Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng về tội "lừa đảo và chiếm đoạt tài sản".
Vũ “nhôm” bị lừa 700.000 USD như thế nào?
Theo kết luận điều tra, ngày 20.7.2018, tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an, Vũ "nhôm" đã viết đơn tố giác gửi cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) tố giác bị Hoàng Hữu Châu lừa đảo chiếm đoạt số tiền 700.000 USD thông qua thủ đoạn hứa hẹn, làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ "nhôm" và vợ con.
Theo Vũ "nhôm", từ năm 2010, thông qua các mối quan hệ xã hội, Vũ quen thân với vợ chồng bị can Hoàng Hữu Châu và Hứa Dương Mai Yên. Thời gian này, thấy Hoàng Hữu Châu hay đi nước ngoài, nên Vũ "ngỏ ý" nhờ Châu tìm cách làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho mình và gia đình. Hoàng Hữu Châu nhận lời tìm giúp ông Vũ.
Từ năm 2014, Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng quen biết, làm ăn kinh tế với nhau. Mặc dù bản thân chỉ là dân kinh doanh, nhưng Thanh Minh Hùng khoe với ông Châu là "có cửa" làm được hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong vòng 1 tháng, với chi phí từ 600.000 - 700.000 USD, phải đặt cọc trước 50%. Hùng nói với Châu tìm xem ai có nhu cầu làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ thì báo lại cho Hùng.
Vì biết Vũ "nhôm" và gia đình có nhu cầu làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ, nên đầu tháng 5.2017, Châu đã nói với Vũ "nhôm" đã tìm được "cửa" làm hộ chiếu cho vợ chồng và con cái của Vũ "nhôm" thông qua "kênh" ngoại giao, tổng chi phí hết 2,2 triệu USD.
Tại cơ quan điều tra, Vũ "nhôm" cho biết, giữa tháng 5.2017, đã hai lần bị can Châu trực tiếp đến nơi ông Vũ thuê phòng ở tòa nhà Kumho (quận 1 TPHCM) để nhận số tiền 700.000 USD, việc đưa tiền không có giấy tờ gì. Hoàng Hữu Châu hẹn Vũ "nhôm" đến tháng 8.2017 sẽ đưa hộ chiếu và lấy nốt số tiền còn lại.
Từ tháng 8-12.2017, Vũ "nhôm" nhiều lần giục Hoàng Hữu Châu giao hộ chiếu cho Vũ và gia đình, nhưng Châu khất lần, phịa ra nhiều lý do trì hoãn việc giao hộ chiếu.
Đầu tháng 12.2017, Châu đã nói với ông Vũ đã có hộ chiếu của ông Vũ và người thân, hiện đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore, Châu yêu cầu ông Vũ sang Singapore để nhận hộ chiếu.
Ngày 21.12.2017, ông Vũ sử dụng hộ chiếu tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia, ngày 22.12.2017, ông Vũ nhập cảnh vào Singapore để gặp Hoàng Hữu Châu.
Tại đây, Hoàng Hữu Châu đưa ra lý do đã có hộ chiếu, nhưng hiệu lực sử dụng từ tháng 1.1.2018 và hiện đang ở bên Mỹ. Châu yêu cầu Vũ phải sang Mỹ bằng đường biển để nhận, nhưng Vũ lo sợ nên không đồng ý sang Mỹ.
Đến ngày 27.12.2017, Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ, sau đó bị trục xuất về Việt Nam.
Trong trại giam, Vũ "nhôm" vẫn viết đơn tố giác 2 đối tượng lừa tiền
Theo kết luận điều tra, bị can Châu khai rằng, riêng về 700.000 USD mà Vũ khai đưa cho Châu, Châu khai chỉ nhận 150.000 USD. Số tiền này, Châu đã chuyển cho con trai của Hùng, nhưng không viết giấy giao nhận.
Tuy nhiên, bị can Hùng khai chỉ nhận của Châu 5.000 USD, còn con trai của Hùng không thừa nhận có nhận 150.000 USD từ Châu.
Trong khi đó, bị can Hùng khai, khoảng đầu năm 2017 có người quen của Hùng ở Mỹ tên Hải gọi về nói có thể làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ với giá từ 600.000 - 700.000 USD Mỹ, nên Hùng mới khoe với Châu thông tin này.
Sau khi nhận lời làm hộ chiếu cho Vũ, Hùng dặn Châu thu được càng nhiều tiền của Vũ càng tốt. Hùng gọi điện sang Mỹ cho Hải yêu cầu gửi mẫu hồ sơ về. Sau đó, Hùng đã nhận các tờ khai từ một người phụ nữ không rõ lai lịch và giao cho Châu.
Khi nhận lại hồ sơ là các tờ khai, ảnh thẻ và 5.000 USD, Hùng đã giữ lại 1.000 USD để chi tiêu cá nhân, còn 4.000 USD đưa cho Hải thông qua người phụ nữ không rõ danh tính kia.
Hùng nhận thức được rằng một công dân Việt Nam muốn được cấp quốc tịch Mỹ phải sống ở Mỹ 5 năm, có đầu tư làm ăn ở Mỹ hoặc có người thân ở Mỹ... nhưng Hùng vẫn nhận bừa để kiếm tiền.
Trong quá trình điều tra, Châu đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra số tiền hơn 3,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
