Nhờ làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ, Vũ "nhôm" bị lừa 700.000 USD

Cường Ngô |

Vì muốn sang Mỹ định cư, Phan Văn Anh Vũ tức Vũ 'nhôm', đã chi tiền để một nhóm người làm hộ chiếu Mỹ.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng về tội "lừa đảo và chiếm đoạt tài sản".

Vũ “nhôm” bị lừa 700.000 USD như thế nào?

Theo kết luận điều tra, ngày 20.7.2018, tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an, Vũ "nhôm" đã viết đơn tố giác gửi cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) tố giác bị Hoàng Hữu Châu lừa đảo chiếm đoạt số tiền 700.000 USD thông qua thủ đoạn hứa hẹn, làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ "nhôm" và vợ con.

Theo Vũ "nhôm", từ năm 2010, thông qua các mối quan hệ xã hội, Vũ quen thân với vợ chồng bị can Hoàng Hữu Châu và Hứa Dương Mai Yên. Thời gian này, thấy Hoàng Hữu Châu hay đi nước ngoài, nên Vũ "ngỏ ý" nhờ Châu tìm cách làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho mình và gia đình. Hoàng Hữu Châu nhận lời tìm giúp ông Vũ.

Từ năm 2014, Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng quen biết, làm ăn kinh tế với nhau. Mặc dù bản thân chỉ là dân kinh doanh, nhưng Thanh Minh Hùng khoe với ông Châu là "có cửa" làm được hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong vòng 1 tháng, với chi phí từ 600.000 - 700.000 USD, phải đặt cọc trước 50%. Hùng nói với Châu tìm xem ai có nhu cầu làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ thì báo lại cho Hùng.

Vì biết Vũ "nhôm" và gia đình có nhu cầu làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ, nên đầu tháng 5.2017, Châu đã nói với Vũ "nhôm" đã tìm được "cửa" làm hộ chiếu cho vợ chồng và con cái của Vũ "nhôm" thông qua "kênh" ngoại giao, tổng chi phí hết 2,2 triệu USD.

Vũ “nhôm” tại tòa phúc thẩm. Ảnh: C.N
Vũ “nhôm” tại tòa phúc thẩm. Ảnh: C.N

Tại cơ quan điều tra, Vũ "nhôm" cho biết, giữa tháng 5.2017, đã hai lần bị can Châu trực tiếp đến nơi ông Vũ thuê phòng ở tòa nhà Kumho (quận 1 TPHCM) để nhận số tiền 700.000 USD, việc đưa tiền không có giấy tờ gì. Hoàng Hữu Châu hẹn Vũ "nhôm" đến tháng 8.2017 sẽ đưa hộ chiếu và lấy nốt số tiền còn lại.

Từ tháng 8-12.2017, Vũ "nhôm" nhiều lần giục Hoàng Hữu Châu giao hộ chiếu cho Vũ và gia đình, nhưng Châu khất lần, phịa ra nhiều lý do trì hoãn việc giao hộ chiếu.

Đầu tháng 12.2017, Châu đã nói với ông Vũ đã có hộ chiếu của ông Vũ và người thân, hiện đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore, Châu yêu cầu ông Vũ sang Singapore để nhận hộ chiếu.

Ngày 21.12.2017, ông Vũ sử dụng hộ chiếu tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia, ngày 22.12.2017, ông Vũ nhập cảnh vào Singapore để gặp Hoàng Hữu Châu.

Tại đây, Hoàng Hữu Châu đưa ra lý do đã có hộ chiếu, nhưng hiệu lực sử dụng từ tháng 1.1.2018 và hiện đang ở bên Mỹ. Châu yêu cầu Vũ phải sang Mỹ bằng đường biển để nhận, nhưng Vũ lo sợ nên không đồng ý sang Mỹ.

Đến ngày 27.12.2017, Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ, sau đó bị trục xuất về Việt Nam.

Trong trại giam, Vũ "nhôm" vẫn viết đơn tố giác 2 đối tượng lừa tiền

Theo kết luận điều tra, bị can Châu khai rằng, riêng về 700.000 USD mà Vũ khai đưa cho Châu, Châu khai chỉ nhận 150.000 USD. Số tiền này, Châu đã chuyển cho con trai của Hùng, nhưng không viết giấy giao nhận.

Tuy nhiên, bị can Hùng khai chỉ nhận của Châu 5.000 USD, còn con trai của Hùng không thừa nhận có nhận 150.000 USD từ Châu.

Trong khi đó, bị can Hùng khai, khoảng đầu năm 2017 có người quen của Hùng ở Mỹ tên Hải gọi về nói có thể làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ với giá từ 600.000 - 700.000 USD Mỹ, nên Hùng mới khoe với Châu thông tin này.

Sau khi nhận lời làm hộ chiếu cho Vũ, Hùng dặn Châu thu được càng nhiều tiền của Vũ càng tốt. Hùng gọi điện sang Mỹ cho Hải yêu cầu gửi mẫu hồ sơ về. Sau đó, Hùng đã nhận các tờ khai từ một người phụ nữ không rõ lai lịch và giao cho Châu.

Khi nhận lại hồ sơ là các tờ khai, ảnh thẻ và 5.000 USD, Hùng đã giữ lại 1.000 USD để chi tiêu cá nhân, còn 4.000 USD đưa cho Hải thông qua người phụ nữ không rõ danh tính kia.

Hùng nhận thức được rằng một công dân Việt Nam muốn được cấp quốc tịch Mỹ phải sống ở Mỹ 5 năm, có đầu tư làm ăn ở Mỹ hoặc có người thân ở Mỹ... nhưng Hùng vẫn nhận bừa để kiếm tiền.

Trong quá trình điều tra, Châu đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra số tiền hơn 3,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

 
 
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm "Vũ Nhôm",“Út Trọc” góp phần củng cố niềm tin của nhân dân

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, thời gian qua, việc điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng như các vụ AVG, “Vũ Nhôm”, “Út Trọc” mở rộng, Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II… đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Bán đất vàng cho Vũ Nhôm, một loạt cán bộ Đà Nẵng tiếp tục bị điều tra

An Thượng |

Sáng 18.3, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ở và làm việc với hàng loạt cán bộ của TP.Đà Nẵng để điều tra các vi phạm liên quan đến quản lý đất đai. Trong đó, phần lớn liên quan đến các dự án mua bán, sang nhượng không qua đấu giá các nhà, đất công sản cho công ty (Cty) của Vũ nhôm.

"Nóng" tranh luận về xử lý 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ: Cẩn trọng trước nguy cơ những "Vũ Nhôm mới"

Hùng -Trung - Nguyên |

Việc xử lý 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ đã làm "nóng" nghị trường ngày 27.10, trong đó có đề nghị, có "bóc mẽ" và có cả nhận định những âm mưu. 

Xây homestay rộng hàng chục ngàn m2 chui trong lòng hồ thủy lợi Am Chúa

Hữu Long |

Khánh Hòa – Hồ thủy lợi Am Chúa là công trình có tính chất quan trọng nhằm đảm bảo nước tưới tiêu, sinh hoạt cho người dân địa phương và lân cận. Tuy vậy, trong phạm vi bảo vệ công trình hồ thủy lợi hiện đang bị xâm hại nghiêm trọng bởi có người xây homestay làm du lịch chui.

Vàng của Nga giờ ra sao?

Ngọc Vân |

Với giá vàng đang ở mức cao, lệnh cấm nhập khẩu vàng Nga ảnh hưởng thế nào tới Nga và thị trường vàng thế giới?

Thanh Hóa: Sở KHĐT phản hồi kết luận của Thanh tra vụ giao đất cho FLC

Xuân Hùng |

Thanh Hóa. Ngay sau khi Thanh tra tỉnh Thanh Hóa có kết luận cho rằng việc tham mưu của Sở KHĐT là nguyên nhân chính dẫn đến những sai phạm trong giao 11.500 m2 đất sạch không qua đấu giá cho Tập đoàn FLC, Sở KHĐT đã có văn bản phản hồi, cho rằng sở này không vi phạm và đề nghị điều chỉnh, bãi bỏ một số nội dung liên quan. 

Hà Nội bàn kế hoạch với các tỉnh để triển khai Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sáng 5.8, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Thường trực các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh về triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội.

Đã đến lúc bỏ nhân hệ số 2 môn Toán, Văn trong kỳ thi vào lớp 10

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Việc tính điểm thi vào lớp 10 mỗi địa phương có khác nhau, có địa phương nhân hệ số 2 môn Toán, Ngữ văn, còn Ngoại ngữ hệ số 1 nhưng cũng có nhiều tỉnh, thành không nhân hệ số các môn thi.

Xử lý nghiêm "Vũ Nhôm",“Út Trọc” góp phần củng cố niềm tin của nhân dân

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, thời gian qua, việc điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng như các vụ AVG, “Vũ Nhôm”, “Út Trọc” mở rộng, Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II… đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Bán đất vàng cho Vũ Nhôm, một loạt cán bộ Đà Nẵng tiếp tục bị điều tra

An Thượng |

Sáng 18.3, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ở và làm việc với hàng loạt cán bộ của TP.Đà Nẵng để điều tra các vi phạm liên quan đến quản lý đất đai. Trong đó, phần lớn liên quan đến các dự án mua bán, sang nhượng không qua đấu giá các nhà, đất công sản cho công ty (Cty) của Vũ nhôm.

"Nóng" tranh luận về xử lý 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ: Cẩn trọng trước nguy cơ những "Vũ Nhôm mới"

Hùng -Trung - Nguyên |

Việc xử lý 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ đã làm "nóng" nghị trường ngày 27.10, trong đó có đề nghị, có "bóc mẽ" và có cả nhận định những âm mưu.