổi, quận Cầu Giấy) không chống án.
Ngoài ra, phiên phúc thẩm được mở còn do PVCombank cũng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của ngân hàng.
Trước đó, Hồng Liên bị cấp sơ thẩm (TAND TP.Hà Nội) tuyên phạt 13 năm tù, Ngọc Liên 18 năm, Hùng 12 năm và Nguyên 20 năm.
Theo bản án sơ thẩm, Hồng Liên và ông Phương Tiến S. sống với nhau nhưng không kết hôn. Ông S. có 2 mảnh đất ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Hồng Liên đã bàn bạc với Ngọc Liên và Nguyên để tìm người đóng giả ông S. để chuyển nhượng 2 mảnh đất trên rồi thế chấp để chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Tháng 2.2017, lợi dụng việc ông S. sửa nhà, Hồng Liên được giao cất giữ sổ đỏ 2 mảnh đất trên. Thông qua các mối quan hệ, Hồng Liên gặp Nguyên để hỏi vay tiền.
Lúc này, Nguyên nảy sinh ý định sử dụng sổ đỏ trên để thế chấp ngân hàng vay tiền. Để thực hiện kế hoạch, Nguyên làm thủ tục để Hồng Liên đứng tên làm giám đốc Công ty Hồng Quảng, ghi tên ông S. là thành viên góp vốn.
Để thực hiện việc lừa đảo, theo phân công, Ngọc Liên nhờ chồng cũ là Hùng đóng giả là ông S. Ngày 5.4.2017, Ngọc Liên, Nguyên và Hùng đến văn phòng công chứng Đông Đô làm thủ tục công chứng hợp đồng bảo lãnh bằng sổ đỏ mảnh đất 266m2 để cho Công ty Hồng Quảng vay số tiền 3 tỉ đồng của PVCombank.
Sau khi ngân hàng giải ngân số tiền trên, Nguyên đã rút tiền, chia cho đồng bọn. Thấy vẫn còn hạn mức cho vay, cả bọn tiếp tục thế chấp mảnh đất trên để vay thêm 4,6 tỉ đồng với mục đích mua xe ôtô.
Đến thời hạn thanh toán nhưng không có tiền trả ngân hàng, sợ mọi chuyện bại lộ, cả bọn lên kế hoạch mới nhằm lấy được số tiền lớn hơn. Theo kế hoạch, Nguyên đứng ra vay tiền để trả nợ PVCombank và rút sổ đỏ.
Sau đó, cả nhóm tìm người nhận chuyển nhượng mảnh đất trên để có sổ mới rồi tiếp tục thế chấp vào ngân hàng để lấy tiền. Hùng tiếp tục đóng giả là ông S. đứng ra ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất, làm thủ tục sang tên sổ đỏ mới.
Cả bọn đã nhờ được một cặp vợ chồng ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội “vờ” nhận chuyển nhượng mảnh đất trên rồi lại ủy quyền lại cho nhóm của Nguyên.
Cả bọn tiếp tục thế chấp sổ mới vào PVCombank vay tổng cộng 10 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.
Cùng thủ đoạn trên, nhóm 4 bị cáo tiếp tục tạo dựng hợp đồng chuyển nhượng mảnh đất 70m2 cho Nguyên để Nguyên vay 14,4 tỉ đồng của Vietinbank rồi cùng chiếm đoạt.
Ngoài mức án tuyên với các bị cáo, toà sơ thẩm cũng buộc 4 người này phải liên đới bồi thường 24,4 tỉ đồng cho hai ngân hàng.
Tòa án cũng hủy các giao dịch chuyển nhượng giả tạo, trả lại 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông S.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hồng Liên rút đơn, chấp nhận mức án toà sơ thẩm tuyên.
Quá trình xem xét vụ án, toà phúc thẩm thấy không có tình tiết mới nên giữ nguyên các quyết định của cấp sơ thẩm; toà bác đơn của bị cáo Ngọc Liên, và kháng cáo của PVCombank.
